Lavado de Dinero
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Ordenan arresto del expresidente de El Salvador, Sánchez Cerén, por supuesta malversación de $351 millones
La investigación se deriva del caso llamado “Saqueo Público” durante el mandato de Mauricia Funes, del que Sánchez erra vicepresidente, cuando la Asamblea Legislativa aprobó $80,8 millones para la Casa Presidencial, que terminaron quintuplicándose con trasnferencias no autorizadas.
LO MÁS RECIENTE

Detienen en Phoenix a hombre de Sinaloa bajo cargos de lavado de dinero y venta de droga
Una investigación terminó con el hallazgo de 100,000 pastillas de fentanilo, cocaína empaquetada para vender y el arresto de Daniel Humberto Anguiano Cota de 24 años. Se cree que las pastillas del fuerte opioide habrían alcanzado un valor de casi medio millón de dólares en el mercado negro.

Les pedían "tacos" y "enchiladas", pero despachaban heroína: arrestan a más de 12 narcotraficantes
Operaban dos centros de servicio telefónicos en el que recibían pedidos de droga bajo nombres de populares platillos de comida mexicana y luego los distribuían en diferentes estacionamientos públicos en el condado de Orange en bolsas de Cheetos.

Una monja se declara culpable de robar más de 835,000 dólares de su escuela para gastarlos en casinos y compras
Mary Margaret Kreuper, exdirectora de la escuela católica St. James, en Los Ángeles, firmó un acuerdo de culpabilidad responsabilizándose por el desvío de cientos de miles de dólares provenientes de las cuotas de los alumnos y donativos, que usó en juegos de casino y compras con tarjetas de crédito.

Cómo una aplicación secreta del FBI metió a la cárcel a 800 criminales de todo el planeta
La agencia creó la plataforma ANOM que terminó volviéndose una popular herramienta de comunicación entre delincuentes. Más de 12,000 celulares encriptados produjeron 27 millones de mensajes que enviaron miembros de 300 organizaciones criminales en distintas partes del mundo.

Jefe del Cartel de Jalisco y su hija se reunían para hablar de negocios ilícitos, dicen fiscales
El Departamento de Justicia asegura que Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, vio a su hija en unas cabañas fichadas por el gobierno de Estados Unidos y le pidió verificar si un miembro de su cartel le estaba robando dinero. Ella será sentenciada la próxima semana en una corte estadounidense.
Daniel Ortega arremete contra Cristiana Chamorro: ordena su arresto y el allanamiento de su vivienda en Nicaragua
Invocando un supuesto caso de lavado de dinero, el gobierno de Ortega detuvo a la precandidata presidencial de la oposición, que ha tenido una gran aceptación de los nicaragüenses, tal como lo reflejan las encuestas. La orden de arresto se ejecutó este martes y, durante el desarrollo de la inspección, Chamorro se mantuvo vigilada y bajo custodia. Este incidente ha agudizado la situación en ese país y la indignación se convirtió en un común denominador en la población. Más información aquí.





