Lavado de Dinero
Lavado de Dinero: Últimas noticias, videos y fotos de Lavado de Dinero
LO MÁS RECIENTE

Una investigación insólita de “lavado de dinero” en Nicaragua: decenas de periodistas son vinculados
Una investigación por supuesto lavado de dinero contra la precandidata presidencial opositora Cristiana Chamorro ahora pica y se extiende contra más de 18 reporteros, entre ellos la corresponsal del noticiero Univision, María Lilly Delgado. En Managua denuncian que se trata de una jugada del sandinismo para inhabilitar la popular candidatura de Chamorro, mientras se silencia a la prensa independiente en un año electoral clave para ese país.
Régimen de Daniel Ortega cita a periodistas en la investigación contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro
Entre el grupo de periodistas que el Ministerio Público del régimen de Daniel Ortega citó a entrevista está la corresponsal de Univision en Nicaragua, María Lilly Delgado, quien se hizo presente con su abogado, pero al estar adentro le negaron el acompañamiento legal. Los comunicadores aseguran que los quieren obligar a ser testigos en contra de Cristiana Chamorro, exdirectora de la fundación y precandidata presidencial de oposición que el régimen investiga por supuesto lavado de dinero. Más información aquí.
Cristiana Chamorro, precandidata presidencial en Nicaragua, responde ante las acusaciones de supuesto lavado de dinero
Según la denuncia interpuesta por el Ministerio de Gobernación, la organización que dirigía la precandidata presidencial Cristiana Chamorro habría incumplido con obligaciones financieras entre 2015 y 2019. Sin embargo, la líder opositora señaló que esta es otra de las “acusaciones macabras” del régimen de Daniel Ortega para "evitar que cualquier ciudadano pueda darle un cambio a Nicaragua". Más información aquí.

Fiscalía mexicana obtiene orden de arresto del gobernador opositor de Tamaulipas por delincuencia organizada
A dos semanas de las elecciones mexicanas del 6 de junio y de la visita de la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró un documento diplomático de la embajada estadounidense que pide informes sobre el mandatario tamaulipeco, Francisco García Cabeza de Vaca.

Las 7 compañías de envíos de remesas que usó el Cartel de Jalisco para mover una fortuna
Esta organización dedicada al tráfico de drogas usó pequeños negocios en Texas, Ohio y Virginia para lavar más de 58 millones de dólares. El cartel reclutó comerciantes con licencias para mandar dinero al extranjero y les ofreció una comisión para hacer transacciones usando cuentas falsas.
La liberación de capos mexicanos abre un nuevo debate sobre qué está pasando en la guerra contra las drogas
Mike Vigil, antiguo jefe de Operaciones Internacionales de la Administración de Control de Drogas (DEA), explica que a algunos capos del narcotráfico les redujeron la sentencia por su colaboración con el gobierno estadounidense. Tal es el caso de Eduardo Arellano Félix, quien fue considerado el cerebro financiero del Cártel de Tijuana y será liberado de una prisión de Pennsylvania en agosto. Más información aquí.






