Lavado de Dinero
Lavado de Dinero: Últimas noticias, videos y fotos de Lavado de Dinero
Cómo una aplicación secreta del FBI metió a la cárcel a 800 criminales de todo el planeta
La agencia creó la plataforma ANOM que terminó volviéndose una popular herramienta de comunicación entre delincuentes. Más de 12,000 celulares encriptados produjeron 27 millones de mensajes que enviaron miembros de 300 organizaciones criminales en distintas partes del mundo.
LO MÁS RECIENTE

Jefe del Cartel de Jalisco y su hija se reunían para hablar de negocios ilícitos, dicen fiscales
El Departamento de Justicia asegura que Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, vio a su hija en unas cabañas fichadas por el gobierno de Estados Unidos y le pidió verificar si un miembro de su cartel le estaba robando dinero. Ella será sentenciada la próxima semana en una corte estadounidense.
Daniel Ortega arremete contra Cristiana Chamorro: ordena su arresto y el allanamiento de su vivienda en Nicaragua
Invocando un supuesto caso de lavado de dinero, el gobierno de Ortega detuvo a la precandidata presidencial de la oposición, que ha tenido una gran aceptación de los nicaragüenses, tal como lo reflejan las encuestas. La orden de arresto se ejecutó este martes y, durante el desarrollo de la inspección, Chamorro se mantuvo vigilada y bajo custodia. Este incidente ha agudizado la situación en ese país y la indignación se convirtió en un común denominador en la población. Más información aquí.
"Debe despertar un nivel alto de alarma": rechazo al arresto de Cristiana Chamorro, precandidata presidencial de Nicaragua
La policía de Nicaragua allanó la vivienda de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, un día después de que le presentaran cargos formales por supuesto lavado de dinero por la labor de la fundación que dirigía, la cual lleva el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. La organización promovía el periodismo independiente y denunciaba constantemente los intentos de censura del gobierno de Daniel Ortega. Más información aquí.

Una investigación insólita de “lavado de dinero” en Nicaragua: decenas de periodistas son vinculados
Una investigación por supuesto lavado de dinero contra la precandidata presidencial opositora Cristiana Chamorro ahora pica y se extiende contra más de 18 reporteros, entre ellos la corresponsal del noticiero Univision, María Lilly Delgado. En Managua denuncian que se trata de una jugada del sandinismo para inhabilitar la popular candidatura de Chamorro, mientras se silencia a la prensa independiente en un año electoral clave para ese país.
Régimen de Daniel Ortega cita a periodistas en la investigación contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro
Entre el grupo de periodistas que el Ministerio Público del régimen de Daniel Ortega citó a entrevista está la corresponsal de Univision en Nicaragua, María Lilly Delgado, quien se hizo presente con su abogado, pero al estar adentro le negaron el acompañamiento legal. Los comunicadores aseguran que los quieren obligar a ser testigos en contra de Cristiana Chamorro, exdirectora de la fundación y precandidata presidencial de oposición que el régimen investiga por supuesto lavado de dinero. Más información aquí.
Cristiana Chamorro, precandidata presidencial en Nicaragua, responde ante las acusaciones de supuesto lavado de dinero
Según la denuncia interpuesta por el Ministerio de Gobernación, la organización que dirigía la precandidata presidencial Cristiana Chamorro habría incumplido con obligaciones financieras entre 2015 y 2019. Sin embargo, la líder opositora señaló que esta es otra de las “acusaciones macabras” del régimen de Daniel Ortega para "evitar que cualquier ciudadano pueda darle un cambio a Nicaragua". Más información aquí.







