Lavado de Dinero
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Detienen en EEUU al exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos
Fuentes gubernamentales mexicanas confirmaron a Univision Noticias que su detención está vinculada a una orden emitida por la DEA. Cienfuegos fue titular de la Secretaría de Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto. El canciller Marcelo Ebrard dijo que en las "próximas horas" el consulado de Los Ángeles le informará los cargos por los que fue detenido.
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A pesar de estar prófuga, esposa de César Duarte seguía abriendo negocios en Miami
La esposa del exalcalde de Chihuahua, Bertha Olga Gómez Fong, quien tiene una orden de captura, abrió dos negocios dedicados a la limpieza y a la compra-venta de autos usados. Descarga gratis Uforia App.
Acusaciones de lavado de dinero: el nuevo 'round' entre Carlos Trejo y Alfredo Adame
El 'Cazafantasma', asegura que Adame se dedica a limpiar el dinero de varios negocios sucios, y el Turky cree que sería un buen momento para lanzar su famosa pelea por 'streaming'.
Apostaron y perdieron: cómo un casino de capital chino lavó millones del narco hasta que los atraparon
Esta semana fue condenado quien fue uno de los dueños de un establecimiento de apuestas en Centroamérica que fue usado para lavar las millonarias ganancias de tráfico de cocaína en nombre de carteles mexicanos, incluyendo el de Sinaloa.
República Dominicana aparece en al menos siete reportes de 'FinCEN Files', una investigación sobre lavado de dinero
Noticias Univision 41 habló con Alicia Ortega, presentadora de Noticias SIN, quien hizo parte del proyecto investigativo 'FinCEN Files', en el que participaron el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), BuzzFeed News y unos 400 periodistas de 88 países.
Una investigación revela cómo los bancos ayudaron a empresarios venezolanos a lavar miles de millones de dólares
El proyecto investigativo 'FinCEN Files', en el que participó Univision, muestra cómo el dinero del narcotráfico, así como dividendos de la corrupción y las fortunas de algunos gobernantes, se abre paso en el sistema bancario mundial sin mayores obstáculos. Más información aquí.
El narcotráfico prospera como nunca en México y el lavado de dinero llega a sumas estratosféricas
De acuerdo a un informe hecho público este lunes por la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno mexicano, los carteles mexicanos tuvieron ganancias de casi 47,000 millones de dólares en dos años y la diversificación del negocio tiene mucho que ver en eso.
