Lavado de Dinero
Lavado de Dinero: Últimas noticias, videos y fotos de Lavado de Dinero
Exgobernador de Tamaulipas se declara culpable de lavar más de $3.5 millones
Este político mexicano admitió que con los sobornos que recibió compró un condominio en Port Isabel, Texas, así como autos y artículos de lujo.
LO MÁS RECIENTE

Hija de ‘El Mencho’ reconoce que lavó dinero del narco y enfrenta hasta 30 años de prisión
Jessica Johanna Oseguera González se declaró culpable de violar intencionalmente las prohibiciones de la Ley Kingpin de participar en transacciones con entidades o personas sancionadas por estar vinculadas al narcotráfico.

La hija del ‘El Mencho’ se declarará culpable en EEUU de lavar dinero del narcotráfico para el Cartel de Jalisco
Jessica Johanna Oseguera González, alias ‘La Negra’, se declarará culpable de operar negocios señalados de blanquear capitales para el narcotráfico, indicaron sus abogados y los fiscales de su caso.

López Obrador pide no confundir detención de Emma Coronel con caso del general Salvador Cienfuegos
En su conferencia de prensa matutina, el presidente mexicano dijo también que su gobierno no tiene información sobre el caso de Coronel Aispuro, pues corresponde solo a Estados Unidos.
Fiscalía de México investiga a Emma Coronel desde 2017 por lavado de dinero
La esposa del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán fue arrestada esta semana en Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico, pero fuentes ministeriales de México le confirmaron al diario El Universal que ella estaba siendo investigada en ese país desde 2017 por otros cargos. Más información aquí.

Alex Saab pide en Estados Unidos la anulación del caso en su contra por cargos de corrupción en Venezuela
Los abogados alegan que Saab obedece órdenes del gobierno venezolano de oponerse a su extradición por razones de seguridad nacional. Argumentan que Estados Unidos vulneró su inmunidad diplomática como enviado especial de Venezuela en misión humanitaria.
Cae alias 'Messi', acusado de ser narco que utilizaba el fútbol como fachada para lavar dinero
John Freddy Zapata fue capturado por las autoridades en una lujosa casa en Colombia, muy cerca a la frontera con Panamá, donde pasó las fiestas de fin de año. En video quedó grabado el fuego cruzado del operativo. La policía indicó que incautaron bienes por más de 4 millones de dólares.




