Reportes bancarios confidenciales muestran cómo billones de dólares de dinero negro fluyen libremente entre los principales bancos del mundo, inundando un sistema regulatorio en quiebra. Esta es una nueva investigación colaborativa de los organizadores de Panamá Papers.

Según las autoridades venezolanas, Leonardo Santilli murió a manos de sospechosos que se transportaban en una moto y dispararon en repetidas ocasionas contra su camioneta. El empresario estaba bajo la mira de la justicia de EEUU y enfrentaba cargos por pago de sobornos en contratos fraudulentos y lavado de dinero por medio de cuentas bancarias y propiedades en el sur de Florida.

En un documento de más de 120 páginas, la Fiscalía General de la Nación detalla la estrategia criminal que utilizó el empresario barranquillero, vinculado al régimen de Nicolás Maduro, para lavar dinero proveniente de Venezuela. Actualmente, Saab se encuentra detenido en Cabo Verde y Estados Unidos espera su extradición. Más información aquí.

Los encargados de un pequeño negocio en Dallas eran los principales lavadores de dinero de un jefe de plaza del Cartel Jalisco Nueva Generación, afirman las autoridades. Ellos recibían las ganancias por la venta de droga y las dividieron en más de 11,000 transferencias que llegaron a México.

Steve Bannon salió de la corte federal en Manhattan tras declararse no culpable luego de ser acusado por fraude y lavado de dinero porque presuntamente desvió al menos un millón de dólares de las donaciones para la construcción de un tramo del muro fronterizo con México. Más infomación aquí.

Gregori Jerson Méndez Palacios y Luis Alberto Patiño Linares fueron arrestados en el aeropuerto de Fort Lauderdale cuando se disponían a llevar esta mercancía a Venezuela y enfrentan varios cargos.