La modelo colombiana Valentina Forero Álvarez se declaró culpable de lavar millones de dólares en Florida y Georgia. Documentos de corte a los que tuvo acceso N+Univision Atlanta revelan que usaba mensajeros, cajas de zapatos y bolsas de compras en su operación.

El Departamento de Justicia investiga la nueva forma en que los cárteles buscan lavar dinero: el uso de criptomonedas. Aquí, todos los detalles

El miércoles 19 de noviembre, un gran jurado de Miami presentó una acusación formal contra Sheila Cherfilus-McCormick, congresista del sur de la Florida, quien está siendo acusada de robar fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y usar este dinero para apoyar su campaña política al Congreso en el 2021. “Es una acusación injusta”, dijo Cherfilus-McCormick.

El cantante Gerardo Ortiz fue sentenciado en una corte federal de California a 36 meses de libertad condicional tras declararse culpable de conspirar con el Cartel Jalisco Nueva Generación para lavar dinero mediante conciertos en México. Durante la audiencia pidió disculpas y una segunda oportunidad. Aún se desconoce el monto de la multa que deberá pagar. También puedes ver: El cantante ‘D4vd’ es considerado sospechoso por la muerte de Celeste Rivas: hallaron los restos en su auto.

La administración de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo que detectó múltiples operaciones millonarias irregulares en los casinos, desde donde millones de dólares eran enviado a paraísos fiscales para blanquear los activos.

La redada en la que más de 100 personas fueron detenidas, según testigos, en bodegas de ropa usada en McAllen, Texas, se originó por una investigación federal por contrabando y lavado de dinero, de acuerdo con informes oficiales. Los documentos señalan a un funcionario de la ciudad y a su esposa como presuntos implicados en el caso. También puedes ver:"Me parte el alma": madre de dos inmigrantes detenidos durante redada en Texas cuenta su angustia.