Lavado de Dinero: Últimas noticias, videos y fotos de Lavado de Dinero | Univision

Vivianna López y Valerie Flores, esposas de Pedro y Margarito Flores, ex socios de El Chapo Guzmán en Chicago, se declararon culpables de cargos por conspiración para el lavado de dinero en un tribunal federal. Estas son las penas que podrían enfrentar, luego de admitir haber escondido grandes cantidades de dinero proveniente de la venta de droga. Aquí más información.

Claudia Díaz y su esposo, Adrián Velásquez, conocidos como la "exenfermera" y el "guardaespaldas" del fallecido presidente venezolano, deberán restituir 136 millones de dólares obtenidos mediante un esquema corrupto y pagar una multa de 75,000 dólares cada uno.

El Departamento de Justicia presentó cargos por tráfico de fentanilo y otras drogas contra 28 miembros del Cártel de Sinaloa, entre ellos cuatro hijos del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán. Ildefonso Ortiz, experto en narcoterrorismo, asegura que esta es la primera vez que autoridades de Estados Unidos "se enfocan, específicamente, en 'Los Chapitos'". Puedes ver en ViX más noticias gratis.

El FBI y la DEA consumaron una investigación de dos años con el desmantelamiento de una red de lavado de dinero del cártel de Sinaloa, con presencia en Arizona y California.

Decenas de cómplices del cartel usaron estas cuentas de nueve instituciones financieras para transferir lo que recibían por la venta de cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina, según el Departamento de Justicia. El líder de esa célula fue extraditado este lunes a California.

Luego de conocerse que no se podrá enviar remesas desde EEUU a México por medio del Banco del Bienestar, Mario Maldonado, analista de negocios y columnista de El Universal, indica que hay investigaciones de un posible lavado de dinero. “Si uno se sienta con los directores de algunos bancos importantes de México ellos reconocen que hay cierto porcentaje que los grupos del crimen organizado lavan dinero”, dijo. El experto también se explicó cómo afectaría la relación binacional.

Tina Marie Jiménez fue arrestada después de una investigación que duró varios meses y está señalada de producir y vender placas temporales falsas. La mujer ya tenía cuentas pendientes con la ley y al momento de su arresto estaba en libertad condicional por conducir en estado de ebriedad.

Tina Marie Jiménez, de 37 años, está señalada de reproducción y venta no autorizada de placas temporales y lavado de dinero, fue arrestada el jueves por oficiales del precinto 5 del condado Harris, tras una investigación de varios meses.

Una vez que convencía a sus falsas novias, les pedía dinero para invertirlo sus nombres o para pagar su costoso tratamiento de cáncer, enfermedad que también era falsa. Una de las víctimas le entregó un cheque por más de 60 mil dólares.

La operación anticorrupción denominada ‘Calamar’ ha dejado, hasta el momento, a 15 altos exfuncionarios de República Dominicana detenidos. De acuerdo con la investigación, estos políticos habrían desfalcado más de 300 millones de dólares de fondos públicos. Dentro de los apresados hay varios colaboradores del expresidente Danilo Medina. Más información en Univision Noticias.

En la segunda parte de la entrevista concedida al periodista José Luis Montenegro, Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como ‘La Reina del Pacífico’, aseguró que el expresidente Felipe Calderón no es inocente y debería estar preso por corrupto. Además, Ávila dijo que si se hablara de lavado de dinero, las exprimeras damas Marta Sahagún y Angélica Rivera estarían tras las rejas. Más noticias en Univision.

El gobierno alega que Leopoldo Lora-Aguilera abrió 26 cuentas bancarias, algunas con información falsa, para enviar 9.5 millones de dólares a una organización de tráfico de drogas que opera en Tijuana, México.

En redes sociales se afirma que el gobierno estadounidense creó supuestamente un esquema de lavado de dinero para que la asistencia financiera a Ucrania se depositara en la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX y fuese transferida como donación al Partido Demócrata, pero no es así. Aquí lo verificamos.

Las autoridades de las Bahamas anunciaron este miércoles la extradición de Bankman-Fried. Los fiscales sostienen que el fundador de la plataforma de criptomonedas FTX defraudó a los inversionistas e hizo mal manejo de los fondos de la plataforma.

Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, empresa de comercio creada por Bankman-Fried, y Gary Wang, cofundador de FTX, se declararon culpables de varios cargos de fraude. La Comisión de Bolsa y Valores sostiene que fueron "participantes activos" en el esquema para defraudar a clientes e inversores de FTX.