Lavado de Dinero: Últimas noticias, videos y fotos de Lavado de Dinero | Univision

Este político mexicano admitió que con los sobornos que recibió compró un condominio en Port Isabel, Texas, así como autos y artículos de lujo.

Jessica Johanna Oseguera González se declaró culpable de violar intencionalmente las prohibiciones de la Ley Kingpin de participar en transacciones con entidades o personas sancionadas por estar vinculadas al narcotráfico.

Jessica Johanna Oseguera González, alias ‘La Negra’, se declarará culpable de operar negocios señalados de blanquear capitales para el narcotráfico, indicaron sus abogados y los fiscales de su caso.

En su conferencia de prensa matutina, el presidente mexicano dijo también que su gobierno no tiene información sobre el caso de Coronel Aispuro, pues corresponde solo a Estados Unidos.

La esposa del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán fue arrestada esta semana en Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico, pero fuentes ministeriales de México le confirmaron al diario El Universal que ella estaba siendo investigada en ese país desde 2017 por otros cargos. Más información aquí.

Los abogados alegan que Saab obedece órdenes del gobierno venezolano de oponerse a su extradición por razones de seguridad nacional. Argumentan que Estados Unidos vulneró su inmunidad diplomática como enviado especial de Venezuela en misión humanitaria.

John Freddy Zapata fue capturado por las autoridades en una lujosa casa en Colombia, muy cerca a la frontera con Panamá, donde pasó las fiestas de fin de año. En video quedó grabado el fuego cruzado del operativo. La policía indicó que incautaron bienes por más de 4 millones de dólares.

La actriz, de 44 años, respondió preguntas de sus seguidores y eligió una para que su esposo Leo Clerc contestara por ella. Mencionó lo que más le gusta de Grettell, con quien lleva 2 años de casado.

Claudia Díaz y y su esposo, Adrián Velásquez, investigados en Panamá Papers fueron acusados de lavado de dinero en Miami. La Fiscalía Federal encontró transferencias de dinero desde Suiza del empresario Raúl Gorrín a cuentas de la exfuncionaria y su marido que les permitieron obtener bienes en Florida. Están asociados a la causa de Alejandro Andrade, también extesorero venezolano.

A mediados de noviembre pasado, la actriz de Médicos Línea de Vida prometió a sus fans fotos con su esposo Leo Clerc. Después de un mes lo cumplió. El empresario estuvo conviviendo junto con el hijo de la actriz, Santino, y algunos colegas de ella.

"Significa que el país cambió", dice el periodista Marino Zapete, quien asegura que las decisiones alrededor de este polémico caso de corrupción representan un cambio trascendental para el futuro del pueblo en República Dominicana. "Esto divide la historia en un antes y un después", añade.

Alexis y Carmen Medina fueron presentados en corte y acusados de corrupción y lavado de activos a través de varias empresas durante los gobiernos de Danilo Medina. Otros nueve exfuncionarios también están involucrados en la presunta red de corrupción, que se habría quedado con unos 85 millones de dólares de fondos públicos. Son señalados de aprovechar el poder político para ganar contratos de obras del estado. Ver más noticias aquí.

Durante toda la semana se registraron arrestos y allanamientos a lujosas viviendas como parte de un operativo que busca desmantelar una presunta red que habría estafado con millones de dólares al estado dominicano. "El Ministerio Público tiene decenas de investigaciones abiertas", dijo el procurador Wilson Camacho. Entre los señalados de lavado de dinero, entre otros delitos, hay dos hermanos del expresidente Medina. El expelotero Sammy Sosa fue citado a comparecer.

Las autoridades anunciaron el arresto de 13 personas que mantenían un esquema elaborado de venta de sustancias controladas y lavado de dinero. De acuerdo con la Policía, entre ellos habían estudiantes de la Universidad de Texas y una exprofesora de San Antonio.

"Hasta que no sepamos la acusación, conozcamos la acusación, y en su caso las pruebas, podríamos hacer algún tipo de estrategia", precisó Rafael Heredia, abogado del general Salvador Cienfuegos en México. Por su parte, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, insistió en que si llega a haber impunidad en el caso sería muy costoso para el país. "Que sea retornado a México y luego no hacer nada. Sería casi suicida", dijo. Más información aquí.