Las autoridades estadounidenses lo señalan por su posible participación en un esquema de blanqueo de capitales vinculado a operaciones financieras internacionales

Alex Saab arribó a Miami señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro y acusado de lavado de dinero. El gobierno venezolano lo identificó como ciudadano colombiano, aunque también obtuvo ciudadanía venezolana y un pasaporte diplomático otorgado durante el régimen de Maduro.

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Una mujer de origen mexicano fue condenada a 20 años de prisión por liderar una red criminal que operaba laboratorios de metanfetaminas en el área metropolitana de Atlanta y lavaba dinero del narcotráfico. Otros integrantes de su familia directa también recibieron sentencias al formar parte del grupo delictivo. Durante la investigación, las autoridades incautaron cerca de 3.6 millones de dólares en efectivo, armas y vehículos; además, se ordenó el decomiso de cuatro mansiones en Georgia.

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El juez del condado Fort Bend, KP George, fue suspendido temporalmente de su cargo según se informa en documentos judiciales. Esta decisión se debe a una queja formal presentada por una mujer que acusa al funcionario de expulsarla indebidamente de una reunión pública. Cabe destacar que esta acción legal es independiente de la reciente condena penal que enfrenta por lavado de dinero.
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La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá estimó su fortuna en 20 mil millones de pesos, derivada de actividades ilícitas; también le fue confiscado un anillo con diamantes de 140 millones de pesos.

Tras una semana de testimonios y deliberaciones, el juez K.P. George fue encontrado culpable de lavado de dinero por transferir de la cuenta de campaña a su cuenta personal 46,500 dólares, abriendo un nuevo capítulo de incertidumbre en la administración del condado de Fort Bend. El ahora republicano recibió una nueva fianza de 20 mil dólares.