La familia de Donald Trump calificó como una falsedad la versión de Capital One y aseguró que el banco fabricó pretextos para justificar la cancelación de sus cuentas bancarias y las de sus parientes. Por su parte, la institución financiera sostiene que clausuró los servicios en 2021 ante sospechas no confirmadas sobre riesgos de lavado de dinero, desatando una controversia legal y mediática entre las partes.

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Montserrat Ramírez, actriz de 'Rosario Tijeras', se encuentra bajo investigación federal en México por su posible vínculo con una red de huachicol, como se le llama al robo de hidrocarburos. Le podrían imputar grave delito.

Considerado el testaferro de Maduro, Saab está acusado de ser el líder de una red que desvió dinero del programa de ayuda alimentaria CLAP en Venezuela.

KP George, del condado de Fort Bend, recibió su sentencia luego de ser encontrado culpable de lavado de dinero el pasado mes de marzo. Tendrá que pasar 180 días en prisión y cinco años de libertad condicional, periodo en el que no podrá hacer uso de redes sociales. Además, deberá pagar una multa de 5 mil dólares, realizar 200 horas de trabajo comunitario y participar en una clase de prevención del robo. Del mismo modo, se le suspenderá de su cargo público, aunque no de manera definitiva.

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Agentes policiales incautaron cajas con evidencia en la oficina del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero dentro de la investigación del caso Plus Ultra. Los fiscales españoles sospechan que la aerolínea desvió parte de los fondos del rescate público para el lavado de dinero procedente de Venezuela. El tribunal analiza los lazos de los propietarios de la compañía con el gobierno de Nicolás Maduro, en lo que constituye la primera investigación penal a un exgobernante en España.

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Las autoridades estadounidenses lo señalan por su posible participación en un esquema de blanqueo de capitales vinculado a operaciones financieras internacionales