Lavado de Dinero: Últimas noticias, videos y fotos de Lavado de Dinero | Univision

Los Martinelli Linares confesaron y aceptaron su participación en el blanqueo y malversación de 28 millones de dólares con la constructora brasileña Odebrecht.

Operadores del cartel en Los Ángeles ya negociaban la adquisición de una institución financiera en el condado de Orange, pero no sabían que sus actividades eran el objetivo de una investigación del FBI.

El dueño del supermercado La Victoria es investigado por posible tráfico de drogas y documentos señalan que podría estar usando este negocio para lavar dinero de sus ventas de narcóticos. Además se le vincula con el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Autoridades federales acusan al líder del cartel del Noreste de enviar cargamentos de marihuana desde Piedras Negras a San Antonio y Dallas, lavar dinero y ordenar el asesinato de múltiples personas.

Luego de la audiencia que el esposo de Yadhira Carrillo tuvo, fue su abogado quien habló respecto a la posibilidad de que Juan Collado quede en libertad muy pronto. Por otra parte, el representante legal se refirió a la salud del ex de Lety Calderón como “delicada” debido a las condiciones médicas que tiene en prisión, pero con ánimos en este proceso.

La investigación, dirigida por el fiscal federal en Wilmington, Delaware, comenzó en 2018 y se refiere a las múltiples actividades financieras y comerciales en países extranjeros que encabezó Hunter Biden. En las indagaciones se está tratando de esclarecer si el hijo del presidente de EEUU realmente pagó los impuestos obligatorios de todo el dinero que recibió por parte de las compañías con que negoció. Puedes ver más noticias gratis en Prende TV aquí.

Entre 2018 y 2019, José Angulo envió más de 50 libras de la droga a Illinois.

Una cuñada de uno de los gemelos Flores admitió haber ayudado a gastar dinero de la venta de narcóticos. Cuando supo de la investigación, intentó cancelar una bicicleta de gimnasio por un valor de 3,100 dólares.

Al exconcejal de La Villita en Chicago, Ricardo Muñoz, lo acusan de gastar $38,000 de dinero público en matrículas escolares, viajes, boletos para eventos deportivos y otros artículos personales.

Inés Gómez Mont supuestamente no ha dejado de recibir la manutención que su exesposo Javier Díaz le ha entregado para los 4 hijos que tuvo con él. Tita Bravo, exsuegra de la presentadora, asegura que ella ha percibido una fuerte suma para los niños. Actualmente, la comunicadora es prófuga de la justicia mexicana. Mira también: Inés Gómez Mont presumía lujos antes de ser prófuga, pero su exsuegra la exhibe por ser poco "sofisticada"

Hasta antes de ser señalada por la justicia mexicana, Inés Gómez Mont solía presumir su estilo de vida con lujosa ropa y accesorios. Hoy permanece prófuga. Sin embargo, Tita Bravo, su exsuegra, volvió a arremeter contra ella al asegurar que la presentadora "empezó a usar zapatatito de marca" hasta que se casó con su hijo, Javier Díaz. Mira también: Su colección de bolsos valuada en 500 mil dólares y otros lujos que Inés Gómez Mont mostraba antes de ser prófuga

Tita Bravo volvió a hablar en contra de Inés Gómez Mont, quien se encuentra prófuga de la justicia mexicana. Según su exsuegra, la presentadora ya está en suelo azteca y ventiló detalles de su vida privada como su supuesto alcoholismo. Mira también: Inés Gómez Mont y su esposo compraron la mansión que Cher vendió en 15.5 millones de dólares

Tita Bravo aseguró que Inés Gómez Mont y su marido, Víctor Álvarez Puga, regresaron a México tras estar prófugos de la justicia desde septiembre pasado. Además, reveló dónde supuestamente estuvieron evadiendo a la justicia mexicana y afirmó que la presentadora ha sido ayudada por su tío, Fernando Gómez Mont, quien fue Secretario de Gobernación en el gabinete del expresidente Felipe Calderón. Mira tambien: "Es una delincuente", exsuegra de Inés Gómez Mont arremete contra la conductora y su marido

La esposa de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, exjefe del Cartel de Sinaloa, ya fue trasladada a una cárcel de mínima seguridad en Fort Worth, en donde continuará cumpliendo el restante de la condena de tres años que le fue impuesta por lavado de dinero y narcotráfico. Haim Vásquez, abogado y exfiscal del condado Dallas, explica en detalle los motivos del Buró de Prisiones para autorizar el cambio de prisión de Coronel.

La Corte de Magistrados de Westminster, Londres, otorgó la extradición a México de Karime Macías Tubilla, quien fue esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, para que enfrente una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de daño patrimonial por unos 5.5 millones de dólares durante su etapa como presidenta del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Más información aquí.