La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el expresidente Felipe Calderón figure en los expedientes de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el lavado de dinero atribuido a Genaro García Luna. En tanto, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, anunció que el Estado mexicano recuperó más de 5.8 millones de dólares provenientes de liquidaciones de inmuebles y póliza de fianza en Florida, tras una demanda civil interpuesta por las autoridades para reintegrar los fondos desviados.

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Un jurado federal en San Antonio, Texas, declaró culpable a Chandler Britain Bradford, de 34 años y residente de New Braunfels, por liderar una red de contrabando que envió a México piezas suficientes para ensamblar unos 5,700 rifles AR-15 de alto poder, además de incurrir en lavado de dinero.

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La familia de Donald Trump calificó como una falsedad la versión de Capital One y aseguró que el banco fabricó pretextos para justificar la cancelación de sus cuentas bancarias y las de sus parientes. Por su parte, la institución financiera sostiene que clausuró los servicios en 2021 ante sospechas no confirmadas sobre riesgos de lavado de dinero, desatando una controversia legal y mediática entre las partes.

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Montserrat Ramírez, actriz de 'Rosario Tijeras', se encuentra bajo investigación federal en México por su posible vínculo con una red de huachicol, como se le llama al robo de hidrocarburos. Le podrían imputar grave delito.

Considerado el testaferro de Maduro, Saab está acusado de ser el líder de una red que desvió dinero del programa de ayuda alimentaria CLAP en Venezuela.

KP George, del condado de Fort Bend, recibió su sentencia luego de ser encontrado culpable de lavado de dinero el pasado mes de marzo. Tendrá que pasar 180 días en prisión y cinco años de libertad condicional, periodo en el que no podrá hacer uso de redes sociales. Además, deberá pagar una multa de 5 mil dólares, realizar 200 horas de trabajo comunitario y participar en una clase de prevención del robo. Del mismo modo, se le suspenderá de su cargo público, aunque no de manera definitiva.

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