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Lavado de Dinero: Últimas noticias, videos y fotos de Lavado de Dinero | Univision

Lavado de Dinero

Lo Más Reciente

Pub. 20 May 2022 – 02:12 AM EDT
Act. 20 May 2022 – 12:15 PM EDT

Robó a más de 30 mujeres al estilo del 'Estafador de Tinder': falso cirujano se declara culpable de fraude

Brian Brainard, de 46 años, se hacía pasar por médico en páginas web de citas donde contactaba a mujeres bajo una falsa identidad para luego estafarlas. Autoridades calculan que llegó a obtener mediante fraude más de 750,000 dólares en fondos y propiedades.
Pub. 15 May 2022 – 12:07 PM EDT
Act. 15 May 2022 – 12:07 PM EDT

La DEA afirma que evitó los asesinatos de una familia por miembros del CJNG en Seattle

Un plan de integrantes del Cartel de Jalisco para secuestrar y matar a un traficante de drogas y a toda su familia en el estado de Washington, ha sido descrito en una acusación federal. Policías intervinieron a tiempo para evitar que se cometieran los crímenes.
Pub. 13 May 2022 – 07:10 PM EDT
Act. 13 May 2022 – 07:21 PM EDT

Por qué los narcotraficantes están invirtiendo en el mercado inmobiliario de EEUU

Un nuevo reporte indica que la compra de residencias representa una forma confiable para que operadores de carteles oculten sus ganancias ilícitas. Algunos traficantes ya han invertido en bienes raíces en varias ciudades.
Pub. 12 May 2022 – 08:04 PM EDT
Act. 12 May 2022 – 09:01 PM EDT

Arrestan hombre en condado de Santa Cruz por lavado de dinero

Un hombre identificado como Jesús Acosta, fue arrestado en el condado de Santa Cruz acusado de lavar dinero, además de enfrentar cargos de conspiración y conducción ilegal de una empresa.
Pub. 12 May 2022 – 06:57 PM EDT
Act. 12 May 2022 – 06:57 PM EDT

España extradita a Estados Unidos a la exenfermera de Hugo Chávez: enfrenta acusaciones por soborno y lavado de dinero

La también extesorera nacional de Venezuela tiene una cita este viernes ante un juez de West Palm Beach para responder a acusaciones por soborno y lavado de dinero.
Pub. 8 May 2022 – 02:01 PM EDT
Act. 8 May 2022 – 02:01 PM EDT

Por supuesto lavado de dinero, piden cárcel en Nueva York para hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli

Los Martinelli Linares confesaron y aceptaron su participación en el blanqueo y malversación de 28 millones de dólares con la constructora brasileña Odebrecht.
2 min de lectura
Pub. 1 May 2022 – 04:56 PM EDT
Act. 1 May 2022 – 05:05 PM EDT

Cuando el Cartel de Sinaloa trató de comprar un banco en California para lavar dinero

Operadores del cartel en Los Ángeles ya negociaban la adquisición de una institución financiera en el condado de Orange, pero no sabían que sus actividades eran el objetivo de una investigación del FBI.
5 min de lectura
Pub. 20 Abr 2022 – 10:43 PM EDT
Act. 20 Abr 2022 – 10:53 PM EDT

Autoridades investigan a dueño de supermercado en Sacramento por posible tráfico de drogas

El dueño del supermercado La Victoria es investigado por posible tráfico de drogas y documentos señalan que podría estar usando este negocio para lavar dinero de sus ventas de narcóticos. Además se le vincula con el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
3:28
Pub. 15 Abr 2022 – 07:12 PM EDT
Act. 15 Abr 2022 – 07:45 PM EDT

Juan Treviño, alias “El huevo”, acude a su primera audiencia en San Antonio por lavado de dinero

Autoridades federales acusan al líder del cartel del Noreste de enviar cargamentos de marihuana desde Piedras Negras a San Antonio y Dallas, lavar dinero y ordenar el asesinato de múltiples personas.
2:03
Pub. 8 Abr 2022 – 08:54 AM EDT
Act. 8 Abr 2022 – 10:48 AM EDT

"Delicado": abogado del esposo de Yadhira Carrillo sobre la salud de Juan Collado en prisión

Luego de la audiencia que el esposo de Yadhira Carrillo tuvo, fue su abogado quien habló respecto a la posibilidad de que Juan Collado quede en libertad muy pronto. Por otra parte, el representante legal se refirió a la salud del ex de Lety Calderón como “delicada” debido a las condiciones médicas que tiene en prisión, pero con ánimos en este proceso.
1:35
Pub. 31 Mar 2022 – 02:43 PM EDT
Act. 31 Mar 2022 – 02:55 PM EDT

¿Por qué permanece abierta una investigación federal contra el hijo del presidente Biden? Te explicamos

La investigación, dirigida por el fiscal federal en Wilmington, Delaware, comenzó en 2018 y se refiere a las múltiples actividades financieras y comerciales en países extranjeros que encabezó Hunter Biden. En las indagaciones se está tratando de esclarecer si el hijo del presidente de EEUU realmente pagó los impuestos obligatorios de todo el dinero que recibió por parte de las compañías con que negoció. Puedes ver más noticias gratis en Prende TV aquí.
2:30
Pub. 28 Mar 2022 – 03:23 PM EDT
Act. 28 Mar 2022 – 03:24 PM EDT

Dan 30 años de cárcel a hombre de Phoenix por vender metanfetamina y lavado de dinero

Entre 2018 y 2019, José Angulo envió más de 50 libras de la droga a Illinois.
1 min de lectura
Pub. 25 Mar 2022 – 04:46 PM EDT
Act. 25 Mar 2022 – 05:47 PM EDT

Cuñada de uno de los gemelos Flores se declara culpable de ayudar a gastar el dinero de las drogas

Una cuñada de uno de los gemelos Flores admitió haber ayudado a gastar dinero de la venta de narcóticos. Cuando supo de la investigación, intentó cancelar una bicicleta de gimnasio por un valor de 3,100 dólares.
2 min de lectura
Pub. 17 Mar 2022 – 05:50 PM EDT
Act. 17 Mar 2022 – 11:26 PM EDT

Sentencian a exconcejal de La Villita, Ricardo Muñoz, por lavado de dinero

Al exconcejal de La Villita en Chicago, Ricardo Muñoz, lo acusan de gastar $38,000 de dinero público en matrículas escolares, viajes, boletos para eventos deportivos y otros artículos personales.
1 min de lectura
Pub. 9 Mar 2022 – 02:34 PM EST
Act. 9 Mar 2022 – 02:34 PM EST

Exsuegra de Inés Gómez Mont revela los miles de dólares que recibe de pensión por 4 de sus hijos

Inés Gómez Mont supuestamente no ha dejado de recibir la manutención que su exesposo Javier Díaz le ha entregado para los 4 hijos que tuvo con él. Tita Bravo, exsuegra de la presentadora, asegura que ella ha percibido una fuerte suma para los niños. Actualmente, la comunicadora es prófuga de la justicia mexicana. Mira también: Inés Gómez Mont presumía lujos antes de ser prófuga, pero su exsuegra la exhibe por ser poco "sofisticada"
2 min de lectura
Pub. 8 Mar 2022 – 02:27 PM EST
Act. 8 Mar 2022 – 02:27 PM EST

Inés Gómez Mont presumía lujos antes de ser prófuga, pero su exsuegra la exhibe por ser poco "sofisticada"

Hasta antes de ser señalada por la justicia mexicana, Inés Gómez Mont solía presumir su estilo de vida con lujosa ropa y accesorios. Hoy permanece prófuga. Sin embargo, Tita Bravo, su exsuegra, volvió a arremeter contra ella al asegurar que la presentadora "empezó a usar zapatatito de marca" hasta que se casó con su hijo, Javier Díaz. Mira también: Su colección de bolsos valuada en 500 mil dólares y otros lujos que Inés Gómez Mont mostraba antes de ser prófuga
20 Contenidos
Pub. 7 Mar 2022 – 01:49 PM EST
Act. 7 Mar 2022 – 01:49 PM EST

Exsuegra de Inés Gómez Mont la acusa de alcohólica y espera que no lo "herede" a sus nietos

Tita Bravo volvió a hablar en contra de Inés Gómez Mont, quien se encuentra prófuga de la justicia mexicana. Según su exsuegra, la presentadora ya está en suelo azteca y ventiló detalles de su vida privada como su supuesto alcoholismo. Mira también: Inés Gómez Mont y su esposo compraron la mansión que Cher vendió en 15.5 millones de dólares
3 min de lectura
Pub. 1 Mar 2022 – 11:41 AM EST
Act. 1 Mar 2022 – 11:52 AM EST

¿En dónde está Inés Gómez Mont? Su exsuegra asegura saberlo y la acusa de usar influencias

Tita Bravo aseguró que Inés Gómez Mont y su marido, Víctor Álvarez Puga, regresaron a México tras estar prófugos de la justicia desde septiembre pasado. Además, reveló dónde supuestamente estuvieron evadiendo a la justicia mexicana y afirmó que la presentadora ha sido ayudada por su tío, Fernando Gómez Mont, quien fue Secretario de Gobernación en el gabinete del expresidente Felipe Calderón. Mira tambien: "Es una delincuente", exsuegra de Inés Gómez Mont arremete contra la conductora y su marido
4 min de lectura
Pub. 22 Feb 2022 – 02:32 PM EST
Act. 22 Feb 2022 – 03:01 PM EST

¿Por qué Emma Coronel fue trasladada a una prisión federal en Texas?

La esposa de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, exjefe del Cartel de Sinaloa, ya fue trasladada a una cárcel de mínima seguridad en Fort Worth, en donde continuará cumpliendo el restante de la condena de tres años que le fue impuesta por lavado de dinero y narcotráfico. Haim Vásquez, abogado y exfiscal del condado Dallas, explica en detalle los motivos del Buró de Prisiones para autorizar el cambio de prisión de Coronel.
4:18
Pub. 18 Feb 2022 – 12:28 AM EST
Act. 18 Feb 2022 – 12:48 AM EST

Reino Unido autoriza la extradición a México de Karime Macías: enfrentará cargos por presunto daño patrimonial

La Corte de Magistrados de Westminster, Londres, otorgó la extradición a México de Karime Macías Tubilla, quien fue esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, para que enfrente una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de daño patrimonial por unos 5.5 millones de dólares durante su etapa como presidenta del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Más información aquí.
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