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Lavado de Dinero: Últimas noticias, videos y fotos de Lavado de Dinero | Univision

Lavado de Dinero

Lo Más Reciente

Pub. 31 May 2023 – 02:37 PM EDT
Act. 31 May 2023 – 02:38 PM EDT

El gobierno de México quiere prisión para la hija de 'El Mencho' por presunto lavado de dinero

Las autoridades mexicanas le habían decomisado diversos bienes, incluyendo una cuenta bancaria a su nombre. El siguiente paso de los fiscales de ese país fue imputarle cargos por blanqueo de capitales.
Pub. 11 May 2023 – 07:24 AM EDT
Act. 11 May 2023 – 08:23 AM EDT

En un minuto: Florida promulga la ley más dura contra inmigrantes indocumentados a horas de que expire el Título 42

En otras noticias, ICE anuncia un nuevo programa que contempla la expulsión exprés de familias migrantes inelegibles para asilo; George Santos se declara inocente de los 13 cargos criminales que enfrenta y el grupo de asesores médicos y científicos de la FDA vota a favor de permitir por primera vez una píldora anticonceptiva de venta libre. Más información en UnivisionNoticias.com.
Pub. 10 May 2023 – 02:47 PM EDT
Act. 10 May 2023 – 03:18 PM EDT

Arrestan al congresista George Santos: enfrenta cargos por fraude, lavado de dinero y declaraciones falsas

El representante republicano se entregó a las autoridades la mañana de este miércoles y posteriormente fue detenido. Entre los 13 cargos presentados también se encuentra robo de fondos públicos, considerando que recibió 24,00 dólares de los fondos de desempleo mientras trabajaba. Además, lo acusan de usar el dinero de su campaña para comprar ropa y pagar deudas personales, entre otros escándalos. Puedes ver en ViX más noticias gratis.
Pub. 27 Abr 2023 – 11:53 AM EDT
Act. 27 Abr 2023 – 11:53 AM EDT

Así lava la mafia china los dólares del narcotráfico en EEUU

Christopher Urben, quien trabajó por más de 20 años en la agencia antidrogas, compareció ante el comité de vigilancia y rendición de cuentas del Congreso este miércoles. Dijo que el modelo chino de lavado incluye "participantes de al menos tres países: Estados Unidos, China y México".
Pub. 21 Abr 2023 – 01:52 PM EDT
Act. 21 Abr 2023 – 01:52 PM EDT

Esposas de los gemelos Flores, ex socios de El Chapo en Chicago, se declaran culpables de lavado de dinero

Vivianna López y Valerie Gaytán, de 42 y 47 años, admitieron haber escondido grandes sumas de dinero de sus esposos Pedro y Margarito Flores, quienes fueron socios del líder del Cártel de Sinaloa en Chicago.
Pub. 21 Abr 2023 – 01:43 PM EDT
Act. 21 Abr 2023 – 01:56 PM EDT

Esposas de los gemelos Flores se declaran culpables de lavado de dinero

Vivianna López y Valerie Flores, esposas de Pedro y Margarito Flores, ex socios de El Chapo Guzmán en Chicago, se declararon culpables de cargos por conspiración para el lavado de dinero en un tribunal federal. Estas son las penas que podrían enfrentar, luego de admitir haber escondido grandes cantidades de dinero proveniente de la venta de droga. Aquí más información.
0:35
Pub. 20 Abr 2023 – 05:55 AM EDT
Act. 20 Abr 2023 – 05:58 AM EDT

La exenfermera de Hugo Chávez es sentenciada en Florida a 15 años de cárcel por lavado de dinero

Claudia Díaz y su esposo, Adrián Velásquez, conocidos como la "exenfermera" y el "guardaespaldas" del fallecido presidente venezolano, deberán restituir 136 millones de dólares obtenidos mediante un esquema corrupto y pagar una multa de 75,000 dólares cada uno.
4 min de lectura
Pub. 17 Abr 2023 – 07:28 PM EDT
Act. 17 Abr 2023 – 08:22 PM EDT

"Son más salvajes en su forma de operar": revelan los cargos que enfrentan 'Los Chapitos' en EEUU

El Departamento de Justicia presentó cargos por tráfico de fentanilo y otras drogas contra 28 miembros del Cártel de Sinaloa, entre ellos cuatro hijos del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán. Ildefonso Ortiz, experto en narcoterrorismo, asegura que esta es la primera vez que autoridades de Estados Unidos "se enfocan, específicamente, en 'Los Chapitos'". Puedes ver en ViX más noticias gratis.
5:00
Pub. 15 Abr 2023 – 03:48 PM EDT
Act. 15 Abr 2023 – 03:49 PM EDT

Red de lavado de dinero del cártel de Sinaloa con presencia en Arizona: FBI y DEA desarticulan banda

El FBI y la DEA consumaron una investigación de dos años con el desmantelamiento de una red de lavado de dinero del cártel de Sinaloa, con presencia en Arizona y California.
3 min de lectura
Pub. 5 Abr 2023 – 11:15 AM EDT
Act. 5 Abr 2023 – 05:45 PM EDT

Una ruta del dinero del Cartel de Jalisco: 248 cuentas en los bancos más grandes de EEUU

Decenas de cómplices del cartel usaron estas cuentas de nueve instituciones financieras para transferir lo que recibían por la venta de cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina, según el Departamento de Justicia. El líder de esa célula fue extraditado este lunes a California.
4 min de lectura
Pub. 2 Abr 2023 – 05:39 PM EDT
Act. 2 Abr 2023 – 06:44 PM EDT

¿Presunto lavado de dinero? Analista explica lo que pudo ocurrir en el Banco del Bienestar y el envío de remesas

Luego de conocerse que no se podrá enviar remesas desde EEUU a México por medio del Banco del Bienestar, Mario Maldonado, analista de negocios y columnista de El Universal, indica que hay investigaciones de un posible lavado de dinero. “Si uno se sienta con los directores de algunos bancos importantes de México ellos reconocen que hay cierto porcentaje que los grupos del crimen organizado lavan dinero”, dijo. El experto también se explicó cómo afectaría la relación binacional.
7:54
Pub. 31 Mar 2023 – 12:24 PM EDT
Act. 31 Mar 2023 – 12:24 PM EDT

Arrestan a una mujer de 37 años acusada de producir y vender placas falsas en el área de Houston

Tina Marie Jiménez fue arrestada después de una investigación que duró varios meses y está señalada de producir y vender placas temporales falsas. La mujer ya tenía cuentas pendientes con la ley y al momento de su arresto estaba en libertad condicional por conducir en estado de ebriedad.
2 min de lectura
Pub. 31 Mar 2023 – 11:31 AM EDT
Act. 31 Mar 2023 – 12:22 PM EDT

Acusan a una mujer de venta no autorizada de placas temporales y también por lavado de dinero en Houston

Tina Marie Jiménez, de 37 años, está señalada de reproducción y venta no autorizada de placas temporales y lavado de dinero, fue arrestada el jueves por oficiales del precinto 5 del condado Harris, tras una investigación de varios meses.
1:03
Pub. 28 Mar 2023 – 06:54 PM EDT
Act. 28 Mar 2023 – 06:57 PM EDT

“Es un predador”: Hombre de California estafa más de 500 mil dólares a través de citas románticas y falsos negocios

Una vez que convencía a sus falsas novias, les pedía dinero para invertirlo sus nombres o para pagar su costoso tratamiento de cáncer, enfermedad que también era falsa. Una de las víctimas le entregó un cheque por más de 60 mil dólares.
3 min de lectura
Pub. 19 Mar 2023 – 07:27 PM EDT
Act. 19 Mar 2023 – 07:55 PM EDT

Un escándalo de corrupción deja a 15 altos exfuncionarios detenidos en República Dominicana

La operación anticorrupción denominada ‘Calamar’ ha dejado, hasta el momento, a 15 altos exfuncionarios de República Dominicana detenidos. De acuerdo con la investigación, estos políticos habrían desfalcado más de 300 millones de dólares de fondos públicos. Dentro de los apresados hay varios colaboradores del expresidente Danilo Medina. Más información en Univision Noticias.
2:30
Pub. 4 Mar 2023 – 07:49 PM EST
Act. 4 Mar 2023 – 08:04 PM EST

“¿Tú crees que es inocente?”: ‘La Reina del Pacífico’ arremete contra el expresidente Felipe Calderón

En la segunda parte de la entrevista concedida al periodista José Luis Montenegro, Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como ‘La Reina del Pacífico’, aseguró que el expresidente Felipe Calderón no es inocente y debería estar preso por corrupto. Además, Ávila dijo que si se hablara de lavado de dinero, las exprimeras damas Marta Sahagún y Angélica Rivera estarían tras las rejas. Más noticias en Univision.
2:30
Pub. 1 Mar 2023 – 07:59 AM EST
Act. 1 Mar 2023 – 07:59 AM EST

Leopoldo Lora-Aguilera, el banquero de Wells Fargo y padre ejemplar que lavó en secreto $9.5 millones para un cartel de Tijuana

El gobierno alega que Leopoldo Lora-Aguilera abrió 26 cuentas bancarias, algunas con información falsa, para enviar 9.5 millones de dólares a una organización de tráfico de drogas que opera en Tijuana, México.
6 min de lectura
Pub. 6 Ene 2023 – 12:18 PM EST
Act. 6 Ene 2023 – 12:24 PM EST

Es falso que el dinero que EEUU ha enviado a Ucrania se haya destinado a financiar al Partido Demócrata

Por::Rafael Olavarría - Factchequeado
En redes sociales se afirma que el gobierno estadounidense creó supuestamente un esquema de lavado de dinero para que la asistencia financiera a Ucrania se depositara en la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX y fuese transferida como donación al Partido Demócrata, pero no es así. Aquí lo verificamos.
6 min de lectura
Pub. 22 Dic 2022 – 01:54 PM EST
Act. 22 Dic 2022 – 03:56 PM EST

Deberá pagar $250 millones: un juez de EEUU autoriza la libertad bajo fianza de Sam Bankman-Fried, el 'rey de las criptomonedas' extraditado de Bahamas

Las autoridades de las Bahamas anunciaron este miércoles la extradición de Bankman-Fried. Los fiscales sostienen que el fundador de la plataforma de criptomonedas FTX defraudó a los inversionistas e hizo mal manejo de los fondos de la plataforma.
3 min de lectura
Pub. 22 Dic 2022 – 05:55 AM EST
Act. 22 Dic 2022 – 06:27 AM EST

Sam Bankman-Fried, el 'rey de las criptomonedas', no actuó solo: dos de sus socios se declaran culpables del fraude de FTX

Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, empresa de comercio creada por Bankman-Fried, y Gary Wang, cofundador de FTX, se declararon culpables de varios cargos de fraude. La Comisión de Bolsa y Valores sostiene que fueron "participantes activos" en el esquema para defraudar a clientes e inversores de FTX.
4 min de lectura
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