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Lavado de Dinero: Últimas noticias, videos y fotos de Lavado de Dinero | Univision

Lavado de Dinero

Lo Más Reciente

9 Abr 2021 – 11:19 pm ET

Niegan fianza a Alex Reyes, exoficial del condado Harris, acusado de lavado de dinero y posesión de drogas

Su novia también está acusada por los delitos cometidos junto a Reyes. La fiscalía acusó a la pareja luego de que una investigación revelara que habían lavado unos 350,000 dólares en ganancias por la venta de cocaína durante un período de cuatro meses.
31 Mar 2021 – 12:55 am ET

Estrella de "Real Housewives of Salt Lake City" arrestada por fraude y lavado de dinero

Una de las protagonistas del reality show "Real Housewives of Salt Lake City" transmitido por el canal por cable Bravo, fue arrestada y acusada de conspiración con cargos de fraude electrónico de telemercadeo, y lavado de dinero.
29 Mar 2021 – 05:16 pm ET

'Una amable comerciante’: Ana Bella Sánchez, la mujer que lavó millones para uno de los carteles mas poderosos del mundo

Aunque sus clientes la describen como una persona amable y no creen que podría involucrarse con el crimen organizado, las autoridades le venían haciendo seguimiento hace varios años por sus vínculos con el Cartel de Jalisco Nueva generación.

Amigos de todos los narcos: así opera la sigilosa mafia china en México y EEUU

La DEA advierte que las organizaciones criminales chinas ya están blanqueando la mayoría del dinero que los carteles obtienen por la venta de droga en Estados Unidos. En México, hay operadores chinos en ciudades estratégicas del narcotráfico, como Culiacán y Guadalajara, bastiones de los carteles de Sinaloa y Jalisco.

Para sus clientes era una amable comerciante, pero lavaba millones para el cártel más rico del mundo

Ana Bella Sánchez Ríos usó su tienda en Virginia para blanquear una fortuna del Cartel Jalisco Nueva Generación y ahora purga una condena a ocho años de prisión. Su hijo asegura que ella es inocente.
25 Mar 2021 – 09:20 pm ET

Exgobernador de Tamaulipas se declara culpable de lavar más de $3.5 millones

Este político mexicano admitió que con los sobornos que recibió compró un condominio en Port Isabel, Texas, así como autos y artículos de lujo.
2 min de lectura
12 Mar 2021 – 08:33 pm ET

Hija de ‘El Mencho’ reconoce que lavó dinero del narco y enfrenta hasta 30 años de prisión

Jessica Johanna Oseguera González se declaró culpable de violar intencionalmente las prohibiciones de la Ley Kingpin de participar en transacciones con entidades o personas sancionadas por estar vinculadas al narcotráfico.
2 min de lectura

La hija del ‘El Mencho’ se declarará culpable en EEUU de lavar dinero del narcotráfico para el Cartel de Jalisco

Jessica Johanna Oseguera González, alias ‘La Negra’, se declarará culpable de operar negocios señalados de blanquear capitales para el narcotráfico, indicaron sus abogados y los fiscales de su caso.
3 min de lectura
24 Feb 2021 – 11:37 pm ET

López Obrador pide no confundir detención de Emma Coronel con caso del general Salvador Cienfuegos

En su conferencia de prensa matutina, el presidente mexicano dijo también que su gobierno no tiene información sobre el caso de Coronel Aispuro, pues corresponde solo a Estados Unidos.
3 min de lectura
24 Feb 2021 – 07:45 pm ET

Fiscalía de México investiga a Emma Coronel desde 2017 por lavado de dinero

La esposa del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán fue arrestada esta semana en Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico, pero fuentes ministeriales de México le confirmaron al diario El Universal que ella estaba siendo investigada en ese país desde 2017 por otros cargos. Más información aquí.
2:46
22 Ene 2021 – 05:07 am ET

Alex Saab pide en Estados Unidos la anulación del caso en su contra por cargos de corrupción en Venezuela

Los abogados alegan que Saab obedece órdenes del gobierno venezolano de oponerse a su extradición por razones de seguridad nacional. Argumentan que Estados Unidos vulneró su inmunidad diplomática como enviado especial de Venezuela en misión humanitaria.
3 min de lectura
5 Ene 2021 – 10:32 pm ET

Cae alias 'Messi', acusado de ser narco que utilizaba el fútbol como fachada para lavar dinero

John Freddy Zapata fue capturado por las autoridades en una lujosa casa en Colombia, muy cerca a la frontera con Panamá, donde pasó las fiestas de fin de año. En video quedó grabado el fuego cruzado del operativo. La policía indicó que incautaron bienes por más de 4 millones de dólares.
2:00
18 Dic 2020 – 03:53 am ET

El esposo de Grettell Valdez reaparece y responde tres cosas que ama de su mujer

La actriz, de 44 años, respondió preguntas de sus seguidores y eligió una para que su esposo Leo Clerc contestara por ella. Mencionó lo que más le gusta de Grettell, con quien lleva 2 años de casado.
2:04
18 Dic 2020 – 03:44 am ET

Acusación de fiscales de EEUU revela cómo la extesorera venezolana Claudia Díaz acumuló millones de dólares en sobornos

Claudia Díaz y y su esposo, Adrián Velásquez, investigados en Panamá Papers fueron acusados de lavado de dinero en Miami. La Fiscalía Federal encontró transferencias de dinero desde Suiza del empresario Raúl Gorrín a cuentas de la exfuncionaria y su marido que les permitieron obtener bienes en Florida. Están asociados a la causa de Alejandro Andrade, también extesorero venezolano.
7 min de lectura
14 Dic 2020 – 12:18 am ET

Grettell Valdez cumple un mes después y por fin se deja ver con su esposo tras acusación legal en Suiza

A mediados de noviembre pasado, la actriz de Médicos Línea de Vida prometió a sus fans fotos con su esposo Leo Clerc. Después de un mes lo cumplió. El empresario estuvo conviviendo junto con el hijo de la actriz, Santino, y algunos colegas de ella.
2:38
10 Dic 2020 – 06:05 am ET

¿Qué significa para los dominicanos la orden de cárcel contra hermano del expresidente Danilo Medina por corrupción?

"Significa que el país cambió", dice el periodista Marino Zapete, quien asegura que las decisiones alrededor de este polémico caso de corrupción representan un cambio trascendental para el futuro del pueblo en República Dominicana. "Esto divide la historia en un antes y un después", añade.
3:33
7 Dic 2020 – 06:46 am ET

Enjuician a dos hermanos de Danilo Medina y nueve de sus exfuncionarios por corrupción en República Dominicana

Alexis y Carmen Medina fueron presentados en corte y acusados de corrupción y lavado de activos a través de varias empresas durante los gobiernos de Danilo Medina. Otros nueve exfuncionarios también están involucrados en la presunta red de corrupción, que se habría quedado con unos 85 millones de dólares de fondos públicos. Son señalados de aprovechar el poder político para ganar contratos de obras del estado. Ver más noticias aquí.
1:50
6 Dic 2020 – 07:02 am ET

Acusan a hermanos y exministros de Danilo Medina por presunta corrupción y estafa a República Dominicana

Durante toda la semana se registraron arrestos y allanamientos a lujosas viviendas como parte de un operativo que busca desmantelar una presunta red que habría estafado con millones de dólares al estado dominicano. "El Ministerio Público tiene decenas de investigaciones abiertas", dijo el procurador Wilson Camacho. Entre los señalados de lavado de dinero, entre otros delitos, hay dos hermanos del expresidente Medina. El expelotero Sammy Sosa fue citado a comparecer.
2:06
4 Dic 2020 – 08:19 pm ET
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“Eran estudiantes de química y negocios”: Así fue cómo detuvieron a alumnos de UT que vendían drogas en Austin

Las autoridades anunciaron el arresto de 13 personas que mantenían un esquema elaborado de venta de sustancias controladas y lavado de dinero. De acuerdo con la Policía, entre ellos habían estudiantes de la Universidad de Texas y una exprofesora de San Antonio.
2 min de lectura
20 Nov 2020 – 01:27 am ET

Abogado de Cienfuegos asegura que el general no tiene hasta el momento ninguna acusación concreta en México

"Hasta que no sepamos la acusación, conozcamos la acusación, y en su caso las pruebas, podríamos hacer algún tipo de estrategia", precisó Rafael Heredia, abogado del general Salvador Cienfuegos en México. Por su parte, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, insistió en que si llega a haber impunidad en el caso sería muy costoso para el país. "Que sea retornado a México y luego no hacer nada. Sería casi suicida", dijo. Más información aquí.
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