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Fiscalía detiene la investigación contra Gloria Trevi y su esposo por presunto fraude y lavado de dinero

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La Fiscalía General de la República Mexicana frenó el proceso debido a que el dictamen no tiene la firma del secretario de Hacienda. A la cantante y a su esposo Armando Gómez se les acusa de presunto fraude y lavado de dinero.

Últimos detalles de la denuncia a Gloria Trevi y su esposo por lavado de dinero

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La Unidad de Inteligencia Financiera, dio la suma que habría sido lavada utilizando un sistema de varias empresas y personas, lo que presuntamente sería liderado por el esposo de la cantante, Armando Gómez. Descarga gratis Uforia App.

Varios diputados de República Dominicana son investigados por vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero

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El Ministerio Público de República Dominicana tiene bajo la lupa a cinco diputados del Congreso Nacional que estarían implicados en una amplia red de narcotráfico y lavado de dinero. En torno a la investigación, el presidente Luis Abinader ha sido enfático en señalar que en su país "no hay vacas sagradas" y "el que la hace la paga". Más noticias aquí.

Cuauhtémoc Blanco es formalmente acusado de lavado de dinero ante la fiscalía anticorrupción en México

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El exfutbolista de las Águilas del América y actual gobernador de Morelos, estaba siendo investigado desde el 2020, pero recientemente fue denunciado por ocultar el origen millonarios de recursos, a través de la triangulación de cuentas bancarias.

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