Jannet Coromoto Almeida presuntamente habría captado "clientes en Venezuela en representación del consultorio jurídico panameño Mossack Fonseca para "lavar dinero y evadir impuestos".

Rodrigo Humberto Uribe Tapia declaró ante la corte que bajo el cobijo estatal se cometieron asesinatos, se lavó dinero y se traficaron drogas, a lo que Moreira respondió que dejen de vincularlo con quienes mataron a su hijo.

Sergio Guadalupe Adame Ochoa, exfiscal del estado de Jalisco, está acusado de lavar cerca de $30 millones procedentes de importar, recibir, ocultar, comprar y vender cocaína en EEUU.

La fiscalía alertó al tribunal que existe "riesgo palpable de fuga" debido a que se acerca el final del mandato de su esposo Ollanta Humala, que culmina el 28 de julio.

Sería condenado a cadena perpetua por cometer nueve asesinatos e intentar otros 10. Se le confiscaron 25 millones de dólares, joyas y apartamentos.

Tonya Couch, madre de Ethan Couch, facilitó la huida a México de su hijo acusado por cuatro homicidios. La mujer retiró hasta 150,000 dólares para sufragar el escape.