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El mercado negro del peso: así lavan los narcos los dólares de la droga
El mercado negro del peso es un sistema de blanqueo de capitales diseñado por los cárteles de la droga colombianos en la década de 1980 y heredado por los narcos mexicanos que utilizan negocios en Los Ángeles para lavar los dólares en efectivo que van acumulando.
LO MÁS RECIENTE
Los cuestionados clientes guatemaltecos que pusieron en apuros a Mossack Fonseca
El bufete prestó servicios a por lo menos 5 guatemaltecos que luego serían señalados por corrupción, entre ellos el exsecretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón. #PanamaPapers
Colombia comienza las gestiones para extraditar a Waked Hatum, "uno de los mayores lavadores de dinero"
El empresario fue detenido el miércoles en Colombia y es señalado por la DEA de orquestar un esquema de lavado de dinero "en nombre de múltiples traficantes internacionales y sus organizaciones".
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Informante anónimo que filtró archivos de Mossack Fonseca da paso al frente y revela sus motivos
Emitió un comunicado donde afirma que varios medios de comunicación importantes tuvieron acceso a los documentos y fueron alertados de su existencia antes que el ICIJ publicase su investigación global, pero ninguno quiso investigar o reportar sobre el tema.
Blanquean 60 millones de dólares del narco a través del mercado negro de pesos
Las autoridades federales desmantelaron un supuesto entramado de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico que habría estado usando una joyería y una casa de cambio en Los Ángeles para legitimar las ganancias generadas por la venta de drogas.
Juez imputa a la expresidenta argentina y a su hijo por presunto enriquecimiento ilícito
La investigación apunta a una empresa de la familia Kirchner que hizo negocios con dos compañías sospechosas de lavado de dinero y evasión de impuestos.
Lavado de dinero y nexos con el narco: Gerardo Ortiz bajo investigación
La situación legal de Gerardo Ortiz se complica, pues ahora son dos los cargos en su contra.
LO MEJOR DE univision
“El presidente Peña Nieto no nos ha invitado a tener una conversación sobre el verdadero dilema de los mexicanos en los ‘Panama Papers’”.
