Lavado de Dinero
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Célula del cártel de Sinaloa blanqueó $45 millones en casas de cambio de Tijuana
A uno de los 'lavadólares' lo sentenciaron a 11 años de prisión y le decomisaron $20 millones que durante dos años obtuvo en operaciones de cambio de moneda en la frontera.
LO MÁS RECIENTE

Un hombre de California desfalcó 4.8 millones de dólares y gastó un millón en un juego en su móvil
Kevin Lee Co se declaró culpable de haber robado una suma millonaria a su empleador y según la fiscalía utilizó el dinero en cirugías, boletos para eventos deportivos y un millón en un juego en su teléfono móvil.

Buscan viviendas ilegales en Los Ángeles tras incendio donde murieron 36 personas
Las autoridades no precisan la cantidad de inmuebles en esta ciudad que no obtuvieron permisos para convertir espacios comerciales en apartamentos y oficinas, representando un riesgo para sus moradores.

Presentan denuncia contra el exgobernador de Zacatecas por defraudación fiscal
La denunciante entregó al Ministerio Público Federal más de 120 hojas de pruebas que acreditan la participación del exmandatario en una red nacional de empresas que desviaron más de 300 millones de pesos del erario de Zacatecas.
Investigan a la actriz Bárbara Mori por lavado de dinero
Aparentemente su expareja, el actor José María Torre también está involucrado en los supuestos actos delictivos. Según la investigación la actriz no ha podido comprobar la procedencia de una cantidad de dinero millonaria.
México ofrece recompensa de más de $700,000 por el fugitivo exgobernador de Tamaulipas
Tomás Yarrington es buscado por las autoridades para que responda a las acusaciones por recibir sobornos de 'Los Zetas' y el cartel del Golfo por permitir el tránsito de cocaína que salía desde el puerto de Veracruz con destino a Estados Unidos.

Suprema Corte de México rechaza atraer amparo solicitado por la exlideresa sindical Elba Esther Gordillo
El proyecto era promovido por el ministro Ramón Cossío, pero tres de cinco ministros votaron en contra: Arturo Saldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Piña, presidenta de la Sala.











