Lavado de Dinero
Lavado de Dinero: Últimas noticias, videos y fotos de Lavado de Dinero
Presentan denuncia contra el exgobernador de Zacatecas por defraudación fiscal
La denunciante entregó al Ministerio Público Federal más de 120 hojas de pruebas que acreditan la participación del exmandatario en una red nacional de empresas que desviaron más de 300 millones de pesos del erario de Zacatecas.
LO MÁS RECIENTE
Investigan a la actriz Bárbara Mori por lavado de dinero
Aparentemente su expareja, el actor José María Torre también está involucrado en los supuestos actos delictivos. Según la investigación la actriz no ha podido comprobar la procedencia de una cantidad de dinero millonaria.

México ofrece recompensa de más de $700,000 por el fugitivo exgobernador de Tamaulipas
Tomás Yarrington es buscado por las autoridades para que responda a las acusaciones por recibir sobornos de 'Los Zetas' y el cartel del Golfo por permitir el tránsito de cocaína que salía desde el puerto de Veracruz con destino a Estados Unidos.

Suprema Corte de México rechaza atraer amparo solicitado por la exlideresa sindical Elba Esther Gordillo
El proyecto era promovido por el ministro Ramón Cossío, pero tres de cinco ministros votaron en contra: Arturo Saldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Piña, presidenta de la Sala.

Las razones que dio la justicia mexicana para dejar tras las rejas al exgobernador Guillermo Padrés
A seis días de que se entregara a las autoridades, un juez le dictó formal prisión por defraudación fiscal y lavado de dinero, pero el proceso apenas comienza.

La fiscalía de México congela 112 cuentas bancarias ligadas a Javier Duarte
Las investigaciones abarcan a toda la red de amigos, familiares y exservidores públicos imputados de hechos delictivos en agravio de los ciudadanos de Veracruz.

El exgobernador mexicano prófugo, Guillermo Padrés, se entregó a la justicia para enfrentar las acusaciones de lavado de dinero
Después de acudir sorpresivamente a un programa de radio a asegurar que es víctima de una persecución política, el exintegrante del conservador PAN acudió a las instalaciones del Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.











