Raúl Flores Hernández, quien fue detenido en julio, está vinculado a más de 40 empresas, principalmente en Jalisco, las cuales habría utilizado para el lavado de dinero del narcotráfico, incluyendo la fundación del futbolista y la disquera del cantante.

Documentos presentados por letrados públicos indican que el exjefe del Cártel de Sinaloa firmó un acuerdo de contratación con un profesional privado, quien no tomaría el caso hasta que el gobierno le asegure que sus honorarios no serán decomisados. The Wall Street Journal publicó que el nuevo defensor de Guzmán podría ser Jeffrey Lichtman.

Los sospechosos enfrentan cargos de crimen organizado, declaraciones falsas y lavado de dinero. El operativo para atraparlos, en el que participaron varias agencias del orden de Houston, se realizó durante dos años y aún buscan a una persona más.

Los dueños de dispensarios de marihuana medicinal tienen que tomar precauciones al manejar grandes sumas de efectivo, pues las instituciones financieras no aceptan el dinero que genera esta industria porque a nivel federal la hierba sigue siendo ilegal.

Todo sale a la luz por una operación encubierta, en la que una mujer policía se hizo pasar por una potencial empleada de estos salones de masaje, y pudo documentar, según la policía, exactamente cómo es que opera este negocio. Los negocios de Janeth Ramos, de 49 años, ya están cerrados. La policía la acusa, entre otras cosas, de lavado de dinero de cientos de miles de dólares.

Tareck El Aissami y su testaferro, Samark López, colocaron el dinero en bancos estadounidenses a través de cuentas offshore, y activos como apartamentos y autos de lujo, de acuerdo a la información recabada desde febrero por el Departamento del Tesoro.