La mujer de 27 años enfrenta cargos de fraude bancario y conspiración para cometer lavado de activos, luego de ser acusada de obtener de forma fraudulenta y lavar más de 85,000 dólares para apoyar al grupo terrorista ISIS.

Se trata de Ok Corral, uno de los locales de Alfredo Hinojosa, quien fue acusado de lavado de dinero y venta de droga en sus establecimientos. El Departamento de Policía de Fort Worth tiene un convenio con los negocios el cual le permite a los oficiales trabajar en seguridad en sus días libres.

Alfredo Hinojosa, junto a dos expolicías de Dallas, son acusados de permitir a narcotraficantes la venta de drogas al interior de decenas de concurridos clubes nocturnos. Los establecimientos vinculados en este caso han generado ingresos por más de 100 millones de dólares.

Once personas están siendo acusadas por tráfico de drogas y lavado de dinero. Entre ellos se encuentran el empresario Alfredo Navarro y dos expolicías de Dallas.

La justicia argentina analiza si María Victoria Henao y Pablo Escobar Henao actuaron como nexo entre el narcotraficante Piedrahita Ceballos y empresarios argentinos para blanquear 15 millones de dólares.

María Isabel Santos y Sebastián Marroquín recibieron presuntamente una comisión por un proyecto inmobiliario investigado por lavado de dinero por la justicia argentina. La viuda y el hijo de Escobar niegan haber recibido dinero de la fortuna acumulada por el cártel de Medellín.