Lavado de Dinero
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Extraditan a California a 'El Señor', narcotraficante del cartel de Sinaloa y consuegro de 'El Chapo' Guzmán
El capo conocido como 'El Señor' es identificado como el líder de una célula del cartel de Sinaloa que opera en la Ciudad de México y Guadalajara, desde donde coordina el tráfico de cocaína de Latinoamérica a Estados Unidos. "Que esto sea una advertencia para aquellos que piensan que pueden tomar el lugar de quienes han sido arrestados", aseguró la DEA.
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¿Por qué fue puesta en prisión domiciliaria una exlíder del sindicato de maestros de México?
Elba Esther Gordillo fue acusada de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal y había estado en la cárcel por varios años.
Acusan a una mujer de Long Island de fraude y lavado de dinero para apoyar a ISIS
La mujer de 27 años enfrenta cargos de fraude bancario y conspiración para cometer lavado de activos, luego de ser acusada de obtener de forma fraudulenta y lavar más de 85,000 dólares para apoyar al grupo terrorista ISIS.
Policías de Fort Worth no brindarán seguridad a discoteca vinculada con el narcotráfico
Se trata de Ok Corral, uno de los locales de Alfredo Hinojosa, quien fue acusado de lavado de dinero y venta de droga en sus establecimientos. El Departamento de Policía de Fort Worth tiene un convenio con los negocios el cual le permite a los oficiales trabajar en seguridad en sus días libres.
Dueño de reconocidos clubes nocturnos de Dallas es acusado por conspiración en caso tráfico de drogas y lavado de dinero
Alfredo Hinojosa, junto a dos expolicías de Dallas, son acusados de permitir a narcotraficantes la venta de drogas al interior de decenas de concurridos clubes nocturnos. Los establecimientos vinculados en este caso han generado ingresos por más de 100 millones de dólares.
Acusan de tráfico de drogas a dueño de centros nocturnos en Dallas
Once personas están siendo acusadas por tráfico de drogas y lavado de dinero. Entre ellos se encuentran el empresario Alfredo Navarro y dos expolicías de Dallas.
La viuda y el hijo de Pablo Escobar son investigados en Argentina por presunto lavado de dinero
La justicia argentina analiza si María Victoria Henao y Pablo Escobar Henao actuaron como nexo entre el narcotraficante Piedrahita Ceballos y empresarios argentinos para blanquear 15 millones de dólares.
