Una acusación federal ha desvelado uno de los nuevos sistemas de pago que emplea el cartel de 'El Chapo' Guzmán en California. Se trata de intermediarios que transfieren fondos entre países, lo que les ha permitido blanquear fondos sin tener que utilizar negocios establecidos.

El expresidente brasileño será juzgado este miércoles en Porto Alegre. La ratificación de la condena a nueve años y medio de prisión que le fue impuesta en julio de 2017 lo sacaría de la campaña, justo cuando las encuestas le dan como el candidato favorito de los brasileños.

Noticias Univision obtuvo la sentencia, en exclusiva, que determina que no existen elementos para relacionar la clínica de rehabilitación del futbolista mexicano con lavado de dinero, pero la situación legal aún no termina.

Se trata de los empresarios Hjalmar Gibelli Gómez y Fabrizio Della Polla De-Simone, que según los documentos judiciales, accedieron a la incautación aunque la corte les permite presentar sus alegatos si quisieran hacerlo.

El exmandatario de 38 años está acusado de lavar dinero, desviar al menos 162 millones de dólares durante su gestión de 2011 a 2016 y crear una red de funcionarios que participaron en el despojo de propiedades a empresarios.

Un agente encubierto fingió ser un "mensajero" de una organización criminal mexicana para entregar miles de dólares a los ejecutivos de una empresa del Distrito de la Moda de Los Ángeles. Estos fueron arrestados durante una redada masiva considerada el mayor golpe financiero que le han dado al cartel de Sinaloa en EEUU.