Agentes en Texas hallaron el dinero en bolsas selladas y una maleta en el interior del vehículo donde viajaban Miguel Cornejo y María Fernanda Caballero, quienes enfrentan cargos por lavado de dinero.

El dinero en efectivo se encontraba empaquetado en 31 costales sobre la plataforma de carga de un vehículo de una aerolínea comercial, pero la Policía Federal de México no aclaró si los billetes habían llegado a la frontera o si iban a ser enviados a otra ciudad.

Los exoficiales llevaban más de 10 años en el Departamento de Policía de Houston y renunciaron tras ser confrontados por los delitos. De ser hallados culpables, los dos expolicías podrían enfrentar de 5 años a vida en prisión por el cargo de lavado de dinero. Junto con los exuniformados fueron arrestadas otras 20 personas, todas de origen asiático.

Los exoficiales llevaban entre 10 y 15 años de servicio en el Departamento de Policía de Houston. El anuncio fue hecho por la fiscal del condado Harris, Kim Ogg, y el jefe de policía de Houston, Arturo Acevedo. El trabajo de inteligencia de las autoridades duró poco más de un año y allanaron más de cinco negocios al suroeste de la ciudad.

La investigación de una red de apuestas ilegales en el Chinatown de Houston condujo al arresto de 22 personas. Los oficiales involucrados compraron electrodomésticos, muebles y autos costosos, entre ellos un Lamborghini.

La Procuraduría General de la República dijo no haber encontrado elementos que sostengan que Duarte estaba involucrado en delitos por uso de recursos de procedencia ilícita y fraude bancario y fiscal. Sin embargo, hay otras investigaciones en su contra.