null: nullpx

Papeles de Panamá: Últimas noticias, videos y fotos de Papeles de Panamá | Univision

Papeles de Panamá

Lo Más Reciente

Acusan a pastor de estafar a más de mil personas: les prometía arreglar su estatus migratorio y solo les robaba el dinero

Testimonios de víctimas de Elvis Harold Reyes en estados como Florida, Texas y Carolina del Norte, fueron determinantes para que luego de más de un año de proceso fuera condenado a la cárcel.

Abogada explica la ayuda migratoria que se les está otorgando a los menores de edad que intentan cruzar a EEUU

A pesar de que las fronteras están cerradas para las personas que buscan pedir asilo, la administración Biden está otorgando algunos beneficios para los niños que se encuentren sin el cuidado de sus padres.
18 Dic 2020 – 03:44 am ET

Acusación de fiscales de EEUU revela cómo la extesorera venezolana Claudia Díaz acumuló millones de dólares en sobornos

Claudia Díaz y y su esposo, Adrián Velásquez, investigados en Panamá Papers fueron acusados de lavado de dinero en Miami. La Fiscalía Federal encontró transferencias de dinero desde Suiza del empresario Raúl Gorrín a cuentas de la exfuncionaria y su marido que les permitieron obtener bienes en Florida. Están asociados a la causa de Alejandro Andrade, también extesorero venezolano.

“Llegó la Navidad temprano”: Oficiales de inmigración restablecen DACA por completo y comienzan a recibir nuevas aplicaciones

La abogada de inmigración Amira Al Alami, explica las implicaciones de esta noticia que favorece a miles de personas, además de celebrar que se extiende la protección del TPS para quienes la iban a perder.
3 Ago 2020 – 05:20 pm ET

Una investigación vincula a enfermera de Chávez y extesorera de Venezuela con lingotes de oro escondidos en un pequeño país europeo

Por:Joshua Goodman (AP)
Los lingotes, cada uno con un peso de un kilogramo (2,2 libras), fueron presuntamente almacenados en una bóveda privada en un diminuto principado europeo, disponibles para Claudia Díaz y su hijo cuando cumpliera 18 años. La repentina riqueza de la mujer y su esposo, también cercano al expresidente venezolano, se dio a conocer en Univision Noticias, gracias a la investigación Panamá Papers.
31 Jul 2020 – 03:58 am ET

‘El Tramitador’: hombre se casó 28 veces por esquema de matrimonio por papeles y Brea quiere hacer una película

El protagonista cobraba alrededos de 20,000 dólares por cada casamiento, y ante la insistencia de Nany y Shino, Brea está pensando en incursionar en ese negocio.
2:31
30 Jul 2020 – 12:27 am ET

En un minuto: En los viñedos de Trump también trabajan indocumentados

En otras noticias, hallan a un bebé muerto y buscan a tres personas más tras volcar su balsa cuando cruzaban la frontera en el Río Grande; Florida prohíbe las ciudades santuario y Juan Guaidó llama a movilizarse a los cuarteles militares el sábado. Más información en UnivisionNoticias.com.
1:10
4 Abr 2019 – 02:25 pm ET

Se han logrado recuperar 1,200 millones de dólares en 22 países gracias al escándalo de Panamá Papers

Luego de tres años de la publicación de la mayor investigación colaborativa mundial, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación registra una multimillonaria suma recaudada por los gobiernos. En cinco países de América Latina se recuperaron 209.8 millones de dólares.

Estados que otorgan licencias de conducir a indocumentados

12 de los 50 estados en EEUU ofrecen este beneficio a quienes no tienen 'papeles', para así manejar de forma más segura.
4:07
30 Jul 2020 – 12:27 am ET

“A mi me trajeron, yo no traigo a nadie: radioescucha relata como llegó a EEUU

En La Gozadera New York, el tema de las visas por matrimonio se puso caliente y entre locutores y oyentes hay muchas historias para contar.
3:59
27 Jul 2020 – 10:30 pm ET

Casaban por los 'papeles': arrestan a pareja que sostenía red de matrimonios 'arreglados'

Supuestamente, William Jacobsen y Marta Medvedeva, cobraban hasta 30 mil dólares a extranjeros por buscarles una pareja estadounidense con la que pudieran regularizar su situación migratoria.
1:41
8 Ene 2019 – 11:37 pm ET

EEUU impone más sanciones a venezolanos cercanos al chavismo e incluye al dueño de Globovisión

El Departamento del Tesoro impuso sanciones a siete personas y a una veintena de empresas. Entre los afectados está Raúl Gorrín, acusado en Miami por sobornos a funcionarios de la Tesorería de Venezuela y a la extesorera y enfermera de Hugo Chávez, Claudia Díaz y su esposo Adrián Velásquez, investigados por Univision en los Panamá Papers.
3 Ene 2019 – 07:02 pm ET

Allanamientos, extradiciones y confiscaciones: ¿qué pasó después de Panama Papers?

Estados Unidos procesa a cuatro implicados en lavado de dinero; dos exfuncionarios venezolanos están a punto de ser extraditados a Venezuela; más de 700 millones de dólares han sido recuperados por algunos gobiernos... y lo que falta. Todo esto pasó después del escándalo mundial.
15 Dic 2018 – 11:55 pm ET
Relacionados:

Shakira enfrenta cargos por presunta evasión fiscal de 16,4 millones de dólares en España

La multa asciende a 22 millones de dólares. La cantante alega que no era residente en España entre 2012 y 2014, por lo tanto no tenía compromisos fiscales con ese estatus. Pero la investigación dice lo contrario y la acusa de usar un entramado en paraísos fiscales para no pagar.
10 Dic 2018 – 03:42 pm ET
Relacionados:

Los Papeles de Panamá: desde Guatemala hasta el sur de la Florida, los primeros cargos llegan a los tribunales de EEUU

La denuncia en Nueva York describe un elaborado esquema que presuntamente utilizó un adinerado guatemalteco para evadir impuestos a través de una fundación "caritativa" offshore. Los expertos dicen que es una práctica común de las familias extranjeras súper ricas. ¿Pero fue legal?
8 Ene 2019 – 10:41 pm ET

¿Quién es quién en la trama de corrupción venezolana que revela la Fiscalía del sur de Florida?

El extesorero de Hugo Chávez fue condenado a 10 años de prisión y un banquero acaba de recibir una pena de tres años. Ellos son algunas piezas del rompecabezas que se va completando con los documentos de acusación de la justicia estadounidense. Te explicamos cómo se conecta Panamá Papers con todo el esquema.
24 Nov 2018 – 02:58 am ET

Audiencia española accede a extraditar a Venezuela al exjefe de seguridad de Chávez por investigación de Panamá Papers

La decisión se tomó por las mismas razones que aceptaron enviar a su esposa, Claudia Díaz, extesorera de la nación, pues el tribunal no considera que son perseguidos políticos porque no son opositores y el proceso por legitimación de capitales está respaldado por la investigación mundial.
23 Nov 2018 – 07:31 pm ET

Estas son las razones por las que será extraditada la exenfermera de Hugo Chávez

La Audiencia Nacional española explica en un documento que procederán a enviarla a Venezuela para que sea enjuiciada, luego de que fuera señalada en el escándalo de los Panamá Papers.
24 Sep 2018 – 08:36 pm ET

Fiscalía española apoya extraditar de vuelta a Venezuela a Claudia Díaz, enfermera y tesorera de Hugo Chávez

Claudia Patricia Díaz Guillén trató de convencer a los jueces de la Audiencia Nacional de España de ser objeto de una persecución política en su país natal, pero el tribunal que estudia el caso seguirá adelante con el proceso.
3 Ago 2020 – 04:31 pm ET

En fotos: Estos exfuncionarios venezolanos están en el ojo de las autoridades después de la investigación 'Panama Papers'

Claudia Díaz, extesorera de la nación y jefa de enfermeras del presidente Hugo Chávez, y Adrián Velásquez, exjefe de seguridad del palacio presidencial, fueron expulsados del bufete Mossack Fonseca y enfrentan cargos de blanqueo de capitales.
13 Contenidos
Publicidad
Publicidad