Kent A. Schaffer es experto en casos de alto perfil, por eso capos y celebridades han solicitado sus servicios. Fue él quien consiguió que EEUU le bajara cinco años de condena al narcotraficante Édgar Valdez Villarreal.

Erick Agustín Silva Santos quien fungió como alcalde de Matamoros del 2008 al 2010, fue acusado en Estados Unidos en 2014 de lavado de dinero, fraude bancario, fraude postal y fraude electrónico.

La actriz demandó que le retiren los cargos de lavado de dinero y obstrucción de la justicia para poder entrar a México y no ser arrestada.

El gobierno que no encontró elementos de prueba en su contra está encabezado por su hermano Rubén Moreira. Al exgobernador se le investiga en ese estado por la contratación ilegal de deuda pública.

El exgobernador fue señalado durante el juicio a Marciano Millán de contratar al grupo criminal para renovar escuelas y construir carreteras.

El Departamento de Justicia ha solicitado incautar bienes valuados en más $1,000 millones a diferentes empresas que recibieron dinero desviado de fondos públicos de Malasia, entre ellas una productora de cine en Hollywood.