Lavado de Dinero
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Hallan culpables a cuatro hispanos en Texas por 'lavar' 16 millones de dólares provenientes de tráfico de drogas
Como parte del plan de lavado de efectivo, los establecimientos transferían el dinero en cantidades menores a los mil dólares usando información de remitentes ficticios con el fin de evitar los requisitos de información de las leyes que obligan a reportar el origen del dinero.
LO MÁS RECIENTE
Hermanos texanos tenían centro de distribución de cocaína en un taller de hojalatería y pintura
Los hermanos Xavier y Michael Cardona, residentes de Eagle Pass, fueron condenados a 18 años de prisión por el delito de narcotráfico. Además pagarán una multa de más de 300 mil dólares cada uno y deberán pasar cinco años en libertad condicional al termino de su condena.
Comienzan sentencias contra clan de hermanos Calderón por corrupción
Tom Calderón fue sentenciado este lunes a un año de prisión por aceptar cuantiosos sobornos.
Llevaban más de 3,000,000 de dólares a México
Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza del sector de San Diego decomisaron la mayor cantidad de dinero en efectivo en su historia, el cual se cree era del narcotráfico que iba a ser entregado en México.
¿Quién es el famoso abogado del capo del narcotráfico 'La Barbie'?
Kent A. Schaffer es experto en casos de alto perfil, por eso capos y celebridades han solicitado sus servicios. Fue él quien consiguió que EEUU le bajara cinco años de condena al narcotraficante Édgar Valdez Villarreal.
Juez en Texas ordena decomisar 2.8 millones de dólares a exalcalde mexicano
Erick Agustín Silva Santos quien fungió como alcalde de Matamoros del 2008 al 2010, fue acusado en Estados Unidos en 2014 de lavado de dinero, fraude bancario, fraude postal y fraude electrónico.
Kate del Castillo exigió que le retiren los cargos de lavado de dinero
La actriz demandó que le retiren los cargos de lavado de dinero y obstrucción de la justicia para poder entrar a México y no ser arrestada.
