Lavado de Dinero
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El otro Duarte, el exgobernador que desfalcó a Chihuahua con empresas fantasma
El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, no es el único acusado de crear empresas para desviar dinero público: un caso con el mismo modus operandi comienza a ser desvelado en el norte de México.
LO MÁS RECIENTE
Socio de 'El Chapo' y administrador del primer 'narcotúnel' transfronterizo se declara culpable en San Diego
Antonio Reynoso González fue extraditado a Estados Unidos el año pasado y era acusado de narcotráfico desde hace más de dos décadas.
Causa para arresto contra ocho personas por lavado de dinero en la Administración de los Tribunales
Ocho personas enfrentan 159 cargos por llevar a cabo un esquema de lavado de dinero contra una de las cuentas de la Administración de Tribunales. Se les impuso una fianza globa de $3,520,000.
Se suicida un exministro en Guatemala tras dispararle a un fiscal y un policía que participaban en un operativo por lavado de dinero
El exministro de Finanzas de Guatemala Pavel Vinicio Centeno se suicidó este viernes afuera de su casa en la capital guatemalteca. La fiscalía no pudo aclarar los motivos de la muerte del exfuncionario nombrado por el anterior presidente Otto Pérez Molina, encarcelado por corrupción.
La caída del 'Emperador Imperial', un narco que consultaba sus operaciones con un vidente
Víctor Emilio Cázares, a pesar de ser uno de los principales operadores del cártel de Sinaloa, sólo recibió una condena de 15 años en prisión, mientras que 'el imperio de las drogas' que fundó estaría ahora en poder de 'La Emperatriz'.
Arrestan a pareja que lavaba dinero en NY para el cártel de Sinaloa
Los hermanos Salgado parecían un par de turistas paseando por el centro de Manhattan. Sin embargo, en dos horas acudieron a siete bancos, a depositar en cada uno de ellos poco menos de 10,000 dólares, para sacar las ganancias criminales sin, creyeron, levantar sospechas.
Arrestan a la dueña de un salón de masajes en el norte de Houston por lavado de dinero
El arresto se produjo tras un allanamiento a un salón de masajes ubicado en el norte de Houston, en el cual también se decomisaron más de 24,000 dólares en efectivo y mas de una decena de bolsas de marca.
