Lavado de Dinero
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Blanquean 60 millones de dólares del narco a través del mercado negro de pesos
Las autoridades federales desmantelaron un supuesto entramado de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico que habría estado usando una joyería y una casa de cambio en Los Ángeles para legitimar las ganancias generadas por la venta de drogas.
LO MÁS RECIENTE
Juez imputa a la expresidenta argentina y a su hijo por presunto enriquecimiento ilícito
La investigación apunta a una empresa de la familia Kirchner que hizo negocios con dos compañías sospechosas de lavado de dinero y evasión de impuestos.
Qué es 'La ruta del dinero K', la causa por la que investigarán a Cristina Kirchner
Un grupo de empresarios vinculados a los Kirchner fueron detenidos por una supuesta trama de lavado de dinero. Uno de ellos citó a la expresidenta en la declaración.
Fiscalía investigará a expresidenta argentina Cristina Kirchner por supuesto lavado de dinero
El presunto delito forma parte de la causa llamada La ruta del dinero K, un entramado empresarial de sobreprecio en obras pública y dinero negro.
“El presidente Peña Nieto no nos ha invitado a tener una conversación sobre el verdadero dilema de los mexicanos en los ‘Panama Papers’”.
México y los ‘Panama Papers’
Golpe a red de lavado de dinero ligada a cártel del "Chapo" y Colombia
Veintidós personas fueron acusadas en Miami Dade de participar en una amplia red de lavado de dinero, ligada al cártel mexicano de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Panamá creará una comisión internacional de expertos para impulsar la transparencia financiera
El presidente panameño, Juan Carlos Varela, denunció que su país es víctima de un ataque en los medios de comunicación "por parte de naciones acaudaladas".
