Lavado de Dinero
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Golpe a red de lavado de dinero ligada a cártel del "Chapo" y Colombia
Veintidós personas fueron acusadas en Miami Dade de participar en una amplia red de lavado de dinero, ligada al cártel mexicano de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
LO MÁS RECIENTE
Panamá creará una comisión internacional de expertos para impulsar la transparencia financiera
El presidente panameño, Juan Carlos Varela, denunció que su país es víctima de un ataque en los medios de comunicación "por parte de naciones acaudaladas".
Mossack Fonseca denuncia que sus archivos fueron hackeados desde Europa
Ramón Fonseca Mora, director de la firma de abogados, dijo que "el único crimen que se ha cometido" es la intervención de sus archivos, que fue denunciada en la fiscalía panameña.
Hallan dos maletas con 200,000 dólares del narcotráfico en un vehículo del Senado colombiano
El conductor intentó sobornar a los funcionarios que lo detuvieron ofreciéndoles 32,000 dólares. Las autoridades investigan una red de lavado de dinero proveniente de la droga.
Mossack Fonseca culpó a Carlos Slim de desacreditar a empresario ligado al escándalo de la mansión de Peña Nieto
Una de sus tácticas era atacar a los medios de comunicación que habían publicado sus entuertos.
De Vargas Llosa a Macri, América Latina reacciona a los Papeles de Panamá
Los nombres mencionados en la enorme filtración periodística están bajo sospecha: algunos señalados han emitido comunicados defendiendo su inocencia y varios gobiernos han anunciado investigaciones para analizar posibles delitos.
Messi niega tener fondos en Panamá y anuncia acciones para denunciar a quien difunda la noticia
El jugador sostiene que la empresa que aparece en los papeles está "totalmente inactiva" y "jamás tuvo fondos" y califica lo publicado como "meras conjeturas (...) que se divulgan utilizando como reclamo el apellido Messi".
