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Investigación

Archivos filtrados: Bancos globales consienten a oligarcas, narcotraficantes y terroristas en medio de un boom del lavado de dinero

Reportes bancarios confidenciales muestran cómo billones de dólares de dinero negro fluyen libremente entre los principales bancos del mundo, inundando un sistema regulatorio en quiebra. Esta es una nueva investigación colaborativa de los organizadores de Panamá Papers.
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Una nueva investigación global revela advertencias de actividades sospechosas de lavado de dinero. Crédito: SushilPrajapati/Getty Images/iStockphoto

Una filtración de documentos confidenciales del gobierno de Estados Unidos revela que JPMorgan Chase, HSBC y otros grandes bancos hicieron caso omiso a las medidas de combate al lavado de dinero y movieron enormes cantidades de dinero ilícito para redes criminales y personajes oscuros que han extendido el caos y socavado la democracia en todo el mundo.

Los archivos muestran que cinco bancos globales – JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon – mantuvieron sus operaciones para personajes poderosos, incluso después de que las autoridades de Estados Unidos las multaran por sus fallas en contener los flujos de dinero negro.

Las agencias de Estados Unidos que luchan contra el lavado de dinero solo enjuiciaron en raras ocasiones a los megabancos, y las escasas sanciones apenas impactaron la avalancha de dinero lavado en el sistema financiero internacional. En algunos casos, los bancos siguieron moviendo fondos ilícitos incluso después de recibir advertencias de cargos criminales por hacer negocios con mafias, estafadores y regímenes corruptos.

Los documentos filtrados, conocidos como FinCEN Files, incluyen más de 2,100 reportes de actividades sospechosas, que bancos y otras firmas financieras enviaron al Financial Crimes Enforcement Network del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La agencia, más conocida por sus siglas FinCEN, es una unidad de inteligencia en el corazón del sistema global contra el lavado de dinero.

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BuzzFeed News obtuvo los archivos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que organizó un equipo de más de 400 periodistas de 110 medios en 88 países para investigar el mundo de los bancos y el lavado de dinero. Univision Noticias forma parte de ellos.

Los FinCEN Files ofrecen una visión inédita en la opacidad del sistema bancario internacional, sus clientes anónimos y, en muchos casos, en los delitos financieros. La investigación completa está en ICIJ.org.

Mañana lunes 21 de septiembre puedes leer en Univision Noticias cómo están relacionados los boliburgueses venezolanos con esta gran investigación.

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Qué es y cómo se hizo Paradise Papers
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