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Alex Saab lavó más de $16 millones a través de empresas colombianas: los hallazgos de la fiscalía de ese país

En un documento de más de 120 páginas, la Fiscalía General de la Nación detalla la estrategia criminal que utilizó el empresario barranquillero, vinculado al régimen de Nicolás Maduro, para lavar dinero proveniente de Venezuela. Actualmente, Saab se encuentra detenido en Cabo Verde y Estados Unidos espera su extradición. Más información aquí.
30 Ago 2020 – 01:37 AM EDT
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de maduro que iba en ián enuna misón humanitaria.ás de $16,000,000 haíalavado a traés de empresascolombianas.vinculado al égimen venezolanoy se encuentra actualmentedetenido en cabo verde, lainformacón esá firmada en unás de 120 áginas. detalla laestrategia criminal delbarranquillera y rastreo dedinero.lavados de activo, creo queseá una caja de pandora, unacaja que se va a saber de todo,los sistemas financieros queutilizaban, los tipos deabogados que utilizaban, eltipo de banco que utilizaban ya clemente se conectaba con lasconexiones que se daban envenezuela.la multimillonaria suma fueinyectada una empresa y sehicieron millones transacciones.una red criminal muy grande.el gobierno colombiano yaha entregado esa informacón alos estados unidos.esperamos que se extienda atoda la red y de empresa,nosotros hemos estadocolaborando con la fiscaíageneral de la nacón comogobierno, tambén con elgobierno de los estados unidosentregando informacónpertinente y contundente sobretoda la maraña de empresas quese han vinculado en esa red delavado de activos.mucha de las transaccionesfueron manipuladas, inclusohasta llegar a hacer negocioscon empresas fantasmas.esta vez dice que seencontraía en ese lugar para

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