Lavado de Dinero
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Acusan al alcalde de Pico Rivera de lavar dinero de campaña política en California
El alcalde de Pico Rivera, Gustavo Vidal Camacho y otro individuo fueron acusados formalmente de lavar fondos de campaña al donar indebidamente a una candidata para la Junta Escolar de Montebello, California.
LO MÁS RECIENTE

Ni el temblor la detuvo: Yadhira Carrillo llegó evadiendo preguntas de Lety Calderón a visitar Juan Collado
A pesar de que aquella mañana se vivió un fuerte temblor en la Ciudad de México, Yadhira Carrillo acudió a su cita semanal en el reclusorio oriente para visitar a su marido. Antes de entrar al penal le preguntaron a la actriz si, dadas las circunstancias, podría estar pensando en regresar pronto a la actuación.
Tribunal de Cabo Verde niega amparo de habeas corpus al empresario colombiano Álex Saab
El fallo impide que Saab, quien es acusado de lavar dinero para el régimen de Nicolás Maduro, quede en libertad como lo había solicitado su defensa. Venezuela le envió un abogado argumentando que el arrestado es un agente bolivariano.
DEA: estos son los 4 capos de grueso calibre que llegaron a la cúpula del Cartel de Jalisco
Unos son los principales asesores de ‘El Mencho’, otros se encargan de coordinar masivos envíos de droga desde Sudamérica y de recibir las millonarias ganancias ilícitas desde Estados Unidos y Europa. Esta es la información que la DEA envió a Univision Noticias sobre otros narcos del CJNG en su radar.

Tres alcaldes de México son vinculados con el Cartel de Jalisco y les congelan sus cuentas bancarias
Las acciones financieras emprendidas contra los tres funcionarios municipales son el resultado de la llamada operación ‘Agave Azul’, que identificó a casi 2,000 personas y entidades que supuestamente lavaron dinero para el Cartel Jalisco Nueva Generación.
Cooperativa Cruz Azul debe comprobar 300 millones de pesos supuestamente en empresas fantasmas
“¿Por qué nos metemos en broncas extra-futbolísticas?“, dijo Raúl Brindis al hablar de las acusaciones que enfrentan en medio de una investigación por lavado de dinero. Descarga gratis Uforia App
Cómo la DEA confiscó $10 millones a los carteles de Jalisco y Sinaloa gracias a la pandemia del coronavirus
El cierre de negocios no esenciales en Los Ángeles, que los narcotraficantes usan para lavar capitales, afectó el flujo de dinero ilícito hacia México. La DEA aprovechó el momento para decomisarles una fortuna entre marzo y junio, duplicando lo que confiscaron en el mismo período de 2019.



