La Unidad de Inteligencia Financiera los investiga por lavado de dinero con movimientos por 1200 mdp.

La Unidad de Inteligencia Financiera los investiga por lavado de dinero con movimientos por 54 mdd.

Univision Investiga tuvo acceso a dos denuncias penales presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de México, las cuales señalan que es probable que estas empresas fueron fondeadas con recursos provenientes de sobornos entregados por la delincuencia organizada a favor de Genaro García Luna, los cuales se movían después entre 11 países distintos.

Algunos detalles sobre la misteriosa vida de Jessica Johanna Oseguera González fueron revelados en una carta que este jueves redactó la jueza federal Beryl Howell para revertir su decisión de liberarla pagando una fianza de 500,000 dólares.

ICE desmanteló una operación de un delincuente chino que coordinó desde Guadalajara la recolección de dinero en efectivo producto de la venta de droga en Estados Unidos, para luego ser enviado a bancos de China. Desde allá hicieron depósitos de peso hacia cuentas de capos en México. Es una modalidad de blanqueo cada vez más común.

Este miércoles fueron arrestados un hombre y una mujer que son señalados de utilizar el negocio Asian Massage con fines sexuales y de lavado de dinero. Según el reporte policial, las trabajadoras del lugar laboraban siete días a la semana y 13 horas al día. Los sospechosos quedaron en libertad bajo fianza.