Lavado de Dinero
Lavado de Dinero: Últimas noticias, videos y fotos de Lavado de Dinero
Juan Collado, esposo de Yadhira Carrillo, queda libre de cargos en México: esto resolvió un juez
Juan Collado, esposo de Yadhira Carrillo y padre de los dos únicos hijos que tiene Lety Calderón, se anotó una victoria en el largo proceso judicial que ha enfrentado en México en donde estuvo en prisión durante 4 años sin juicio ni sentencia alguna.
LO MÁS RECIENTE
Nueva investigación contra Naasón Joaquín García por lavado de dinero y trata de personas
Naasón Joaquín García, quien cumple una condena de casi 17 años en Estados Unidos por abuso sexual de menores, está en la mira de agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Nueva York (HSI) por posibles delitos de lavado de dinero. Además, también investigan supuestos casos de trata de personas con fines de explotación sexual que podrían vincular al líder de La Luz del Mundo. También puedes ver: Videos de un menor abusado en el iPad: nuevos cargos federales contra líder de La Luz del Mundo
Vendía piñatas y tortillas: también lavó $4.5 millones del Cartel de Jalisco
Ana Bella Sánchez Ríos, dueña de una tienda en el estado de Virginia, fue reclutada por el Cartel Jalisco Nueva Generación para mover millonarias ganancias ilícitas que obtuvo de la venta de droga. Un operativo de la DEA la capturó, junto con otros operadores del grupo criminal. Más información en Univision Noticias.
Exagente del FBI Charles McGonigal es sentenciado a más de 4 años de prisión por lavar dinero y trabajar para oligarca ruso
Se ordenó el ingreso a prisión de McGonigal para el 26 de febrero de 2024, también le fue impuesta una multa de $40,000.
Arrestan a hombre de New Braunfels por traficar armamento hacia Monterrey, México
Bradford proveía a un hombre, en Monterrey, Nuevo León, las partes para construir armas, así como herramientas y hasta asesoría sobre ellas, lo que permitió la manufactura de armas en el norte de México.
Las remesas del narco: cómo los carteles mueven dinero desde pequeños negocios en EEUU
El gobierno estadounidense detectó que los carteles mexicanos están usando pequeños negocios familiares que envían remesas, para blanquear y transferir sus millonarias ganancias ilícitas. Solo una tienda de ropa de Dallas movió más de 10 millones de dólares, según la DEA.
Los fiascos del Grupo Aval en EEUU: así lidió el poderoso conglomerado colombiano con una condena por narcolavado y otra por corrupción
El Grupo Aval, dueño de una corporación financiera sancionada recientemente en Washington por pago de sobornos en complicidad con la firma brasilera Odebrecht, ya había pasado por un escándalo mayor en EEUU. Otro banco del conglomerado se declaró culpable en 1989 de lavar dinero para el Cartel de Medellín.
