Entre los acusados por una investigación de lavado de dinero por tráfico de drogas, emprendida por el Departamento de Justicia de EEUU, está Glenis Zapata, una exreina de belleza de Indiana. Ella está siendo acusada de presuntamente participar en ciertas operaciones para mover dinero, proveniente de la venta de drogas, entre México y Estados Unidos.

Djimy Joseph, un expolicía de Miami está acusado de fraude y lavado de dinero entre otros delitos. Según la fiscal, en una inspección de licencias se reveló que el acusado era propietario de un bar, algo que viola un estatuto estatal. Policías tienen prohibido ser dueños de negocios que vendan alcohol.

Tras ser aplazado varias veces, el juicio por los Papeles de Panamá comenzó ocho años después de que el 3 de abril de 2016 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación revelara un masivo esquema de evasión fiscal y blanqueo del bufete panameño Mossack Fonseca.

Se trata de Felipe de Jesús Ornelas Mora, dueño de la compañía Rincón Musical, quien recientemente fue sentenciado a 18 meses de cautiverio en una prisión federal por conspiración para lavar dinero. De acuerdo con las autoridades, los delitos se cometieron entre septiembre de 2020 y agosto de 2022.

Eduardo Escobedo, quien fue distribuidor de marihuana del narcotraficante Iván Archivaldo Guzmán Salazar, fue asesinado a balazos en el sur de Los Ángeles en noviembre. Con este y otros casos se muestra cómo la violencia de los hijos de ‘El Chapo’ ha llegado también a esta ciudad.

Agentes de la DEA arrestaron en 2015 al dueño del centro nocturno El Rodeo de Pico Rivera por lavar dinero del narcotráfico. Otros casos similares se han registrado en esta metrópoli. Compañías importadoras, sobre todo, también han servido al Cartel de Sinaloa. Más información en Univision Noticias.