Lavado de Dinero
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La DEA afirma que evitó los asesinatos de una familia por miembros del CJNG en Seattle
Un plan de integrantes del Cartel de Jalisco para secuestrar y matar a un traficante de drogas y a toda su familia en el estado de Washington, ha sido descrito en una acusación federal. Policías intervinieron a tiempo para evitar que se cometieran los crímenes.
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La razón por la que narcotraficantes están invirtiendo (más) en el mercado inmobiliario de EEUU
Un nuevo reporte indica que la compra de residencias representa una forma confiable para que operadores de carteles oculten sus ganancias ilícitas. Algunos traficantes ya han invertido en bienes raíces en varias ciudades.
Arrestan hombre en condado de Santa Cruz por lavado de dinero
Un hombre identificado como Jesús Acosta, fue arrestado en el condado de Santa Cruz acusado de lavar dinero, además de enfrentar cargos de conspiración y conducción ilegal de una empresa.
España extradita a Estados Unidos a la exenfermera de Hugo Chávez: enfrenta acusaciones por soborno y lavado de dinero
La también extesorera nacional de Venezuela tiene una cita este viernes ante un juez de West Palm Beach para responder a acusaciones por soborno y lavado de dinero.
Por supuesto lavado de dinero, piden cárcel en Nueva York para hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli
Los Martinelli Linares confesaron y aceptaron su participación en el blanqueo y malversación de 28 millones de dólares con la constructora brasileña Odebrecht.
Cuando el Cartel de Sinaloa trató de comprar un banco en California para lavar dinero
Operadores del cartel en Los Ángeles ya negociaban la adquisición de una institución financiera en el condado de Orange, pero no sabían que sus actividades eran el objetivo de una investigación del FBI.
Autoridades investigan a dueño de supermercado en Sacramento por posible tráfico de drogas
El dueño del supermercado La Victoria es investigado por posible tráfico de drogas y documentos señalan que podría estar usando este negocio para lavar dinero de sus ventas de narcóticos. Además se le vincula con el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
