Jesús Vázquez Padilla y su hermana menor fueron imputados por dos cargos de blanqueo de capitales y operar un negocio ilegal de transferencia de dinero. Sus clientes eran traficantes mexicanos y les pagaban el 5% del dinero que recibían de sus mensajeros en Estados Unidos, dice la acusación.

El Departamento de Justicia agregó al caso penal de Del Villar a su compañía Del Entertainment, que representa a cantantes y grupos de la disquera californiana Del Records. Estos artistas participaron en conciertos que organizó en México un promotor acusado de lavar dinero del Cartel de Jalisco.

En enero de 2020, estaba en la lista de los más buscados por acusaciones de lavado de dinero, y fue sancionado con no tener acceso al sistema financiero de los EE.UU. Sin embargo, ahora salda una deuda en NYC. ¿Cómo?

Aunque en el 2020 fue sancionado por el gobierno estadounidense, y estaba a punto de perder su glamorosa residencia valorada en $18.8 millones, esta semana anunció que logró ‘salvarla’ de una subasta. ¿Sabes cómo?

Se trata de Sheldon Shaun Hibbert, de 43 años, se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero. Participó en un plan en el que los estafadores llamaron a adultos mayores y les aseguraron falsamente que habían ganado la lotería. Luego les pidieron que enviaran dinero para reclamar las supuestas ganancias.

El FBI hizo una actualización a su lista de los 10 más buscados este año para añadir a la conocida estafadora búlgara Ruja Ignatova, la única mujer que integra la lista. Al menos la mitad de los prófugos son originarios de América Latina y están acusados de narcotráfico, secuestro o asesinatos. Así quedó ahora la lista.