Claudia Díaz y su esposo, Adrián Velásquez, conocidos como la "exenfermera" y el "guardaespaldas" del fallecido presidente venezolano, deberán restituir 136 millones de dólares obtenidos mediante un esquema corrupto y pagar una multa de 75,000 dólares cada uno.

El Departamento de Justicia presentó cargos por tráfico de fentanilo y otras drogas contra 28 miembros del Cártel de Sinaloa, entre ellos cuatro hijos del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán. Ildefonso Ortiz, experto en narcoterrorismo, asegura que esta es la primera vez que autoridades de Estados Unidos "se enfocan, específicamente, en 'Los Chapitos'". Puedes ver en ViX más noticias gratis.

El FBI y la DEA consumaron una investigación de dos años con el desmantelamiento de una red de lavado de dinero del cártel de Sinaloa, con presencia en Arizona y California.

Decenas de cómplices del cartel usaron estas cuentas de nueve instituciones financieras para transferir lo que recibían por la venta de cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina, según el Departamento de Justicia. El líder de esa célula fue extraditado este lunes a California.

Luego de conocerse que no se podrá enviar remesas desde EEUU a México por medio del Banco del Bienestar, Mario Maldonado, analista de negocios y columnista de El Universal, indica que hay investigaciones de un posible lavado de dinero. “Si uno se sienta con los directores de algunos bancos importantes de México ellos reconocen que hay cierto porcentaje que los grupos del crimen organizado lavan dinero”, dijo. El experto también se explicó cómo afectaría la relación binacional.

Tina Marie Jiménez fue arrestada después de una investigación que duró varios meses y está señalada de producir y vender placas temporales falsas. La mujer ya tenía cuentas pendientes con la ley y al momento de su arresto estaba en libertad condicional por conducir en estado de ebriedad.