Tina Marie Jiménez, de 37 años, está señalada de reproducción y venta no autorizada de placas temporales y lavado de dinero, fue arrestada el jueves por oficiales del precinto 5 del condado Harris, tras una investigación de varios meses.

Una vez que convencía a sus falsas novias, les pedía dinero para invertirlo sus nombres o para pagar su costoso tratamiento de cáncer, enfermedad que también era falsa. Una de las víctimas le entregó un cheque por más de 60 mil dólares.

La operación anticorrupción denominada ‘Calamar’ ha dejado, hasta el momento, a 15 altos exfuncionarios de República Dominicana detenidos. De acuerdo con la investigación, estos políticos habrían desfalcado más de 300 millones de dólares de fondos públicos. Dentro de los apresados hay varios colaboradores del expresidente Danilo Medina. Más información en Univision Noticias.

En la segunda parte de la entrevista concedida al periodista José Luis Montenegro, Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como ‘La Reina del Pacífico’, aseguró que el expresidente Felipe Calderón no es inocente y debería estar preso por corrupto. Además, Ávila dijo que si se hablara de lavado de dinero, las exprimeras damas Marta Sahagún y Angélica Rivera estarían tras las rejas. Más noticias en Univision.

El gobierno alega que Leopoldo Lora-Aguilera abrió 26 cuentas bancarias, algunas con información falsa, para enviar 9.5 millones de dólares a una organización de tráfico de drogas que opera en Tijuana, México.

En redes sociales se afirma que el gobierno estadounidense creó supuestamente un esquema de lavado de dinero para que la asistencia financiera a Ucrania se depositara en la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX y fuese transferida como donación al Partido Demócrata, pero no es así. Aquí lo verificamos.