Lavado de Dinero
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El banco de EEUU que se declaró culpable de lavar millones de dólares para el narco
El banco se comprometió a reestructurar sus procedimientos de cumplimiento y aceptó un período de prueba de cinco años. “Este es un capítulo difícil en la historia de nuestro banco”, dijo el director general de TD Bank.
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Por esta razón chinos millonarios compran narcodólares con tanto apremio en EEUU
En Estados Unidos hay una creciente demanda de dinero ilìcito por parte de ciudadanos chinos adinerados que, por restricciones en su país, no pueden sacar más de $50,000 al año, según el Departamento de Justicia. Algunos están recurriendo a organizaciones criminales que lavan dinero de narcos mexicanos. La DEA desarticuló una banda dedicada a esta actividad y que, además, estaba ligada al Cartel de Sinaloa.
Gobierno de Estados Unidos entregará a Osiel Cárdenas Guillén a México: esto es lo que se sabe
El exjefe del Cartel del Golfo y fundador de Los Zetas, Osiel Cárdenas Guillén, fue liberado de una cárcel federal en Indiana, donde cumplió una larga condena por narcotráfico y lavado de dinero. El capo se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y se espera que este lunes sea deportado a México, donde enfrenta al menos siete procesos judiciales y tiene cuatro órdenes de aprehensión. No dejes de ver: El capo Osiel Cárdenas Guillén está en custodia de ICE, que se prepara para deportarlo a México.
Así operaban 'Los Parceros': dirigían a "turistas" que viajaban para cometer crímenes con autos rentados
Las autoridades han desmantelado una red de turismo criminal, es decir, que los sospechosos se hacían pasar por turistas y rentaban autos para cometer atracos y robos.
Recuperan más de un millón de dólares en drogas tras una redada en Nueva Jersey
Un equipo especializado en el condado de Mercer, en Nueva Jersey, realizó una redada en la que logró decomisar más un millón de dólares en drogas. En medio del operativo un hombre fue arrestado por delitos relacionados con narcóticos, armas y lavado de dinero.
Así lavó su fortuna ilícita ‘El Mayo’ Zambada: operando una marca de leche y una guardería infantil
A lo largo de los años, las autoridades estadounidenses han expuesto la red de empresas que ha usado la familia de Ismael ‘El Mayo’ Zambada para lavar dinero. En el emporio empresarial del exjefe del Cartel de Sinaloa hay una marca de leche, un parque acuático, ranchos, un centro comercial, una constructora y una empresa de transportes, de acuerdo con la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC).
El modus operandi que llevó a un reo a juntar 30 mil dólares en su cuenta sin salir de la cárcel
Joshua Sinclair Owens, de 35 años, supuestamente distribuía marihuana y marihuana sintética en la cárcel del condado Harris. Además, se reveló que exigía a los otros prisioneros que los pagos se hicieran a una cuenta CashApp que manejaba su familia afuera de la cárcel.
