En un trabajo conjunto entre autoridades de Phoenix, de otros estados y federales, se logró desmantelar una red internacional de tráfico de drogas. La operación fue denominada Operation Night Owl, e implicó casi un año de investigaciones.

Raúl Gorrín, dueño del canal venezolano Globovisión, fue acusado en un tribunal federal en Florida de estar en una operación de lavado de dinero como parte de un plan para desviar más de $1,000 millones de Petróleos de Venezuela.

Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, compareció este lunes en una corte federal en Chicago y se conoció que avanzan las negociaciones para un posible acuerdo con el gobierno estadounidense. En su primera audiencia, Guzmán se declaró "no culpable" de cargos relacionados con lavado de dinero y tráfico de fentanilo. La próxima audiencia se fijó para el 7 de enero del 2025. Mira también: Fiscalía analiza la posibilidad de solicitar la pena de muerte contra Ismael 'El Mayo' Zambada.

El banco se comprometió a reestructurar sus procedimientos de cumplimiento y aceptó un período de prueba de cinco años. “Este es un capítulo difícil en la historia de nuestro banco”, dijo el director general de TD Bank.

En Estados Unidos hay una creciente demanda de dinero ilìcito por parte de ciudadanos chinos adinerados que, por restricciones en su país, no pueden sacar más de $50,000 al año, según el Departamento de Justicia. Algunos están recurriendo a organizaciones criminales que lavan dinero de narcos mexicanos. La DEA desarticuló una banda dedicada a esta actividad y que, además, estaba ligada al Cartel de Sinaloa.

El exjefe del Cartel del Golfo y fundador de Los Zetas, Osiel Cárdenas Guillén, fue liberado de una cárcel federal en Indiana, donde cumplió una larga condena por narcotráfico y lavado de dinero. El capo se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y se espera que este lunes sea deportado a México, donde enfrenta al menos siete procesos judiciales y tiene cuatro órdenes de aprehensión. No dejes de ver: El capo Osiel Cárdenas Guillén está en custodia de ICE, que se prepara para deportarlo a México.