Lavado de Dinero
Lavado de Dinero: Últimas noticias, videos y fotos de Lavado de Dinero
LO MÁS RECIENTE
Platini Jeans, la marca de ropa ligada a lavadores de dinero del narco Ismael 'El Mayo' Zambada
La empresa tenía una sociedad mercantil con María Tiburcia Cázarez Pérez, quien fue condenada a 15 años de prisión por cargos de narcotráfico. Esta mujer era parte de una organización criminal que usó un conglomerado de empresas en México para blanquear capitales del Cartel de Sinaloa.
Yadhira Carrillo revela si Juan Collado está al tanto de los problemas de salud de Lety Calderón
A las afueras de la prisión en la que se encuentra su marido la actriz respondió si el exabogado está enterado de los recientes problemas de salud de su exesposa, Lety Calderón, quien compartió en sus redes sociales que se había sometido a una operación. Yadhira Carrillo además reaccionó al nuevo escándalo de lavado de dinero de Juan Collado que involucra a Julio Iglesias.
En un minuto: Carlos III dará su primer discurso como nuevo rey; el mundo rinde homenaje a Isabel II
En otras noticias, el Departamento de Justicia apela la decisión de nombrar un supervisor especial para revisar los documentos incautados en la casa de Donald Trump; Steve Bannon enfrenta cargos de lavado de dinero y conspiración para defraudar, y Corea del Norte aprueba una ley que reconoce su derecho de realizar ataques nucleares preventivos. Más información en UnivisionNoticias.com.
Usaban negocios de envío de dinero para mandar ganancias desde California a cárteles en México, acusan fiscales
Cuatro detenidos que operaban dos centros de envío de dineros en el barrio latino de Oakland enfrentan cargos federales por ayudar a narcotraficantes a usar la información de otros clientes para poder transferir las ganancias a sus contactos en México.
Enviaban dinero de la venta de drogas a México a través de negocios en el barrio Fruitvale
Cuatro personas enfrentan cargos federales por presuntamente ayudar a narcotraficantes locales a lavar dinero y enviarlo a sin generar sospechas a los cárteles de la droga en México, según informó el Departamento de Justicia. Griselda Cancelada Liceaga, Verónica Mora, Yoselín Pérez Ramírez y Felipe de Jesús Ornelas Mora, todos residentes de Oakland, fueron arrestados el pasado 31 de agosto bajo cargos de conspirar para cometer lavado de dinero proveniente de la venta de drogas y robo de identidad.
Dan prisión a abogado por lavar dinero; su “cliente” era un agente encubierto
El abogado Rayshun Jackson, de 52 años, fue sentenciado a 5 años de prisión federal al declararse culpable de lavar dinero. El litigante creía que tenía un trato con un “traficante de drogas” en realidad era un agente encubierto de la DEA que lo estaba investigando.
