Lavado de Dinero
Lavado de Dinero: Últimas noticias, videos y fotos de Lavado de Dinero
Usaban negocios de envío de dinero para mandar ganancias desde California a cárteles en México, acusan fiscales
Cuatro detenidos que operaban dos centros de envío de dineros en el barrio latino de Oakland enfrentan cargos federales por ayudar a narcotraficantes a usar la información de otros clientes para poder transferir las ganancias a sus contactos en México.
LO MÁS RECIENTE
Enviaban dinero de la venta de drogas a México a través de negocios en el barrio Fruitvale
Cuatro personas enfrentan cargos federales por presuntamente ayudar a narcotraficantes locales a lavar dinero y enviarlo a sin generar sospechas a los cárteles de la droga en México, según informó el Departamento de Justicia. Griselda Cancelada Liceaga, Verónica Mora, Yoselín Pérez Ramírez y Felipe de Jesús Ornelas Mora, todos residentes de Oakland, fueron arrestados el pasado 31 de agosto bajo cargos de conspirar para cometer lavado de dinero proveniente de la venta de drogas y robo de identidad.
Dan prisión a abogado por lavar dinero; su “cliente” era un agente encubierto
El abogado Rayshun Jackson, de 52 años, fue sentenciado a 5 años de prisión federal al declararse culpable de lavar dinero. El litigante creía que tenía un trato con un “traficante de drogas” en realidad era un agente encubierto de la DEA que lo estaba investigando.
FBI investiga al hombre de confianza del cardenal Norberto Rivera por presunto lavado de dinero
Videos grabados por informantes federales de EEUU muestran al empresario Fernando Peyro de la O, ofreciendo operaciones de lavado de dinero y ufanándose de su estrecha amistad con Rivera. Peyro no disputó a Univision Investiga el contenido de los videos. El cardenal marcó distancia de su protegido.
El empresario Fernando Peyro es investigado por el FBI por posible lavado de dinero de un grupo criminal
Fernando Peyro fue por muchos años el hombre de confianza del polémico cardenal mexicano Norberto Rivera. Conversaciones obtenidas por el FBI entre un informante federal y el empresario vincularían a Peyro con una investigación de posible lavado de dinero de un grupo narcoguerrillero de Colombia. Conoce más sobre esta y otras historias este domingo en Aquí y Ahora.
FBI investiga al hombre de confianza del cardenal Norberto Rivera por presunto lavado de dinero
Videos grabados por informantes federales de EEUU muestran al empresario Fernando Peyro de la O, ofreciendo operaciones de lavado de dinero y ufanándose de su estrecha amistad con Rivera. Peyro no disputó a Univision Investiga el contenido de los videos. El cardenal marcó distancia de su protegido. Sigue las últimas noticias en Univision.
Acusan al periodista guatemalteco José Rubén Zamora de lavado de dinero, chantaje, conspiración y tráfico de influencias
El periodista guatemalteco José Rubén Zamora compareció este lunes en una audiencia de declaración, donde fue acusado de lavado de dinero, chantaje, conspiración y tráfico de influencias. Durante el encuentro, la Fiscalía de Guatemala presentó una grabación en que, supuestamente, el director de El Periódico acuerda el financiamiento de más de $26,000 que le habría dado Ronald García Navarijo, exgerente de un banco. Zamora insistió en su inocencia y aseguró que todo se trata de una trampa. Lee aquí más información sobre las acusaciones contra el reconocido periodista José Rubén Zamora.
