En julio del presente año, autoridades del condado Broward capturaron a Catalina Soto y John Carmenates, bajo acusaciones de operar prostíbulos en centros de masajes. Ahora, una de sus víctimas, que decidió mantenerse en el anonimato, contó cómo, mediante mentiras, la obligaron a prostituirse durante cuatro años, tiempo en el que perdió cinco embarazos.

Operadores de Envíos Express en Oakland enfrentan cargos federales por supuesto lavado de dinero en áreas vinculadas al tráfico de drogas. Acusación destaca transferencias ilegales a México y Honduras y el uso de identificaciones falsas.

Empresas como DolEx, Girosol y Ria han sido mencionadas en casos judiciales; agentes civiles, conocidos como "smurfs" (pitufos), ayudan a mover el dinero en pequeñas transacciones para evitar detecciones.

Aprovechando el crecimiento constante de las transferencias, especialmente durante la pandemia, los cárteles han infiltrado la red de remesas para lavar dinero sin ser detectados fácilmente, de acuerdo con una investigación periodística de Reuters.

Aunque queda en libertad condicional, Nicolás Petro no podrá salir de la ciudad de Barranquilla, donde reside, ni tener contacto con otros involucrados en la investigación por aparente lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Acusados de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su exesposa Daysuris Vásquez fueron detenidos en la mañana de este sábado en Barranquilla y trasladados al bunker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. La investigación por estos crímenes inició el 2 de marzo cuando Daysuris denunció públicamente a Nicolás de haber recibido dinero de los narcos para financiar la campaña de su padre. Lee aquí más información sobre la detención del hijo de Gustavo Petro.