Operadores de empresa de envíos de dinero en Oakland son investigados por lavado de dinero ligado al narco en México

OAKLAND, CA.- Los propietarios de Envíos Express, una empresa de servicios monetarios con sede en Oakland, han sido acusados de conspiración para cometer lavado de dinero en áreas vinculadas al tráfico de drogas en México y Honduras, según los documentos judiciales.

Silvana Jorge de Oliveira y José Luis García están siendo acusados por fiscales federales de haber transferido ilegalmente $136,000 a un cómplice no identificado en un solo mes del año 2020.

Estas transferencias, realizadas a personas en América Central, forman parte de la investigación en curso, indicó el diario The Mercury News.

La acusación sostiene que Oliveira y García violaron regulaciones establecidas en la Ley de Secreto Bancario que exigen a los operadores de negocios de transferencia de dinero reportar transferencias sospechosas y recopilar información e identificación para transferencias que excedan los $3,000.

Además, se alega que un informante confidencial pudo llevar a cabo exitosamente transferencias de hasta $9,000 sin cumplir con los requisitos de identificación y reporte.

Descubren operación de Envíos Express en Oakland

En agosto de 2022, agentes federales registraron las instalaciones de Envíos Express y descubrieron un conjunto de "15,000 imágenes digitales de licencias de conducir de California y tarjetas de identificación nacionales de países centroamericanos", junto con varias tarjetas de identificación físicas en un cajón, según consta en los registros judiciales.

Se cree que estas identificaciones podrían haber sido utilizadas en actividades fraudulentas relacionadas con las transacciones financieras de la empresa.

La oficina del Fiscal Federal ha tomado medidas para detener las operaciones de Envíos Express mientras el caso sigue en curso.

La decisión sobre esta medida está pendiente y será determinada por un juez en los próximos procedimientos legales.

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