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Banquero se declara culpable de lavar millones de dólares para hijastros del presidente Maduro
Matthias Krull aceptó que blanqueó 1,200 millones de dólares obtenidos por fraudes y malos manejos en la petrolera venezolana Pdvsa. También admitió que la trama involucra a conspiradores y funcionarios venezolanos.
LO MÁS RECIENTE

Fiscalía mexicana cambia delito contra el exgobernador Javier Duarte y le abre la puerta para enfrentar juicio en libertad
Al presentar su acusación formal, la fiscalía modificó el delito de delincuencia organizada por asociación delictuosa, que representa un delito menor, por lo que los abogador del exgobernador de Veracruz podrían solicitar su libertad.
"Me hicieron ver culpable de algo que no cometí": Elba Esther Gordillo, exlíder sindical mexicana
Con una acusación directa contra el gobierno de Enrique Peña Nieto por haber sufrido una persecución política, Elba Esther Gordillo, la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), hizo su primera declaración pública desde que fue detenida seis años atrás.

'El Chapo' será juzgado en Brooklyn (y no en Manhattan, como pedía la defensa)
Este martes, el juez federal a cargo del caso rechazó trasladar el juicio y dijo que se harán "nuevos arreglos" para trasladar al acusado desde la prisión donde se encuentra hasta la corte.
Desestiman acusación contra representante de Gerardo Ortiz por no declarar el dinero con el que viajaba
Joel Camarena fue arrestado en enero acusado de no declarar que viajaba con cerca de 100,000 dólares en efectivo. La Fiscalía federal de Dallas, ciudad en la que fue arrestado Camarena, confirmó que las acusaciones fueron desestimadas el pasado mes de marzo.
Excentricidades de Esther Gordillo, exlíder sindical que era acusada de lavado de dinero en México
Tras cinco años de proceso judicial, el gobierno no pudo comprobar las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero contra la exdirigente del sindicato de maestros de México. Su aparente enriquecimiento se notaba en su gusto por los diamantes y las prendas de marcas de lujo, además por sus propiedades y su avión.
Liberan a Elba Esther Gordillo, la exlíder sindical mexicana acusada de lavado de dinero en México
Un juez determinó que no había pruebas suficientes en su contra y la dejó en libertad después de cinco años de proceso judicial.




