Estados Unidos procesa a cuatro implicados en lavado de dinero; dos exfuncionarios venezolanos están a punto de ser extraditados a Venezuela; más de 700 millones de dólares han sido recuperados por algunos gobiernos... y lo que falta. Todo esto pasó después del escándalo mundial.

En el relato a la Fiscalía federal indicó cómo durante dos décadas el cartel de Sinaloa transportó más de 50 toneladas de cocaína en trenes.

Irma López declaró este jueves ante el jurado encargado del caso de su esposo, Juan Miguel López, y señaló que ahora limpia casas junto a su hija para sobrevivir, pues muchos de los autos de lujo que tenían fueron vendidos o confiscados y solo le quedaron 26,000 dólares producto de la venta de su casa.

Desiree Boltos, de 38 años, habría recibido 1.6 millones de dólares de cinco hombres y una mujer entre el 2012 y el 2017, según determinó un jurado de la ciudad de Fort Worth. La sospechosa está acusada de robo, lavado de dinero, fraude con seguros y crimen organizado.

La Fiscalía del Condado de Dallas asegura que Juan Miguel López trabajaba con inmigrantes hispanos que no tenían línea de crédito y sacaba ventaja de esto ofreciéndoles diversos porcentajes de ganancia por sus inversiones. El acusado se habría beneficiado con al menos 4 millones de dólares entre 2011 y 2016.

Un juez de Palm Beach condenó a Alejandro Andrade, amigo personal del fallecido presidente de Venezuela, luego de que el señalado se declarara culpable de lavado de dinero y trama de corrupción.