Desiree Boltos, de 38 años, habría recibido 1.6 millones de dólares de cinco hombres y una mujer entre el 2012 y el 2017, según determinó un jurado de la ciudad de Fort Worth. La sospechosa está acusada de robo, lavado de dinero, fraude con seguros y crimen organizado.

La Fiscalía del Condado de Dallas asegura que Juan Miguel López trabajaba con inmigrantes hispanos que no tenían línea de crédito y sacaba ventaja de esto ofreciéndoles diversos porcentajes de ganancia por sus inversiones. El acusado se habría beneficiado con al menos 4 millones de dólares entre 2011 y 2016.

Un juez de Palm Beach condenó a Alejandro Andrade, amigo personal del fallecido presidente de Venezuela, luego de que el señalado se declarara culpable de lavado de dinero y trama de corrupción.

La corte del Sur de Florida, en Palm Beach, escuchó las partes y el intento de la defensa por reducir aún más la condena. Andrade leyó un discurso en el que pidió perdón a su familia y amigos y dijo que como Tesorero “tomó decisiones muy desacertadas”.

Con la selección del jurado, Juan Miguel López será procesado luego de ser señalado de cometer delitos a través de su empresa Mito Financial y derivadas. El sospechoso fue arrestado el pasado 10 de mayo del 2017.

El extesorero de Hugo Chávez fue condenado a 10 años de prisión y un banquero acaba de recibir una pena de tres años. Ellos son algunas piezas del rompecabezas que se va completando con los documentos de acusación de la justicia estadounidense. Te explicamos cómo se conecta Panamá Papers con todo el esquema.