Departamento del Tesoro de EEUU
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LO MÁS RECIENTE
El Departamento del Tesoro sanciona una red de tráfico de cocaína entre Ecuador y Estados Unidos
El Departamento del Tesoro sancionó a 15 personas implicadas en el tráfico de cocaína a través de una ruta marítima por el Pacífico hacia México, desde donde los cárteles mexicanos redireccionaban los estupefacientes hacia los EEUU.
El gobierno de Trump pide a bancos tomar medidas contra personas que están en el país ilegalmente
El Departamento del Tesoro endurece su estrategia de supervisión financiera y pide mayor vigilancia ante operaciones consideradas de alto riesgo, luego de que el presidente estadounidense firmara una orden ejecutiva
Rocha Moya comparece ante la FGR; afirma que acudirá a todo llamado de la autoridad
El gobernador con licencia de Sinaloa dice que no dejará de luchar porque la verdad prevalezca
EEUU sanciona a 14 personas y empresas vinculadas al narcotráfico y lavado con criptomonedas | Análisis
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso
sanciones financieras contra 14 personas y empresas ligadas al crimen organizado. Las autoridades acusan a los señalados de
traficar fentanilo y blanquear dinero mediante comercios establecidos y activos virtuales. El especialista en cárteles Robert Almonte explicó en
N+Univision que estas medidas buscan
frenar las operaciones globales de los grupos criminales, los cuales extienden su presencia hacia regiones como África.
¿Cómo y a quién afecta la orden para que bancos revisen el estatus migratorio de clientes?
Orden ejecutiva de Trump obliga a bancos a investigar envíos de dinero y revisar estatus migratorio de clientes
Una reciente orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump obliga a las instituciones bancarias a investigar las transferencias de dinero de bajos montos. Aunque el decreto evita mencionar explícitamente
la palabra “remesas”, el texto detalla una vigilancia sobre los
capitales enviados por residentes e inmigrantes hacia el exterior. Además, estas entidades financieras tendrán que revisar el
estatus migratorio de clientes.
¿Cómo y a quién afecta la orden para que bancos revisen el estatus migratorio de clientes?
El Secretario del Tesoro equipara el cartel de Sinaloa a Hezbolá en una conferencia sobre frenar la financiación al terrorismo
Scott Bessent pidió este martes en París "firmeza" a los socios de Washington ante “la variedad de terroristas” a la que se enfrentan “desde Hezbolá, hasta el Cartel de Sinaloa”
