OFAC
Office of Foreign Assets Control
EEUU y México bloquean una red financiera y concretan un golpe al Cartel Jalisco, incluido el sucesor del Mencho
Las autoridades detectaron lavado de dinero, tráfico de fentanilo y huachicol operados mediante empresas fachada en sectores como el gasolinero y el textil. Tras el hallazgo de inconsistencias fiscales, la UIF denunció el caso ante la FGR de México
LO MÁS RECIENTE
EEUU sanciona a empresas cubanas vinculadas a GAESA y a nuera de Raúl Castro
El gobierno de Estados Unidos suma a la nuera de Raúl Castro a la lista negra de la OFAC. Esta acción complementa las recientes
sanciones a Cuba que el secretario de Estado, Marco Rubio, dictó contra entidades que generan divisas para la isla. El castigo afecta directamente a empresas vinculadas al conglomerado GAESA, una estrategia que busca frenar el flujo de ingresos y aislar financieramente al régimen al prohibir transacciones comerciales.
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Agregan a 19 funcionarios cubanos a la lista de sancionados de la OFAC
La administración de Donald Trump anunció este 18 de mayo nuevas sanciones contra entidades y altos funcionarios del gobierno cubano. De hecho,
la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) hizo pública la lista a la que fueron sumados nuevos funcionarios de la isla. Del mismo modo,
envió una autorización para que los barcos de Rusia cargados de petróleo puedan llegar a Cuba, siempre y cuando cumplan con las restricciones impuestas.
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OFAC sanciona red financiera por facilitar pagos ilícitos de petróleo, misiles y transferencias en Irán
La medida fue aplicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que designó a 35 entidades e individuos señalados por supervisar lo que describió como una arquitectura de banca en la sombra de Irán
EEUU retira sanciones a Delcy Rodríguez y elimina su nombre de la lista OFAC
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró a la presidenta interina de
Venezuela, Delcy Rodríguez, de la lista de sancionados de la
OFAC, donde figuraba desde 2018. La medida eliminó restricciones financieras y comerciales y fue vista como un paso hacia la normalización de relaciones.
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EEUU busca decomisar 15 millones de dólares a red petrolera iraní
Según la OFAC, la red estaría siendo operada por el líder petrolero Mohammad Hossein Shamkhani. De acuerdo con las acusaciones, la red tendría una considerable influencia sobre la Compañía Nacional de Petróleo de Irán y la Guardia Revolucionaria Islámica.
La OFAC sanciona a 5 funcionarios del régimen de Daniel Ortega de Nicaragua; esta es la razón
Cinco funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua fueron sancionados por la OFAC de Estados Unidos, por permitir a la dictadura "reprimir a su pueblo".
