OFAC

Office of Foreign Assets Control

EEUU busca decomisar 15 millones de dólares a red petrolera iraní

EEUU busca decomisar 15 millones de dólares a red petrolera iraní

Según la OFAC, la red estaría siendo operada por el líder petrolero Mohammad Hossein Shamkhani. De acuerdo con las acusaciones, la red tendría una considerable influencia sobre la Compañía Nacional de Petróleo de Irán y la Guardia Revolucionaria Islámica.

Hace 1 día |
2 mins
PUBLICIDAD

LO MÁS RECIENTE

La OFAC sanciona a 5 funcionarios del régimen de Daniel Ortega de Nicaragua; esta es la razón

La OFAC sanciona a 5 funcionarios del régimen de Daniel Ortega de Nicaragua; esta es la razón

Cinco funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua fueron sancionados por la OFAC de Estados Unidos, por permitir a la dictadura "reprimir a su pueblo".

Hace 1 semana
2 min
EEUU sanciona a ‘Los Mayos’, “poderosa” facción del Cártel de Sinaloa y hace advertencia sobre ‘El Ruso’

EEUU sanciona a ‘Los Mayos’, “poderosa” facción del Cártel de Sinaloa y hace advertencia sobre ‘El Ruso’

Con la sanción, “todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas (…) que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC". Las autoridades mencionaron varias personas y empresas vinculadas con 'Los Mayos' o 'La Mayiza'; te decimos sus nombres.

Mexpacking, la empresa mexicana que suministró equipos a 'Los Chapitos' para vender fentanilo con fachada legal

Mexpacking, la empresa mexicana que suministró equipos a 'Los Chapitos' para vender fentanilo con fachada legal

El gobierno alega que tres vendedores del negocio le compraron a un proveedor chino máquinas para elaborar píldoras de esa droga en superlaboratorios. Un vendedor de la empresa dijo que no sabía que allí se alizaran actividades ilegales.

Qué se sabe de las 6 empresas que sancionó EEUU por sus supuestos vínculos con Ovidio Guzmán, el hijo de 'El Chapo'

Qué se sabe de las 6 empresas que sancionó EEUU por sus supuestos vínculos con Ovidio Guzmán, el hijo de 'El Chapo'

Una célula dedicada a traficar precursores químicos que usa el hijo menor de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y seis negocios fueron fichados por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Quién es Ovidio Guzmán: el hijo de ‘El Chapo’ recapturado a tres años después de una fracasada operación policial

Quién es Ovidio Guzmán: el hijo de ‘El Chapo’ recapturado a tres años después de una fracasada operación policial

Ovidio Guzmán fue detenido en Culiacán en medio de una violenta ola de bloqueos que recuerda la desastrosa captura de 2019, cuando fue ubicado y posteriormente dejado en libertad por las fuerzas mexicanas en esa misma ciudad.

Alimentos, medicinas y productos de aseo personal llegarán a Cuba desde Estados Unidos

Alimentos, medicinas y productos de aseo personal llegarán a Cuba desde Estados Unidos

La administración de Joe Biden aprobó vuelos de carga desde Estados Unidos hasta Cuba, con la finalidad de llevar ayuda humanitaria al pueblo de la isla. Tres aerolíneas son las autorizadas para llevar los cargamentos con los productos de primera necesidad.

PUBLICIDAD

LO MEJOR DE univision

PUBLICIDAD