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Office of Foreign Assets Control
LO MÁS RECIENTE
OFAC sanciona red financiera por facilitar pagos ilícitos de petróleo, misiles y transferencias en Irán
La medida fue aplicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que designó a 35 entidades e individuos señalados por supervisar lo que describió como una arquitectura de banca en la sombra de Irán
EEUU retira sanciones a Delcy Rodríguez y elimina su nombre de la lista OFAC
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró a la presidenta interina de
Venezuela, Delcy Rodríguez, de la lista de sancionados de la
OFAC, donde figuraba desde 2018. La medida eliminó restricciones financieras y comerciales y fue vista como un paso hacia la normalización de relaciones.
Artemis II: Video completo del lanzamiento de la histórico misión de la NASA hacia la órbita de la Luna
EEUU busca decomisar 15 millones de dólares a red petrolera iraní
Según la OFAC, la red estaría siendo operada por el líder petrolero Mohammad Hossein Shamkhani. De acuerdo con las acusaciones, la red tendría una considerable influencia sobre la Compañía Nacional de Petróleo de Irán y la Guardia Revolucionaria Islámica.
La OFAC sanciona a 5 funcionarios del régimen de Daniel Ortega de Nicaragua; esta es la razón
Cinco funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua fueron sancionados por la OFAC de Estados Unidos, por permitir a la dictadura "reprimir a su pueblo".
EEUU sanciona a ‘Los Mayos’, “poderosa” facción del Cártel de Sinaloa y hace advertencia sobre ‘El Ruso’
Con la sanción, “todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas (…) que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC". Las autoridades mencionaron varias personas y empresas vinculadas con 'Los Mayos' o 'La Mayiza'; te decimos sus nombres.
Mexpacking, la empresa mexicana que suministró equipos a 'Los Chapitos' para vender fentanilo con fachada legal
El gobierno alega que tres vendedores del negocio le compraron a un proveedor chino máquinas para elaborar píldoras de esa droga en superlaboratorios. Un vendedor de la empresa dijo que no sabía que allí se alizaran actividades ilegales.
