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Delitos Fiscales

Lo Más Reciente

Investigación contra empresas de Trump pasa a ser de carácter criminal

Los presuntos delitos fiscales de la Organización Trump, con los que habría evadido el pago de impuestos, serán investigados penalmente por la fiscalía general de Nueva York. Descarga gratis Uforia App.
17 May 2021 – 06:06 pm ET

Un socio del republicano Matt Gaetz se declara culpable de tráfico sexual de menores

Joel Greenberg reconoció su culpa en seis cargos, incluyendo haber pagado para tener sexo con una menor, y colaborará con la fiscalía en una investigación que ha salpicado al representante por Florida.
16 May 2021 – 11:30 pm ET

Ranchos, mansiones y cabañas: la cuestionada riqueza de los líderes de La Luz del Mundo

La familia Joaquín, que lleva casi un siglo gobernando esta iglesia, posee una fortuna que está bajo la mirilla de las autoridades. Univision ha identificado 13 propiedades en Texas, California y Florida, cuyo valor conjunto es de 7.6 millones de dólares. Algunos exmiembros del culto afirman que todo ese dinero proviene del diezmo, pero los encargados de la congregación lo niegan.
27 Abr 2021 – 05:04 pm ET

Superintendente Robert Runcie, acusado de perjurio, dice que confía en que su caso sea tratado con justicia

A través de un comunicado, Runcie dijo estar seguro de que será reivindicado y que desea continuar desempeñando sus labores como superintendente de las escuelas públicas de Broward. Se espera que este martes se discuta en la junta escolar el futuro del hombre, quien es acusado de perjurio en un procedimiento oficial, es decir, de mentir bajo juramento.
16 Mar 2021 – 12:58 am ET
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Un reconocido empresario latino del área de Chicago se declara culpable de evasión fiscal

El pliego acusatorio de una Corte federal enumera todas las irregularidades de cómo este hombre logró esconder cientos de miles de dólares de las ventas de sus negocios.
26 Jun 2020 – 04:32 am ET

Entra en vigor el nuevo código penal de Honduras que redujo las sentencias por corrupción

La controversial reforma del nuevo código penal aprobada por el Congreso hondureño en 2018 incluye la posibilidad de sustituir sentencias en prisión con medidas menos restrictivas en caso de que el acusado reembolse el dinero y sea condenado a menos de cinco años de cárcel.
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19 Jun 2020 – 09:08 am ET
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Diego Costa evitar ir a la cárcel por delito fiscal en España

El jugador del Atlético de Madrid fue condenado a seis meses, pero no ingresará a prisión al pagar una multa al fisco.
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28 Feb 2020 – 06:12 pm ET

Culpable: mujer declaró discapacidad al Seguro Social mientras trabajaba como bailarina exótica

Valencia D. Williams se declaró culpable de fraude. La mujer, quien dijo que padecía de ansiedad y depresión, recibió más de 60 mil dólares en ayuda federal por casi diez años.
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15 Ene 2020 – 03:09 am ET

“Las manoseaba y pedía favores sexuales” casero hispano es acusado de abusar a inquilinas por más de 10 años

Según los fiscales, Filomeno Hernández, administrador de dos edificios, presuntamente participó en contacto sexual no deseado frecuente y repetido a sus inquilinas desde 2006.
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18 Jul 2019 – 08:38 pm ET

Alfredo Adame niega deuda millonaria con el fisco mexicano y culpa a Carlos Trejo de la información

En una entrevista con el periódico mexicano Reforma, Alfredo Adame volvió a arremeter contra 'El cazafantasmas' y lo acusó de haber filtrado la información de su deuda con el fisco asegurando que "es un marrano".
13 Contenidos
30 Jul 2020 – 02:16 am ET

Expertos hablan sobre por qué el gabinete de Donald Trump no estaría cooperando con varias investigaciones del Congreso

El demócrata Luis Miranda y el republicano Juan Carlos Polanco debaten las razones por las que el presidente no habría entregado su declaración de impuestos a la Cámara de Representantes ni el informe del fiscal especial Robert Mueller sin editar, como le fueron solicitados. Polanco asegura que la petición es solo una oportunidad para atacarlo, mientras Miranda indica que se trata de una violación a las leyes.
4:37
11 Abr 2019 – 05:16 pm ET

Avenatti es acusado de robar millones de dólares a sus clientes y fraude bancario

El exabogado de la actriz porno Stormy Daniels enfrenta 36 cargos, entre los que también están mentir en procedimientos de bancarrota y no pagar sus impuestos. Avenatti negó las acusaciones.
27 Jul 2020 – 10:24 pm ET

Así continúa la presentación de pruebas por el caso Odebrecht en República Dominicana

El Ministerio Público detalló en una audiencia los movimientos de capitales y bienes del empresario Ángel Rondón y del exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa en los sonados presuntos sobornos. Sin embargo, los procesados señalan que la acusación formal es un documento lleno de imprecisiones.
1:44
13 Dic 2018 – 07:57 pm ET

¿Está Trump más cerca de un juicio o de un 'impeachment' ahora que su fiel exabogado fue a la cárcel?

Michael Cohen reconoció haber cometido delitos personales de fraude fiscal y bancario, pero también implicó al presidente en violación de leyes de financiación de campaña y reconoció haber mentido al Congreso sobre un proyecto de Trump en Rusia. ¿Qué implicaciones tiene todo ello para el presidente?
11 Dic 2018 – 09:36 pm ET

Acusan a pastor de robar más de 800,000 dólares de la iglesia First Baptist de Houston

Un jurado indagatorio del condado Harris presentó el lunes una acusación contra Jerrell G. Altic, de 40 años, por presuntamente malversar el dinero durante un periodo de seis años que culminó en 2017.
22 Nov 2018 – 09:38 pm ET

Exclusiva: Socios de Odebrecht en Colombia cayeron en contradicciones en reportes de sobornos a EEUU

Los informes presentados por Grupo Aval a la SEC durante los últimos cuatro años parecen no haber revelado a tiempo ni totalmente las advertencias sobre posibles pagos de sobornos millonarios en Colombia, de acuerdo con una revisión hecha por Univision Investiga.
19 Nov 2018 – 07:16 pm ET

Presidente de la junta directiva de Nissan arrestado por malversación financiera

Carlos Ghosn, el ejecutivo brasileño de origen franco-libanés, también ocupaba la presidencia de las juntas directivas de Renault y Mitsubishi, así como la presidencia ejecutiva de la última. Ninguno de los dos fabricantes se ha pronunciado sobre el incidente.
2 May 2020 – 04:27 pm ET

Nueva preocupación para Trump: lo que podría testificar el jefe financiero de su empresa

El mandatario estaría intranquilo por la inmunidad que fiscales federales le ofrecieron a Allen Weisselberg a cambio de cooperar en la investigación de Cohen. Expertos dicen que el gobierno solo le daría la inmunidad si aporta pruebas de esos delitos financieros, las cuales podrían implicar al propio mandatario y a sus hijos, quienes dirigen la empresa.
2:10
23 Ago 2018 – 09:29 pm ET

Trump es acusado por su exabogado de violar la ley: qué posibilidad hay de que sea enjuiciado

Tras el reconocimiento de culpabilidad del exabogado personal del presidente, Michael Cohen, y el juicio de Paul Manafort, quien fue hallado culpable, se abre una nueva dinámica en la presidencia. Te explicamos qué puede pasar.
22 Ago 2018 – 10:42 pm ET

Los casos de Manafort y Cohen le regalan a Trump el 'peor día' de su presidencia

Aunque originalmente los procesos contra su exabogado y su exjefe de campaña no tenían que ver con el presidente, el resultado apuntala el trabajo del fiscal especial Robert Mueller y, sobre todo, blinda su permanencia en el cargo, amenazada desde la Casa Blanca.
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