Daniella Zúñiga Vásquez, una mujer de 49 años de edad de San Antonio, fue arrestada acusada de robar más de $185,000 de un constructor de viviendas mientras trabajaba como contadora.
Arrestan a contadora hispana acusada de lavado de dinero por $185,000 de una constructora en San Antonio
Los investigadores dijeron que también realizó transacciones fraudulentas con el seguro Geico y el Juez de Paz del Condado de Bexar. En total, las autoridades creen que robó alrededor de $185,273 de la empresa.
Por:Univision
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Zúñiga Vásquez presuntamente habría cometido lavado de dinero de entre $150,000 y $300,000, mediante la aplicación indebida de propiedad fiduciaria/propiedad de una institución financiera de $150,000, según muestran los registros de la cárcel del condado de Bexar.
En una declaración jurada de orden de arresto, la policía de Shavano Park dijo que la investigación sobre Vásquez comenzó cuando la empresa para la que trabajaba, Bellaire-Hagen LTD, o Bellaire Homes, realizó una auditoría porque la empresa estaba en proceso de venta.
El auditor notó varias discrepancias en los estados financieros.
La investigación reveló que Vásquez había estado anulando, alterando y volviendo a emitir cheques en su propia cuenta bancaria, según la declaración jurada.
Alteró los cheques usando un editor de PDF. La misma cuenta bancaria indicada para el beneficiario fue la misma cuenta utilizada para su depósito directo, dijeron las autoridades.
La compañía perdió alrededor de $182,000 con los cheques alterados, que se emitieron entre el 14 de julio y el 26 de septiembre, según la policía.
Los investigadores dijeron que también realizó transacciones fraudulentas con el seguro Geico y el Juez de Paz del Condado de Bexar.
En total, las autoridades creen que robó alrededor de $185,273 de la empresa.
El viernes se emitió una orden de arresto contra ella. Fue arrestada el martes y su fianza se fijó en $100,000.
