Departamento del Tesoro de EEUU
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El gobierno de Trump pide a bancos tomar medidas contra personas que están en el país ilegalmente
El Departamento del Tesoro endurece su estrategia de supervisión financiera y pide mayor vigilancia ante operaciones consideradas de alto riesgo, luego de que el presidente estadounidense firmara una orden ejecutiva
LO MÁS RECIENTE
Rocha Moya comparece ante la FGR; afirma que acudirá a todo llamado de la autoridad
El gobernador con licencia de Sinaloa dice que no dejará de luchar porque la verdad prevalezca
EEUU sanciona a 14 personas y empresas vinculadas al narcotráfico y lavado con criptomonedas | Análisis
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso
sanciones financieras contra 14 personas y empresas ligadas al crimen organizado. Las autoridades acusan a los señalados de
traficar fentanilo y blanquear dinero mediante comercios establecidos y activos virtuales. El especialista en cárteles Robert Almonte explicó en
N+Univision que estas medidas buscan
frenar las operaciones globales de los grupos criminales, los cuales extienden su presencia hacia regiones como África.
¿Cómo y a quién afecta la orden para que bancos revisen el estatus migratorio de clientes?
Orden ejecutiva de Trump obliga a bancos a investigar envíos de dinero y revisar estatus migratorio de clientes
Una reciente orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump obliga a las instituciones bancarias a investigar las transferencias de dinero de bajos montos. Aunque el decreto evita mencionar explícitamente
la palabra “remesas”, el texto detalla una vigilancia sobre los
capitales enviados por residentes e inmigrantes hacia el exterior. Además, estas entidades financieras tendrán que revisar el
estatus migratorio de clientes.
¿Cómo y a quién afecta la orden para que bancos revisen el estatus migratorio de clientes?
El Secretario del Tesoro equipara el cartel de Sinaloa a Hezbolá en una conferencia sobre frenar la financiación al terrorismo
Scott Bessent pidió este martes en París "firmeza" a los socios de Washington ante “la variedad de terroristas” a la que se enfrentan “desde Hezbolá, hasta el Cartel de Sinaloa”
El Tesoro de EEUU sanciona red global de suministros del Cartel de Sinaloa
En una acción coordinada para desarticular el flujo de drogas sintéticas hacia los Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó hoy a 23 individuos y entidades vinculados a una sofisticada red de adquisición de opioides sintéticos que sirve al Cártel de Sinaloa
La Cámara de Representantes aprueba un proyecto para proteger a inmigrantes haitianos
En un inusual momento bipartidista, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves un proyecto de ley que podría ampliar las protecciones temporales para los inmigrantes haitianos, un esfuerzo con pocas probabilidades de prosperar, pero que busca contrarrestar los intentos del presidente Donald Trump de poner fin al programa
