Departamento del Tesoro de EEUU
Departamento del Tesoro de EEUU: Últimas noticias, videos y fotos de Departamento del Tesoro de EEUU
Identidades falsas, transferencias millonarias y apuestas simuladas: la amplia operación de lavado de dinero en casinos mexicanos que fue desmantelada por EEUU y México
La administración de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo que detectó múltiples operaciones millonarias irregulares en los casinos, desde donde millones de dólares eran enviado a paraísos fiscales para blanquear los activos.
LO MÁS RECIENTE
EEUU anuncia sanciones contra Gustavo Petro, presidente de Colombia, y algunos familiares
El Departamento del Tesoro de EEUU impuso sanciones al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a su esposa y a uno de sus hijos, en medio de la escalada de las tensiones entre ambos países. El departamento acusa al mandatario de negarse a detener el tráfico de cocaína a EEUU. El ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, también fue incluido en las sanciones. Mira también: Cómo la pelea entre Trump y Petro hace peligrar la relación de EEUU con Colombia, uno de sus principales aliados contra el narcotráfico.
EEUU impone nuevas sanciones contra las mayores petroleras rusas: resumen de las noticias del día
El Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones contra Rosneft y Lukoil, las principales petroleras rusas. El secretario Scott Bessent criticó "la falta de compromiso" de Moscú para poner fin a la guerra con Ucrania. En otras noticias, en Chicago hubo tensión por un operativo migratorio en el que varias personas fueron arrestadas y EEUU atacó a una supuesta 'narcolancha' en el Pacífico. No dejes de ver: Trump llama "maleante y mal tipo" a Petro y asegura que se suspendieron todos los pagos a Colombia.

El 'rescate' de Trump a Milei: ¿necesaria movida financiera o descarada injerencia política?
El presidente Donald Trump, en su reunión con el argentino Javier Milei, dejó claro que la asistencia financiera de Washington a Buenos Aires no será "tan generosa" si los libertarios pierden el control político en la nación sudamericana en lo que muchos ven un descarado mensaje intervencionista en asuntos internos argentinos.

EEUU sanciona a miembros y empresas de una red familiar mexicana por vínculos con el Cartel de Sinaloa
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro "impuso sanciones a ocho ciudadanos mexicanos y doce empresas con sede en México vinculadas a la facción de 'Los Chapitos' del Cartel de Sinaloa".

Es falso que “todas” las transferencias mayores de 300 dólares deban reportarse al gobierno federal
Contrario a lo que circula en redes sociales, la medida temporal emitida por el gobierno no se aplica a todo el país ni a todas las transacciones de dinero en efectivo.

EEUU sanciona a ‘Los Mayos’, “poderosa” facción del Cártel de Sinaloa y hace advertencia sobre ‘El Ruso’
Con la sanción, “todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas (…) que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC". Las autoridades mencionaron varias personas y empresas vinculadas con 'Los Mayos' o 'La Mayiza'; te decimos sus nombres.








