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Millonarios retiros en cajeros automáticos de Colombia son clave en el lavado de dinero que originó la multa récord de EEUU al TD Bank

Millonarios retiros en cajeros automáticos de Colombia son clave en el lavado de dinero que originó la multa récord de EEUU al TD Bank

De acuerdo con Fincen y el Departamento de Justicia, el banco canadiense no tomó medidas oportunas para impedir que se expidieran numerosas tarjetas de débito internacionales con las cuales se retiraban en Colombia dineros de operaciones de drogas depositados en Estados Unidos.

Hace 2 años |
4 mins
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Así operaba una banda que montó una falsa corte virtual para engañar a inmigrantes en Estados Unidos

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Una banda integrada por varias personas que se hacían pasar por jueces, abogados y otros funcionarios de inmigración creó una corte virtual con la que engañaron a varias inmigrantes latinas que pagaron miles de dólares con la ilusión de legalizar su situación migratoria en Estados Unidos. No dejes de ver: Así usan la inteligencia artificial para extorsionar a familiares de migrantes desaparecidos.

Su sueño era legalizar su estatus migratorio, pero cayó en la trampa de estafadores que le robaron su dinero

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Rusbely Robles es una enfermera venezolana que emigró a Estados Unidos en busca de oportunidades. En su desesperación por regularizar su situación migratoria, esta madre hispana cayó en la trampa de un supuesto abogado de inmigración, que montó una falsa corte virtual para engañarla. La mujer se gastó miles de dólares que obtuvo con esfuerzo limpiando casas en Nueva York. Mira también: Desapareció en la frontera, pero la única prueba de vida que le enviaron a su familia resultó ser falsa.

Estafadores montaron una corte virtual falsa para defraudar a inmigrantes latinas de Nueva York

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En lo que parece una modalidad sin precedentes en la historia de fraudes migratorios de EEUU, varios timadores estafaron en miles de dólares a humildes inmigrantes latinas de Nueva York haciéndose pasar por jueces y abogados en una corte ficticia. Univision Investiga confrontó al cerebro de la operación.

Nueva modalidad de fraude a inmigrantes: delincuentes montaron una falsa corte de inmigración virtual

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Un grupo de mujeres inmigrantes fueron engañadas por un supuesto abogado que les prometió tramitar su residencia en EEUU; sin embargo, todo se trató de un montaje para quedarse con los miles de dólares que las víctimas le pagaron. Un sujeto identificado como Gustavo Cortés admitió ser el autor de la estafa y confesó que todo el engaño fue montado desde una cárcel en Venezuela. También puedes ver: Consulado de Estados Unidos emite una alerta a ciudadanos estadounidenses para que no viajen a Sinaloa.

Episodio completo de Al Punto con Jorge Ramos, domingo 8 de septiembre de 2024

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La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, asegura que no dará marcha atrás a pesar de la orden de arresto en contra de Edmundo González. En otros temas, detalles del 'narcovideo' en el que supuestos narcotraficantes hondureños discuten pagos a políticos de ese país y María Antonieta Collins celebra 50 años en el periodismo. Te puede interesar: ¿Cómo cambia la campaña electoral en EEUU con la participación de Kamala Harris? Lo analizamos.

Se pronuncia la presidenta Xiomara Castro tras el 'narcovideo' que sacude al gobierno de Honduras

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Sigue la polémica en Honduras tras el video revelado por Univision Investiga e InSight Crime en el que se muestra a Carlos Zelaya, hermano del expresidente hondureño Mel Zelaya, aceptando promesas de pago de cabecillas de narcotráfico para una campaña política. Ante la situación, la mandataria Xiomara Castro se pronunció por primera vez al tiempo que la oposición exige su renuncia. Te recomendamos ver: Piden la renuncia de la presidenta de Honduras tras divulgarse video que muestra a su cuñado reunido con narcos.

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