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Oficiales sancionados por EEUU pertenecen al círculo militar de Maduro
De los siete funcionarios que recibieron sanciones del gobierno de EEUU, seis son militares cercanos al Presidente venezolano.
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Empresario periodístico acusado de fraude con cuenta en HSBC
Gabriel Alarcón Velázquez ha estado en los titulares pero no necesariamente por sus logros en este campo.
Cargos por drogas y armas esperan a La Tuta en Estados Unidos
Estados Unidos también le quiere pedir cuentas al detenido líder del cartel de los Caballeros Templarios.
Financista cuestionado en México titular de cuenta millonaria en el HSBC
El escándalo de las cuentas del HSBC destapó una a nombre de José Luis Rión Santisteban por $31 millones.
Cuenta en el HSBC estuvo ligada al fraude en el fondo pensional de PDVSA
Empresa usada por banquero venezolano figura como beneficiaria de una cuenta en la filial suiza del HSBC.
El Chapo también afronta cargos por homicidio en Estados Unidos
Las acusaciones que tiene pendientes el capo no se limitan a cargos de narcotráfico y lavado de dinero.
Confiscación de bienes de El Chapo: mucho ruido y pocas nueces
El día de su arresto anunciaron que al capo le habían asegurado 43 vehículos, cuatro ranchos y 16 casas.
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Cuando el FBI engañó a El Chapo
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