Papeles de Panamá
Papeles de Panamá: Últimas noticias, videos y fotos de Papeles de Panamá
#PanamaPapers: Obama lanza plan para detener la evasión fiscal y el lavado de dinero
La propuesta implica eliminar vacíos legales que permiten a extranjeros abrir sociedades anónimas en el país, crear leyes para registrar a los dueños de cuentas y proponer reformas para exigir a las empresas que conozcan y reporten a sus verdaderos dueños, entre otras cosas.
LO MÁS RECIENTE
Fiscalía de Panamá allana depósito de Mossack Fonseca y se lleva bolsas con papel triturado
Tras el allanamiento al local de la firma, ubicado a las afueras de la capital panameña en un barrio llamado Parque Lefevre, la fiscalía se hizo de varias bolsas semitransparentes con papel triturado.
Naviera mexicana financió compra de barcos para Pemex con empresas creadas por Mossack Fonseca
Conglomerado del magnate Ramiro Garza Cantú utilizó sociedades en cuatro continentes, para obtener préstamos por unos $1400 millones y comprar maquinaria que rentó a la petrolera estatal
“El terremoto detuvo a Correa de su insidiosa misión de pedirles a los ciudadanos que exijan a los reporteros revelar todos los documentos filtrados”.
El ‘bullying’ de Rafael Correa
#PanamaPapers: allanan por segunda vez residencia del exjefe de seguridad de Chávez y tesorera en Venezuela
Adrián Velásquez Figueroa y Claudia Patricia Díaz Guillén están siendo investigados por el Ministerio Público.
Imputan a madre y hermano del exjefe de seguridad de Chávez señalado en los Papeles de Panamá
Fueron detenidos mientras intentaban salir del país. Los acusan por legitimar capitales y asociarse para delinquir.
#PanamaPapers: EEUU inicia una investigación criminal por fraude
La justicia estadounidense pidió la colaboración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), quien lideró la amplia investigación realizada por unos 300 periodistas del todo el planeta.
