Las víctimas, quienes rindieron testimonio en la corte, hacían pagos mensuales por casas que resultaron un fraude.

Rigoberto Reyes, vocero del Departamento de Asuntos del Consumidor del condado de Los Ángeles, manifestó que en la organización cuentan con investigadores, especialistas financieros y personal en los bancos para poner a disposición de la comunidad los beneficios de este servicio.

El departamento de policía de Chapel Hill advierte sobre una llamada de estafa donde ofrecen limpiar el historial criminal a cambio de dinero.

Alberto Ramírez asegura que confió su declaración de impuestos a uno de estos sitios y terminó endeudado con el IRS. Cuenta que llenó su declaración en una oficina que actualmente está bajo la mira de la Procuraduría de Illinois. Le dijeron que le iban a dar un reembolso de 1,400 dólares aproximadamente, pero pasaron más de dos meses y no recibía nada, por lo que llamó directamente a IRS a ver qué pasaba. En ese momento fue cuando evidenció el problema en el que se encontraba.

Jennifer Marie Velázquez, de 34 años, es señalada por estafar a un gran número de personas de origen latino que se encontraban tratando de obtener ayuda por medio de pólizas. Al parecer, la sospechosa viene operando ilegalmente desde mediados de 2016.

Los fiscales federales señalan que el empresario estafó a unos 700 trabajadores al exigirles que solo marcaran sus tarjetas de registro de horas cuando había clientes en sus locales de lavado de auto y gasolinerías, para así evitar cobrar las jornadas completas y solo pagarles por el tiempo preciso en que atendían a los clientes. El caso continúa en litigio desde hace casi un año.