Las autoridades federales desmantelaron una red de estafas con celulares, la cual se extendía fuera de territorio estadounidense y condujo al arresto de doce personas en Nueva York, Ohio y Pensilvania este jueves.
Desmantelan una red de estafa de teléfonos celulares que causó pérdidas por más de un millón de dólares en todo el país
Los 12 arrestados y sus asociados accedieron indebidamente a más de 3,300 cuentas de teléfonos celulares de los clientes, obtuvieron fraudulentamente más de 1,200 dispositivos.
Por:Univision
Un agente del ICE arresta a uno de los sospechosos de participar en la red de fraude con celulares en Nueva York.
Imagen ICE
La investigación realizada por la unidad de investigaciones de la Oficina de Control de Aduanas (ICE) y la Fuerza de Tarea de El Dorado (EDTF) de Nueva York reveló que los involucrados conspiraron para realizar un fraude a nivel nacional desde 2014 hasta la fecha del arresto.
Los arrestaros fueron identificados como; Isaac Concepción “Kaka” Aquino, Mario Díaz, Tomas Guillen, Ronnie De León, José Argelis Díaz, Joel Peña, Jhonatan Díaz, Eddy Morrobel, Ruddy Sánchez, Michael Roque, Rayniel Robles y Joandra Tejada González.
Los acusados y sus asociados accedieron indebidamente a más de 3,300 cuentas de teléfonos celulares de los clientes, obtuvieron fraudulentamente más de 1,200 dispositivos y causaron pérdidas superiores a un millón de dólares.
La denuncia criminal especifíca que el grupo participó de un esquema de largo alcance mediante el que obtuvieron equipos electrónicos nuevos – principalmente iPhones, iPads, tabletas y relojes - valorados en un millón de dólares. Como parte del fraude, los acusados viajaron a por lo menos 30 estados para comprar o enviar a El Bronx los productos obtenidos y luego verderlos.
"Los arrestados supuestamente eran parte de una red de fraude que opera en Nueva York, República Dominicana y Darknet (web oscura). Sus actividades dejaron un rastro de víctimas desprevenidas en Estados Unidos y le costaron a las empresas pérdidas significativas", dijo Angel M. Meléndez, agente especial a cargo de HSI New York en un comunicado.
Meléndez especificó que los acusados presuntamente participaron en una sofisticada conspiración nacional para 'piratear' las cuentas de la gente común y explotarlas para su propio beneficio, obteniendo valiosos dispositivos electrónicos a expensas de otros.
El anillo de fraude (The Fraud Ring) participó regularmente en intrusiones en cuentas de clientes existentes con compañías de servicios celulares y obtuvo teléfonos nuevos o teléfonos "de actualización" pagando solo una pequeña cantidad en la tienda, mientras cobraba la gran mayoría del precio de compra a cuentas de clientes existentes, sin el consentimiento o conocimiento de estos.
Por lo tanto, las víctimas del plan incluían tanto clientes, cuyas identidades fueron robadas o a cuyas cuentas se accedieron sin autorización, como proveedores de servicios de telefonía celular.
Durante el curso de la investigación, los oficiales llegaron a una vivienda en Mount Vermon, Nueva York conocida en la red como la “Residencia’ allí encontraron a seis de los 12 acusados y confiscaron aproximadamente 47 dispositivos electrónicos, incluyendo 12 computadoras.
Usando dos direcciones IP asociadas con la "Residencia" los sospechosos pudieron acceder a por lo menos a 3,300 cuentas de clientes de compañías de teléfonos celulares ycomprar fraudulentamente alrededor de 1,294 dispositivos. Las computadoras incautadas contenían varias pruebas.
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