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Juez desestima 7 de 8 cargos de lavado de dinero contra el supuesto testaferro de Maduro
El fiscal pidió retirar siete cargos de lavado de dinero contra el empresario Alex Saab y dejar solo el de conspiración para cometer ese delito basado en las "garantías hechas a la República de Cabo Verde durante el proceso de extradición". La lectura de cargos se aplazó por otras dos semanas.
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Un banquero colombosuizo, el guardián de los secretos financieros de Alex Saab y Álvaro Pulido
Jorge Guillermo Wuerms Forero diseñó y participó en un complejo portafolio de sociedades offshore algunas de las cuales ahora comienzan a salir a flote en las acusaciones de Estados Unidos contra Alex Saab y Álvaro Pulido por lavado de dinero producto de operaciones corruptas en Venezuela.
Familiares de exdirectivos de Citgo encarcelados en Venezuela esperan más acción del gobierno de EEUU
Gustavo Cárdenas, Jorge Toledo, Tomeu Vadell, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano y José Pereira Ruimwyk, quienes estaban bajo detención domiciliaria, fueron llevados a la cárcel El Helicoide tras la extradición del empresario colombiano Alex Saab, cercano al gobernante venezolano Nicolás Maduro y acusado de ser su testaferro.
Reducen condena en EEUU a extesorero venezolano tras cooperar en investigación contra el gobierno de Maduro
El extesorero de Venezuela Alejandro Andrade fue condenado por el blanqueo de mil millones de dólares. Ahora saldrá de prisión en 2022 gracias a una reducción de su condena por colaborar con las autoridades estadounidenses.
Recluido y sin derecho a fianza: lo que sucedió en la presentación de Álex Saab ante un juez federal de Florida
La audiencia inició con 40 minutos de retraso, el empresario colombiano apareció en la diligencia vestido de naranja y con el cabello largo. Solo se le escuchó mencionar su nombre y el juez le dio a conocer los cargos criminales que enfrenta por presuntamente blanquear cerca de 350 millones de dólares de Venezuela.
¿Qué sigue en el caso de Alex Saab, el empresario acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro?
El empresario colombiano Alex Saab, cercano al gobernante venezolano Nicolás Maduro y acusado de ser su testaferro, tuvo este lunes su primera comparecencia en una corte federal de Miami. Saab enfrenta un cargo por conspiración para lavar dinero y siete por lavar dinero en Estados Unidos. Se calcula que unas 350 personas se conectaron a la audiencia virtual, en su mayoría periodistas. Más información aquí.
Alex Saab seguirá detenido tras imputación por presunto lavado de dinero en EEUU
Un juez en Miami notificó a Saab su imputación por lavado de dinero tras su extradición el sábado pasado desde Cabo Verde. Se fijó una nueva audiencia para el de noviembre.
