Jorge Juan Torres López, acusado de aceptar pagos ilícitos por entregar contratos de construcción, enfrenta una condena de hasta 20 años de prisión.

Al fracasar en sus negocios, Saab se asoció con Álvaro Pulido, quien había sido condenado por narcotráfico en Italia bajo otro nombre y fue identificado por la policía colombiana en el año 2000 como el jefe del cartel de Bogotá, según documentos obtenidos por Univision Investiga. Ambos enfrentan cargos de lavado de dinero en Miami.

El polémico empresario colombiano Alex Saab fue detenido el pasado viernes en Cabo Verde. El hombre fue presentado ante un tribunal que evalúa su extradición a EEUU, donde es acusado de ser el presunto testaferro de Nicolás Maduro. Saab es el operador financiero más importante del régimen de Venezuela, pues le ha ayudado a evadir las acciones estadounidenses al colocar oro y petróleo en el mercado internacional, entre otras acciones. Más información aquí.

Univision Investiga pudo conocer que el hombre es un empresario colombiano, nacido en Barranquilla, que amasó una fortuna desde que fue favorecido por el gobierno de Hugo Chávez, en 2011, con un contrato de construcción de vivienda de 685 millones de dólares. Saab fue detenido frente a en Cabo Verde frente a la costa de África. Más información aquí.

Quien fuera gobernador de Quintana Roo ha purgado condenas por lavado de dinero y narcotráfico en México y Estados Unidos. Hizo una fortuna dejando que el Cartel de Juárez moviera droga a sus anchas en ese estado. Veintiún años después de estar encarcelado, regresó a su hogar en Chetumal.

El gobierno interino de Venezuela dice que quiere acceso a los fondos que se les confiscaron en Estados Unidos a funcionarios corruptos y alega que pertenecen al pueblo venezolano. Pero las autoridades estadounidenses tienen otros planes. El Departamento del Tesoro desvió $601 millones el año pasado de su fondo de confiscación para ayudar a construir el muro fronterizo del presidente Trump. (Read in English)