Los propietarios son señalados de pagar menor cantidad de dinero en efectivo a cambio de las tarjetas electrónicas EBT. En total habrían defraudado al gobierno por cerca de dos millones de dólares.

La compañía sería de origen peruano con función en California y estaría estafando a las personas ofreciendo cursos de inglés como una herramienta que podría ayudar a los inmigrantes indocumentados a legalizarse en EEUU.

El gobierno federal detectó que la organización fraudulenta tiene empleados en Perú y utiliza distribuidores en California y Florida. La Comisión Federal de Comercio intervino para que las cortes congelen los activos de dos agencias implicadas.

Se trata de William Kostopoulos, a quien acusaron de robarle dinero y propiedades a al menos tres choferes luego de detenerlos por asuntos de tráfico y de mentirle a los detectives que investigaban las denuncias.

Según información de la Fiscalía, los sospechosos convencían a sus víctimas con promesas de darles dinero y vehículos de lujo a cambio de permitir depositar estos cheques en cuentas bancarias.

En el estado de California existen leyes que protegen al consumidor y a las empresas en cuanto a las políticas de cambio de productos. Conoce cuáles son para no caer víctima de alguna estafa en tu reembolso.