De acuerdo con las autoridades, detectives ya estaban investigando a la administradora de un condominio en el noreste de Miami-Dade, cuando recibieron una pista por cobro ilegal de comisiones, por más de 20,000 dólares. María del Carmen Concepción fue arrestada y enfrenta múltiples cargos relacionados con fraude.

Elfrin Lee Patten y Laquisha “Cookie” Shelton enfrentan cargos federales por presuntamente alterar declaraciones de impuestos y generar reembolsos falsos que habrían costado millones al IRS.

Una mujer de 60 años en Sacramento fue víctima de una estafa tras confiar en una oferta en Facebook para obtener su licencia. Perdió 1,600 dólares al creer que el trámite sería más sencillo mediante el anuncio falso.

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Altos funcionarios del gobierno de Donald Trump acusaron al régimen cubano de estar involucrado en fraudes al Medicare y el Medicaid. Mientras tanto, La Habana niega las acusaciones.

Se declararon culpables de participar en una red de negocios que vendían autos usados a personas sin licencia de conducir y luego los registraban a nombre de empresas de limpieza.

El Gobierno de Cuba ha calificado como una "calumnia" y una falta a la verdad las recientes acusaciones de funcionarios de la administración de Donald Trump, quienes sugirieron que La Habana está involucrada o protege redes de fraude al Medicare y Medicaid en el sur de la Florida.

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