La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), realizaron una acción conjunta orientada a bloquear la estructura financiera y la red corporativa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
EEUU y México bloquean una red financiera y concretan un golpe al Cartel Jalisco, incluido el sucesor del Mencho
Las autoridades detectaron lavado de dinero, tráfico de fentanilo y huachicol operados mediante empresas fachada en sectores como el gasolinero y el textil. Tras el hallazgo de inconsistencias fiscales, la UIF denunció el caso ante la FGR de México
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La medida bilateral incluye la designación e inclusión en listas de bloqueo de 55 sujetos (39 personas físicas y 16 personas morales) presuntamente vinculados a esquemas de financiamiento, lavado de dinero, narcotráfico y operaciones de procedencia ilícita ligadas al cártel.
Redes familiares y liderazgo operativo
De acuerdo con la información emitida por las autoridades de ambos países, la estructura del CJNG opera apoyándose en familiares cercanos y socios corporativos para administrar activos ilícitos y reducir el riesgo de rastreo gubernamental.
Tras el abatimiento de su fundador, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, la cúpula del cártel quedó bajo la conducción de Juan Carlos González, “Pelón”, por quien el Departamento de Estado de EEUU ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares. González enfrenta acusaciones por narcotráfico ante el Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia.
Entre los criminales señalados dentro de las células financieras y operativas destacan:
- Red de Audias Flores Silva: A pesar del arresto de Flores Silva y de su operador financiero César Alejandro Villaseñor Olivares, “El Güero Conta”, la red opera a través de familiares y empresas como la gasolinera Petrocoda S.A. de C.V., la comercializadora Stella Servicios Comerciales y Empresariales S.A. de C.V., y la tienda El Almacén Licorería. Asimismo, se identificaron jefes de plaza y encargados de laboratorios de fentanilo y metanfetamina en Jalisco y Zacatecas.
- Célula de Gerardo Botello Rodríguez (“El Cachas”): Vinculado al reclutamiento, robo de combustible y operaciones en Michoacán y Jalisco. Su red involucra a familiares directos en empresas de calzado infantil (Bubux Baby Shoes S.A. de C.V.), tequila (Rancho San Miguel Los Tres Hermanos), producción agrícola (Green Agropacific) y la firma Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama S.A. de C.V.
- Tráfico de fentanilo y huachicol: Operativos como Feliciano Ledezma Ramírez (“Chano Limones”), junto a Alma Laura Mena Alvarado y José Mora León, fueron señalados por el desvío de químicos y la extracción ilegal de hidrocarburos utilizando empresas del ramo logístico y energético (Strong Energy S.A. de C.V. y Transic Logistic S.A. de C.V.).
- Redes de tráfico de cocaína: Encabezadas por los hermanos Marcial Apolinar y Pedro Marcial Díaz Robles, coordinados con el empresario Jorge Zepeda Rodríguez (Optic Private Transportation S.A. de C.V.) para el envío de cargamentos desde Sudamérica hacia México, Estados Unidos y Europa.
- Redes de lavado de dinero en Jalisco: Integradas por operadores radicados en Zapopan y Guadalajara, entre ellos Salvador Israel Rodríguez Flores y Jorge Villa Sánchez, quienes recolectan efectivo proveniente del narcotráfico en ciudades estadounidenses para transferirlo e ingresarlo al sistema bancario mexicano.
Inconsistencias financieras e investigación de la UIF
El informe oficial de la UIF detalla que el análisis financiero, fiscal y corporativo en México permitió identificar patrones atípicos que fundamentaron la acción administrativa y penal.
Los indicadores detectados incluyen:
- Depósitos e interacciones recurrentes en efectivo dentro del sistema bancario.
- Adquisición de inmuebles, joyas y vehículos de alta gama.
- Transferencias internacionales y uso intensivo de activos virtuales (criptomonedas).
- Discrepancias entre los ingresos declarados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los flujos observados en las cuentas bancarias.
- Uso de empresas fachada y entidades corporativas con escasa o nula actividad operativa real.
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Denuncia ante la FGR y alcance de las sanciones
La UIF presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República de México por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, ordenó la inclusión inmediata de los designados en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), sumando ocho sujetos adicionales (cuatro personas físicas y cuatro morales) identificados por las autoridades mexicanas dentro de la misma investigación.
Las medidas aplicadas por Estados Unidos bajo las Órdenes Ejecutivas 14059 y 13224 implican el bloqueo de todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas y empresas señaladas que se encuentren en territorio estadounidense o en posesión de ciudadanos de dicho país.
Las normativas establecen prohibiciones para efectuar transacciones con las entidades bloqueadas e imponen responsabilidades civiles o penales a las instituciones financieras que faciliten dichas operaciones, en alineación con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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