Una vida de lujo gracias a un fraude: Un colombiano y su esposa fueron declarados culpables de sustraer millones de dólares de programas federales

Un colombiano y su esposa, una ciudadana estadounidense, fueron declarados culpables por un jurado de haber orquestado una trama a nivel nacional para sustraer cerca de 13 millones de dólares de fondos de programas federales, según informó este viernes el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés).

Luis Pino Copete, de 42 años, y Jael Watts, de 45 años, fueron acusados de defraudar programas del Departamento de Transporte (DOT) y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), destinados a beneficiar a estadounidenses de edad avanzada, discapacitados y personas sin hogar.

La pareja, que se casó en Bogotá en 2023, operaba una empresa fantasma llamada Pearl Transit Corporation, con sede en Nueva Jersey, que supuestamente empleaba a conductores en todo Estados Unidos para transportar a personas mayores y discapacitadas, así como para realizar labores de asistencia en la calle dirigidas a estadounidenses sin hogar.

Sin embargo, la empresa no contrató a nadie ni prestó ningún servicio. Recibieron subvenciones federales a través de administradores locales y estatales mediante la presentación de información falsa sobre empleo y clientes, utilizando las identidades robadas de personas reales.

El Departamento de Justicia afirmó que los acusados solicitaron el reembolso de más de 13 millones de dólares en fondos federales mediante reclamaciones y solicitudes falsas.

Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que los acusados llevaban un estilo de vida ostentoso gracias a los más de 1.6 millones de dólares en fondos federales que obtuvieron fraudulentamente como parte del plan.