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Arrestos

Causa para arresto contra ocho personas por lavado de dinero en la Administración de los Tribunales

Ocho personas enfrentan 159 cargos por llevar a cabo un esquema de lavado de dinero contra una de las cuentas de la Administración de Tribunales. Se les impuso una fianza globa de $3,520,000.
3 Nov 2016 – 3:52 PM EDT

SAN JUAN, Puerto Rico. - La jueza María de Lourdes Camareno, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto en 159 cargos contra ocho personas que fueron detenidas este jueves por llevar a cabo un esquema de lavado de dinero contra una de las cuentas de la Administración de Tribunales, logrando apropiarse de 35,000 en fondos públicos.

Según la investigación realizada, en el esquema participaron Janira Sánchez Nieves, Luis Ángel Andino Pérez, Rodis Vega Ramos, Jessica Delgado Collazo, Sandra Ivette Rivera Reyes, Myrelys González Vargas, Priscilla Francisca Martínez y Anushka Morales.

En el caso de Priscilla Francisca Martínez, información apunta a que se encuentra en los Estados Unidos, por lo que la División de Extradiciones trabajará en su localización para iniciar el proceso de extradición en su contra.

De acuerdo con la pesquisa, cinco de las imputadas solicitaban la apertura de cuentas bancarias en Oriental Bank y, una vez completaban el proceso de apertura en la institución bancaria, procedían a depositar cheques falsos de la cuenta de la Secretaría Superior del Tribunal de San Juan, entidad perteneciente a la Administración de los Tribunales.

Esto sucedió para el período que comprendió entre septiembre de 2014 y noviembre del mismo año.
Tan pronto el dinero producto de los cheques falsos estaba disponible en las cuentas bancarias abiertas, con tarjetas ATH de dichas cuentas compraban giros postales en distintos correos de las áreas de Bayamón, Carolina, San Juan y Aguadilla para encubrir el delito.

Como parte del esquema, el mismo día que compraban los giros postales se personaban a otros correos y presentaban su identificación para lograr el cambio en efectivo de estos.

Esto lo lograban en concierto y común acuerdo con otras tres personas, identificados como Janira Sánchez Nieves, Rodis Vega Ramos y Luis Ángel Andino Pérez, los cuales se encargaban de ir a los correos para negociar los giros.

Por los hechos antes expuestos, la magistrada encontró causa para arresto en ausencia el pasado lunes en los 159 cargos contra Janira Sánchez Nieves (22 cargos), Mirelys González Vargas (21), Rodis Y. Vega Ramos (1), Luis Ángel Andino Pérez (12), Jessica Delgado Collazo (24), Anushka Morales (24), Priscilla Francisca Martínez (22) y Sandra Ivette Rivera Reyes (33 cargos), por posesión y traspaso de documentos falsos, apropiación ilegal de fondos públicos, fraude y lavado de dinero.

Contra los arrestados se impuso una fianza global de 3,520,000 dólares.


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