MIAMI, Florida.- Dos individuos fueron arrestados tras ser acusados de conspiración para robar y lavar más de 230 millones de dólares en criptomonedas de una víctima en Washington, D.C. Los acusados, identificados como Malone Lam, de 20 años, y Jeandiel Serrano, de 21 años, enfrentan cargos tras una investigación llevada a cabo por el FBI y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) en colaboración con varias oficinas regionales.
Fraude de Bitcoin: detienen a dos implicados en millonario robo de criptomonedas
Los detenidos gastaron el dinero en lujos como autos de alta gama, relojes, joyas y alquiler de casas en ciudades como Los Ángeles y Miami; el FBI, junto con el IRS, lidera una investigación en curso para desmantelar la red criminal tras el robo de 4,100 Bitcoin, valuados en más de $230 millones.
Por:Univision
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Malone Lam, ciudadano de Singapur, reside en Miami y Los Ángeles, y operaba bajo los alias “Anne Hathaway” y “$$$” en el mundo digital. El FBI allanó esta semana una mansión del sospechoso en Miami.
Al mismo tiempo fue detenido Jeandiel Serrano, originario de Los Ángeles, quien utilizaba los nombres “VersaceGod” y “@SkidStar”. Ambos fueron arrestados el pasado 16 de septiembre y se presentarán en tribunales de Florida y California, respectivamente.
De acuerdo con la acusación formal revelada por las autoridades, desde al menos agosto de 2024, Lam, Serrano y otros cómplices llevaron a cabo una serie de robos de criptomonedas mediante el acceso fraudulento a cuentas de las víctimas. Luego, procedían a transferir los fondos robados a sus propios monederos digitales.
El dinero robado era lavado a través de intercambios de criptomonedas y servicios de mezclado (conocidos como "mixers"), diseñados para dificultar el rastreo del origen de los fondos. Los conspiradores utilizaron diversos métodos para encubrir su identidad, entre ellos “peel chains” (una técnica en la que las criptomonedas se transfieren en pequeñas cantidades a múltiples wallets), monederos de paso y redes privadas virtuales (VPNs), lo que les permitió ocultar su verdadero paradero y dificultar la labor de las autoridades.
Uno de los incidentes más significativos de esta conspiración ocurrió el 18 de agosto de 2024, cuando Lam, Serrano y sus cómplices lograron obtener fraudulentamente más de 4,100 Bitcoin, valorados en más de 230 millones de dólares en ese momento, de una víctima en Washington, D.C. Este fue el mayor robo individual de la operación.
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Uso de los fondos robados
Una vez que los fondos eran blanqueados, Lam y Serrano supuestamente los utilizaban para financiar un estilo de vida lujoso. Los gastos incluían viajes internacionales, visitas a discotecas exclusivas, la compra de automóviles de lujo, relojes de alta gama, joyas, bolsos de diseñador y el alquiler de viviendas en Los Ángeles y Miami. Las autoridades informaron que los acusados mantenían un patrón de vida acorde con el uso de criptomonedas robadas, aprovechando la dificultad de rastrear las transacciones.
La investigación es liderada por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, en colaboración con la Oficina de Campo de Washington del FBI y la división de Investigación Criminal del IRS. Además, las oficinas del FBI en Los Ángeles y Miami proporcionaron apoyo operacional y logístico significativo para llevar a cabo los arrestos.
El fiscal federal Matthew M. Graves, el agente especial interino a cargo del FBI, David Geist, y Kareem A. Carter, director ejecutivo de la división de Investigación Criminal del IRS en Washington, D.C., anunciaron conjuntamente los arrestos y la acusación.
