Alex Saab, empresario colombiano y exfuncionario del gobierno de Nicolás Maduro, se declaró culpable este martes en Estados Unidos de un cargo de conspiración para lavar dinero y acordó cooperar con fiscales federales, un pacto que podría aportar información sobre operaciones financieras vinculadas al gobierno venezolano.
Alex Saab se declara culpable en EEUU y acuerda cooperar con fiscales: ¿qué implica para el caso contra Maduro?
El empresario colombiano Alex Saab aceptó declararse culpable de lavado de dinero y entregar $195 millones a Estados Unidos; su acuerdo de cooperación no menciona directamente a Nicolás Maduro
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Aunque el acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos no menciona directamente a Nicolás Maduro, sí hace referencia a presuntos sobornos y operaciones de lavado de dinero que Saab habría realizado en 2015 junto con altos funcionarios del gobierno venezolano.
La declaración de culpabilidad se produjo ante una corte federal en Miami, donde Saab admitió haber participado en un esquema relacionado con contratos del programa venezolano de alimentos conocido como Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
De acuerdo con documentos judiciales, el esquema habría involucrado pagos ilegales y el movimiento de dinero hacia el sur de Florida. El Departamento de Justicia ya había acusado a Saab de utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar cientos de millones de dólares relacionados con contratos del programa de alimentos venezolano y otras operaciones.
Saab ofrece cooperar con Estados Unidos
Como parte del acuerdo, Saab se comprometió a cooperar plenamente con las autoridades estadounidenses y proporcionar información y testimonios que sean veraces y completos, además de entregar documentos, registros y otras pruebas que puedan ser requeridos en investigaciones o procesos judiciales.
El acuerdo también contempla la entrega de aproximadamente 195 millones de dólares a las autoridades estadounidenses, además de propiedades y otros bienes que estén relacionados con los delitos admitidos.
Saab tendrá que proporcionar información sobre los activos vinculados a esas operaciones y colaborar con los fiscales bajo los términos establecidos en el acuerdo.
¿Podría declarar contra Maduro?
Esta es una de las principales preguntas que surgen tras el acuerdo.
El documento conocido públicamente no nombra a Maduro, por lo que no establece que Saab vaya a declarar específicamente contra el exmandatario venezolano.
Sin embargo, el compromiso de cooperación podría permitir a los fiscales estadounidenses obtener información sobre otras personas, operaciones y estructuras financieras investigadas por las autoridades.
Saab fue durante años una figura cercana al gobierno de Maduro y estuvo involucrado en negocios y operaciones que lo convirtieron en un personaje clave dentro de las investigaciones estadounidenses sobre corrupción y lavado de dinero.
Reuters reportó que Saab aceptó cooperar con los fiscales y que el acuerdo contempla la entrega de los $195 millones.
El acuerdo podría abrir otras investigaciones
La cooperación de Saab no necesariamente estaría limitada a un solo proceso judicial.
El pacto establece que deberá entregar información y evidencia relacionada con los procedimientos que le sean solicitados por el gobierno estadounidense. Eso podría convertirlo en una fuente de información para investigaciones adicionales sobre personas o empresas vinculadas a las operaciones que reconoció.
El opositor venezolano Carlos Paparoni, quien siguió la audiencia, señaló que el valor de la cooperación de Saab podría ir más allá del proceso relacionado con Maduro, debido a la información financiera que podría aportar sobre otras investigaciones.
Saab enfrenta una posible condena de hasta 20 años
Aunque Saab se declaró culpable, todavía falta que un juez federal determine su sentencia.
El delito por el que se declaró culpable contempla una pena máxima de 20 años de prisión, además de una posible multa. Sin embargo, como parte del acuerdo, los fiscales estadounidenses aceptaron recomendar una reducción en la sentencia a cambio de su cooperación.
El Departamento de Justicia se reservó la posibilidad de evaluar posteriormente la calidad y relevancia de la información proporcionada por Saab.
Por ahora, su declaración de culpabilidad marca un nuevo capítulo en uno de los casos estadounidenses relacionados con la red financiera del gobierno venezolano y deja abierta una pregunta central: qué información está dispuesto a entregar Saab y hasta dónde podría llegar su cooperación con las autoridades de Estados Unidos.