HOUSTON, Texas. – Akua Dufie, de 38 años, ha sido acusada de operar como una "mula de dinero" en Estados Unidos.
Acusan a una mujer de participar en fraudes a nivel nacional y operar como "mula de dinero"
Akua Dufie, de Richmond, en el condado Fort Bend, está acusada de participar en negocios fraudulentos postales y electrónicos, incluyendo románticos. De ser encontrada culpable podría pasar hasta 20 años en la cárcel y pagar una multa máxima de $500,000.
Por:Univision
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La residente de Richmond, en el condado Fort Bend, lideraba en un esquema de fraude romántico a nivel nacional, así lo indicó el fiscal federal, Alamar S. Hamdani.
El 16 de febrero, un jurado federal incluyó a la mujer en una acusación de siete cargos contra Kenneth Anim, que era su co-conspirador y que ya se encuentra bajo custodia de las autoridades.
El hombre, de 39 años, tiene doble ciudadanía de Ghana y EEUU y está esperando ser juzgado por estos cargos.
Así eran los negocios falsos en los que participaba Akua Dufie
De 2014 a 2019, Dufie y Anim supuestamente crearon negocios falsos y operaban como "mulas de dinero" en varios esquemas de fraude, postal y electrónico en el que también se incluían estafas románticas.
Los acusados están señalados de abrir y mantener cuentas bancarias en las que recolectaban las ganancias de los fraudes y se enviaban dinero ellos mismos y al extranjero.
Si son encontrados culpables, Dufie y Anim podrían enfrentar hasta 20 años en una prisión federal y una multa de hasta $500,000.
En la investigación participaron el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés y el Departamento de Investigación Criminal del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en inglés),
El caso está siendo procesado por los fiscales federales adjuntos, Belinda Beek y Grace Murphy.
Si sospechas que estás siendo víctima de estafa sigue estas recomendaciones
- No transfieras dinero ni pagues con una tarjeta de debito o prepagada.
- No compartas información personal como número de seguro social, tarjeta de crédito y otros.
- No abras los enlaces que te envíen por correo electrónico, en lugar de eso abre una nueva ventana.
- Haz el reporte con las autoridades.
- Para más información puedes visitar la página de internet.
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