MIAMI, Florida.- La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a dos empresarios de Miami de formar una red criminal de lavado de dinero para "mover más de $100 millones a EEUU”, principalmente desde Venezuela, según el fiscal federal de Manhattan, Preet Bharara.
Acusan a dos empresarios de Miami de lavar dinero en una red vinculada a Venezuela
Según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz gestionaban una empresa de exportación de equipos de construcción en Doral, en el sur de Florida.
Por:Univision
Según el fiscal federal de Manhattan, Preet Bharara, los acusados transferían dinero desde Venezuela a EEUU.
Imagen Getty Images
Los acusados, Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, fueron arrestados esta semana en la ciudad de Doral, en el sur de Florida, donde gestionaban una empresa de exportación de equipos de construcción y presuntamente operaban la transferencia ilegal a cuentas en el exterior de dinero perteneciente a funcionarios venezolanos.
“El uso de negocios sin licencia de transferencia de dinero que esquivan los instrumentos contra el lavado de dólares son un canal peligroso y no regulado para el lavado de dinero y otro tipo de crímenes", dijo el fiscal.
Según la acusación, a través de ese esquema ilegal, Díaz Jr. y Díaz ganaron millones de dólares bajo el cual empresas extranjeras, principalmente venezolanas, transferían dinero a EEUU.
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