TAMPA, Florida.- La academia deportiva de élite IMG Academy, ubicada en Bradenton, acordó pagar $1.72 millones para resolver una investigación del gobierno federal por haber recibido pagos de dos personas presuntamente vinculadas con cárteles de narcotráfico de México para la inscripción de sus hijos.
Academia de élite matriculó a hijos de personas supuestamente ligadas a cártel mexicano; paga multa de $1.72 millones
IMG Academy reconoció haber recibido transacciones de individuos sancionados por el Tesoro. Los pagos fueron para matrícula, alojamiento y servicios de hijos de dos pertsonas designadas bajo la Ley Kingpin.
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La sanción fue impuesta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargada de administrar los programas de sanciones económicas del país.
De acuerdo con la autoridad federal, la institución procesó pagos entre 2018 y 2023 relacionados con matrícula, alojamiento y otros servicios educativos para los hijos de dos individuos designados bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, conocida como Ley Kingpin.
El Departamento del Tesoro indicó que estas personas fueron incluidas en la lista de sanciones por presuntos vínculos con un cártel mexicano. Sin embargo, el comunicado oficial no divulgó sus nombres ni detalló a qué organización específica estarían relacionados.
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Señalamientos por fallas en controles de cumplimiento
Según la OFAC, la academia realizó cerca de 90 transacciones que violaron los programas federales de sanciones, al no detectar oportunamente que los pagadores estaban designados en la lista SDN.
Las autoridades señalaron que la institución no aplicó controles adecuados de verificación durante varios años. No obstante, la multa fue reducida considerando que la academia no tenía antecedentes recientes de infracciones, cooperó con la investigación y adoptó medidas correctivas para fortalecer sus procesos internos de cumplimiento.
IMG Academy es una institución privada reconocida internacionalmente por su programa académico y de alto rendimiento deportivo, que atrae a estudiantes de distintos países.
El caso se resolvió mediante un acuerdo civil con el Departamento del Tesoro y no implicó cargos penales contra la academia.
