La oficina del Sheriff de Miami-Dade informó del arresto de seis personas acusadas de formar parte de una organización criminal que defraudaba condominios a través de sus asociaciones.
Banda es acusada de robar casi $6 millones a través de asociaciones de condominios de Miami-Dade
De acuerdo con la oficina del Sheriff de Miami-Dade, la organización criminal defraudó por 5,8 millones de dólares a condominios del condado, a través de sus asociaciones. En muchos de estos, los residentes eran adultos mayores, que confiaban en las personas que supuestamente administraban sus propiedades.
Video Arrestan a seis sospechosos de millonario robo a al menos cinco condominios de Miami-Dade
De acuerdo con las autoridades, la banda robó millones de dólares, afectando al menos a cinco condominios de Miami Dade.
Los robos, que ascienden a unos 5.8 millones de dólares, se habrían hecho a través de varias empresas y coordinados por un acusado identificado como Juan José Awais, de 60 años.
Este hombre fue catalogado como el líder de la organización, quien operaba a través de varias compañías a su nombre. Enfrenta cargos por asociación delictiva, lavado de dinero y fraude organizado, entre otros, tras desviar millones de dólares.
“Este dinero debía usarse para gastos importantes de los condominios. Cómo la seguridad, los techos, jardinería y reparaciones”, dijo la sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz.
Las autoridades dijeron que Awais contrató a las otras cinco personas arrestadas, quienes fueron identificadas como Michael Irizarri, Delma Alonso, Johana Barrios, Juliet Ramos y Cynthea Louise Waltz.
La sheriff explicó que gran parte del dinero terminaba en las cuentas personales de los acusados.
“Un ejemplo ocurrió después del huracán Irma, Mira Villas recibió un cheque de $796,000 del seguro para reparaciones. Parte de ese dinero fue utilizado para reparar el techo, pero c ientos de miles de dólares fueron enviados a otras compañías relacionadas con los acusados”, agregó la sheriff.
La investigación, que tomó unos dos años, inicio por denuncias de residentes.
Los detectives ejecutaron 7 órdenes de registro a teléfonos, computadoras, documentos electrónicos y siguieron los movimientos del dinero que eran aprobados en las juntas de condominios.
“ Muchas de las personas que servían en estas juntas eran adultos mayores que confiaban en las personas que administraban sus propiedades, esa confianza fue utilizada para aprobar contratos y mover dinero sin que ellos supieran lo que realmente estaba pasando”, dijo la sheriff de Miami-Dade.
Estos son los condominios afectados por el desfalco financiero de esta organización:
- Mira Villa Condominium
- Los Sueños Condo
- Samari Lake East Condo
- Lago Grande
- Country Lake Manors
Las autoridades señalaron que este caso delictivo es bastante grande, por lo que la investigación continúa.
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